חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433 עצרו שלושה בני משפחה מבאר יעקב החשודים שמכרו מסמכים מזויפים של רשות האוכלוסין לעובדים זרים.
מדובר באשרות עבודה ובאשרות להארכת שהייה בארץ. מלבד החשודים, הבוקר עוכבו חמישה אזרחים זרים כשברשותם תיעוד מזויף, ולפי החשד זהו "קצה הקרחון" (7 דצמבר).
בראש ההיררכיה, לטענת המשטרה, עומדת אנה וולצ'נקו, אם לארבעה ילדים. עמה נעצרו בעלה ולרי וולצ'נקו ואחיה פנחס קוך. לפי החשד, אזרחים זרים שנכנסו לגבולות המדינה כתיירים, וסורבו על ידי הרשויות בבקשות שהייה ועבודה, פנו לחשודים אשר סיפקו להם בתשלום מסמכים מזויפים של משרד הפנים ורשויות נוספות.
בחיפוש שבוצע בביתם של החשודים נתפסו לדברי המשטרה מסמכים של אזרחים זרים, חותמות, כסף מזומן, מחשבים וטלפונים. לחשודים מיוחסות עבירות זיוף, מרמה, עבירות מס וכן עושק – כלומר הונאה שבוצעה לפי החשד בחלק מהמקרים גם כלפי הזרים עצמם.
עו"ד עמנואל טראץ ממשרד עו"ד גיא פלנטר המייצג את אנה וולצ'נקו, אמר כי בחודש אפריל היא זומנה לחקירת משטרה ומכאן שהיתה מודעת לקיומה. בסופו של דבר, הזימון שהיה של יחידה אחרת בוטל עקב החקירה המקבילה של להב.
לפני שבועיים הגישה וולצ'נקו תלונה במשטרה בשל "הטרדה ומעקב של גורמים שונים אחריה". לדברי עו"ד טראץ, מדובר באם לילדים קטנים שהצעיר בהם בן שנה וחצי, ועתה גם בעלה וגם אחיה עצורים, והיא במצב רוח ירוד. "מרשתי מכחישה את החשדות ומוסרת את גרסתה. כל החומרים נמצאים בידי המשטרה", אמר הסנגור בבית המשפט.
השופט גיא אבנון מבית משפט השלום בראשון לציון: "החשודה עומדת, לפי החשד, בראש מארג עברייני שעסק בזיוף היתרים לעובדים זרים, בתחכום ובריבוי מקרים, ותוך הסבת נזק של ממש למדינה וליכולתה לפקח אחר השוהים בתוכה והבאים בשעריה. ניכר כי החשודה הפיקה עד כה ממון רב מביצוע העבירות המיוחסות לה, וביצעה אותן בשיתוף פעולה עם גורמים רבים מאוד". מעצרה הוארך עד 13 בדצמבר.
עו"ד דמיטרי ברנשטיין המייצג את הבעל ולרי ולצ'נקו אמר כי יש לו עסק משלו לכבלי תקשורת, והוא בניגוד לאשתו עובד ומצהיר במס הכנסה על הכנסותיו.
עו"ד אלי מסטרמן מייצג את אחיה של אנה, קוך (24). לדבריו מדובר בתלמיד ישיבה, וגם אם היתה לו ידיעה על המעשים, הוא אינו המבצע העיקרי ולא קיבל כסף לידיו, בניגוד לטענת חוקרי יאל"כ לפיה האח והבעל שותפים לעבירות.
השופט אבנון קבע כי בשלב זה, אין מקום לבצע אבחנה בימי המעצר, והאריך גם את מעצרם בשבוע.
