פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי

הסדר עם מישל יעקובי: ארבעה חודשי עבודות שירות וחילוט נכסים

יעקובי מואשם בקבלת רשיון צ'יינג' במרמה באמצעות איש קש ופתיחת חשבונות בנק על שם חברת טקסטיל, תוך עבירות דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

ניכיון צ'קים באמצעות "אופנת מישל". יעקובי

חקירת יאחב"ל נגד איש השוק האפור מישל יעקובי, שהחלה בקול תרועה רמה עם חשדות להלבנת מס בשווי של 300 מיליון שקלים, הסתיימה בקול ענות חלושה בהסדר טיעון מקל. במסגרת ההסכם, פרקליטות מחוז מרכז הגישה (28.3) לבית משפט השלום בפתח תקוה כתב אישום נגדו בעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס, בגין ניהול צ'יינג' על שם איש קש, ולפיו יוטלו על יעקובי ארבעה חודשי עבודות שירות, לצד חילוט זכויות בנכסי נדל"ן. התיק נגד אשתו נסגר. את בני הזוג יעקובי מייצגים עורכי הדין נס בן נתן, ניר ישראל ומוטי אזולאי.

לפי כתב האישום, קיבל יעקובי במרמה, באמצעות הצהרות כוזבות, רישיון עסק למתן שירותי מטבע ופתיחת חשבונות בנק. ליעקובי יש רישום פלילי, ולכן הבקשה לרישיון לרשם נותני שירותי מטבע במשרד האוצר הוגשה על ידי חברו שי אדרי, שהצהיר כי הוא בעל השליטה בעסק ונהנה יחיד. בפועל שלט יעקובי בעסק, ושילם לאדרי משכורת חודשית של 6000 שקל.

עו"ד נס בן נתןעו"ד ניר ישראלעו"ד מוטי אזולאי

אדרי ויעקובי פתחו לעסק חשבונות בנק שונים על שם חברה בשם "אופנת מישל", והצהירו בכזב שמדובר בעסק לייבוא טקסטיל וריהוט מסין. החשבונות הוגדרו כבעלי רמת סיכון נמוכה, ואיפשרו ליעקובי ניכיון צ'קים של לקוחות הצ'יינג' וניהול עסק של מתן הלוואות בשוק האפור, תוך קבלת ריביות נוחות ומועדפות מהבנק. על פי האישום, רואה החשבון של יעקובי אף זייף בהנחייתו דוחות כוזבים בנוגע להיקף הפעילות של החברה, כדי להגדיל את מסגרת האשראי הבנקאית.

במהלך התקופה הרלוונטית לאישום, 2014-2017, ביצע יעקובי בעסק פעולות פיננסיות בהיקף של תשעה מיליון שקל, ולא דיווח על הכנסות החייבות בדיווח למס הכנסה. העבירות המיוחסות לו הן עבירות דיווח (סעיף 3ב') לפי חוק איסור הלבנת הון, עשיית פעולה ברכוש אסור, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות מס (מסירת דוח וידיעות לא נכונים).

הפרקליטות תבקש מתן צווים זמניים עד לגמר הליכי החילוט של קרקעות לבנייה בחולון ובת ים, שיעקובי הוא אחד השותפים בהם, לצד טוענים נוספים לזכות.

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן