שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) במרחב שומרון ואנשי רשות המסים מנהלים חקירה נגד תושב אריאל, ניב אורי ירחי (32) הרשום כקבלן בפנקס הקבלנים.
בבדיקת חשבון הבנק של החברה בבעלות ירחי עולה כי נכנסו אליה עשרות מיליוני שקלים בפרק זמן קצר – ויצאו מיד לאחר מכן. ממצא זה ואינדיקציות נוספות העלו חשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
החשד התחזק לאחר שבחיפוש שנערך בביתו של ירחי נתפסו קרוב ל-180 כרטיסי חיוב נטענים (פרי-פייד), והיחידה החוקרת סבורה כי הכרטיסים שימשו כאמצעי להלבנת הון. בנוסף נתפסו המחאות, חשבוניות וכסף מזומן.
בחיפוש בביתו של החשוד נתפסה גם כמות לא מבוטלת של 300 גרם קנאביס, מה שהעלה חשד לסחר בסמים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית.
לפי חומרי החקירה, חשבונות הבנק, הכרטיסים הנטענים, ההמחאות ועוד – המשטרה סבורה כי ירחי הפעיל תשתית הלבנת הון בסכום של כ-60 מיליון שקל.
לפי החשד, הוא היסווה כספי עבירה באמצעות חברת קש, צ'יינג'ים ואנשי קש (קופים), במטרה לטשטש את מקור הכספים ולהסתיר את זהותו.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
רשימת עורכי הדין הפלילים המומלצים >>>
שימוש בכרטיסים נטענים לצורך הלבנת הון או הסתרת כספים הוא נושא שמטריד את רשויות אכיפת החוק. הכרטיסים האלה אינם מקושרים לחשבון בנק ובעבר היה ניתן להטעין אותם בכסף ללא צורך בהזדהות מלאה או בסכומים נמוכים שאינם מחייבים דיווח.
עבריינים משתמשים לעתים באנשי קש שרוכשים מספר רב של כרטיסים נטענים בזהויות שונות.
במקביל, מאחר שירחי רשום כבעל חברה, חוקרי רשות המסים ערכו אצלו ביקורת ניהול ספרים, ועלה חשד לאי רישום תקבולים והעלמת הכנסות במיליוני שקלים.
במקביל לחקירה הוקפא חשבון הבנק שלו ונתפס רכוש של החשוד בשווי כשני מיליון שקל.
השבוע הובא החשוד להארכת מעצר שנייה בבית משפט השלום בפתח תקוה. סנגוריו, עו"ד שי רודה ועו"ד אורי גולדמן, אמרו כי לחשוד יש חברה קבלנית והוא מכחיש את העבירות המיוחסות לו.
בנוגע לעשרות מיליוני שקלים שנכנסו ויצאו מחשבונו – החשוד טוען כי מדובר בהעברות כספים שביצע לקבלני משנה, הכל בהעברות בנקאיות.
השופט דן באומן עיין בחומרי החקירה ואמר כי החשד לסחר בסמים לא התחזק ובינתיים אין תשתית ראייתית בעניין זה, אולם ביחס להלבנת הון וביצוע עבירות כלכליות – החשד גבר.
מעצרו של ירחי הוארך בשבוע עד 21 ביולי.
