פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
דניאל חקלאי – משרד עו"ד
פלילי | צווארון לבן | דין משמעתי
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד שני מורן
פלילי | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים | נוער
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

100 שעות של"צ לבעל צ'יינג' מבני ברק שמסר דיווח כוזב 

פגיעה בחובות הדיווח (צילום: פלאש 90)

מאה שעות של"צ בסך הכל ייגזרו על נותן שירותי המטבע ישראל בוסקילה מבני ברק, שהורשע בקבלת דבר במרמה ופגיעה בחובת הדיווח לפי חוק איסור הלבנת הון. בוסקילה (35) חרדי ללא עבר פלילי, נעצר לפני שלוש שנים לחקירת יאחב"ל בחשד שהוא איש קש של מישל יעקובי, שהוגדר כאיש כספים בכיר של גורמי פשיעה. החקירה החלה בחשדות להלבנת הון של 300 מיליון שקלים בעסקיו של יעקובי.
בסופו של דבר, לאחר שימוע עניינו של בוסקילה הופרד מיעקובי, וסנגורו עו"ד אייל בסרגליק הגיע להסדר. בכתב האישום שהוגש השבוע, יעקובי כלל אינו מוזכר.

כתב האישום מייחס לבוסקילה פעילות עצמאית. כשפתח חשבון בנק לטובת העסק ביוני 2016, הוא הצהיר הצהרות כוזבות בדבר מטרתו האמיתית של החשבון, תוך מצג שווא שהפעילות בו מקורה בעסק טקסטיל שהפעיל, ולא גם בפעילות הקשורה למתן שירותי מטבע. לפי כתב האישום, בוסקילה העביר מחשבון הבנק כספים בהיקף של 133 אלף שקל לצורך השלמת עסקאות נכיון צ'קים, ומבלי שהצהיר לבנק אודות הייעוד האמיתי של הפעילות. בכך קיבל במרמה את פתיחת החשבון ומסר לבנק מידע כוזב שמנע דיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון.

השבוע הוצג לשופטת נעה תבור מבית משפט השלום בתל אביב ההסדר, הכולל 100 שעות לתועלת הציבור, מאסר על תנאי וחילוט 40 אלף שקל שנתפסו אצל בוסקילה.
נגד מישל יעקובי הוגש כתב אישום בנפרד לפני שנה, והוא הואשם בהפעלת איש קש אחר ובעבירות מרמה ופעולה ברכוש אסור. גם התיק נגד יעקבי התגמד לעומת החשד הראשוני ונגזרו עליו ארבעה חודשי עבודות שירות, לצד חילוט משמעותי בשווי 12 מיליון שקל.

עו"ד אייל בסרגליק

הסנגור של בוסקילה, עו"ד בסרגליק מסר בתגובה: "כתב האישום הוגש בהסכמה, לאחר הליכי שימוע. הפרקליטות קיבלה את מרבית טענותיי ומחקה את מרבית החשדות כלפי מרשי. הדבר מלמד על הפזיזות הרבה שבה החלה החקירה שייחסה סכומי מרמה וחשדות נוספים, שהיו בסופו של דבר כלפי אחרים, ולא כלפי מרשי. מההר הגדול בפתיחת החקירה, כולל טענות בדבר העלמה לחו"ל של סכומי עתק על ידי אחד החשודים, נותר כתב אישום קטן ומינורי כלפי מרשי של אי דיווח ועבירות טכניות בלבד. נעשה למרשי עוול גדול ששמו שורבב לחקירה ולתיק כלפי אותו אחר (מישל יעקובי, ז"ק), כאשר בפועל הוא אינו קשור אליו ולא פעל עבורו, כפי שגם הפרקליטות הסכימה.

"אף העונש בתיק, שהחל כתיק ארגון פשיעה, הלבנת הון ומרמה, ומסתיים במאה שעות של"צ, מעיד כי הפרקליטות עצמה חושבת שמעשיו של מרשי היו טעות בשיקול הדעת, דברים טכניים של דיווח ולא מעשים שיש מאחוריהם עבירה פלילית של ממש".

 

One Response

  1. בעל ציינג הגב

    העונש האמיתי שלא כתוב פה הוא שסגרו לו את הציינג. תוסיפו גם את זה לשלצ

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן