חוקרי אכיפה כלכלית צפון (אכ"ל) בלהב 433 עצרו ארבעה בני משפחה מכפר מנדא וחשוד נוסף, בחשד שניהלו צ'יינג' ללא רשיון כפלטפורמה לעבירות הלבנת הון.
החשודים הם:
מוחמד יאסין (63)
ושלושת בניו:
אליאס יאסין (42)
אחמד יאסין (40)
טארק יאסין (26)
נעצר גם אמין חלומה, הבעלים הרשום של העסק (33).
לפי החשד, משפחת יאסין מנהלת בפועל עסק חלפנות ושירותים פיננסים (נש"פ) בכפר מנדא, הרשום במרמה על שמו של חלומה מאז 2023.
המשטרה טוענת, כי החשודים מסתירים את שליטתם בעסק במטרה להערים על הרשויות, לאחר שרישיון קודם שלהם לצ'יינג' בוטל עקב חקירה פלילית שנפתחה ב-2021.
עוד נטען כנגדם, כי בניהול העסק מתבצעות עבירות חמורות של הלבנת הון, עבירות על חוק אשראי הוגן (מתן הלוואות בריבית), עבירות מס ועבירות על חוק שירותים פיננסיים מוסדרים.
המשטרה תפסה כלי רכב של החשודים, כסף ורכוש נוסף וביקשה להאריך את מעצרם בשמונה ימים, בבית משפט השלום בנצרת.
הסניגור עו"ד רמי זועבי ממשרד עורכי דין תמיר קלדרון טען, כי אבי המשפחה מוחמד יאסין והחשודים נחקרו כבר על אותן עבירות גם בשנת 2021 וגם בשנת 2025.
יתרה מכך: גם החקירות הקודמות התנהלו על ידי להב 433, והחקירה מ-2021 הביאה לסגירת העסק שלהם בצו מנהלי, אבל הפרקליטות החליטה אז שלא להגיש כתב אישום, לאחר שעיינה בראיות והתיק הפלילי נסגר.
מוחמד יאסין נעצר ונחקר שוב ב-2025 והכחיש את המיוחס לו. לדברי סנגוריו, הוא שוהה מרבית הזמן בחו"ל ואינו נמצא כלל בארץ ואין לו קשר לניהול עסק של מתן שירותים פיננסיים כיום.
לטענת ההגנה, "חטאו היחיד" – שהוא משכיר את המקום, הנכס, למפעיל צ'יינג' ובעלים אחר. סנגוריו טענו כי התיק הקודם העלה חרס וכך צפוי גם לתיק הנוכחי.
המשטרה טענה, שהעילה לעצור את יאסין ובניו שנית נעוצה בהתפתחות משמעותית בחקירה – "התשתית הראייתית השתנתה", אבל הראיות טרם נחשפו.
השופטת רות שפילברג כהן עיינה בחומר החסוי ואמרה, כי מתוכננות פעולות חקירה רבות מאוד אשר ברובן הגדול כרוך בחקירת עדים, ולכן חשוף לשיבוש. "לקחתי בחשבון כי החשוד כבר נחקר בגין חשדות דומים", כתבה השופטת והוסיפה: "אין בכך לשנות את קביעתי – מצב תיק החקירה ורמת החשד השתנו מהותית מאז". מעצרם של החשודים הוארך עד יום שני (12 אוקטובר).
