תיק החצי מיליארד שקל של ארגון פשע בני שלמה

כשבוע לאחר מעצרו של ראש ארגון הפשע בני שלמה בחשד למעורבות בניסיון חיסול של מוכר למשטרה באשקלון, הותר לפרסום כי שלמה נעצר בתיק אחר עם 35 חשודים נוספים בחשד לביצוע עבירות כלכליות והלבנת הון בהיקף של חצי מיליארד שקל (שישי 17 ינואר).

במסגרת מבצע שזכה לכינוי "קו האופק" פשטו ביום ראשון (12 בינואר) מאות שוטרי ימ"ר לכיש, לוחמי יס"מ ומג"ב יחד עם יחידות כלבנים ואנשי רשות המסים, על בתיהם של תושבי המרכז והדרום ועוד 11 תושבי שטחים, בחשד לביצוע עבירות כלכליות במסגרת ארגון פשיעה. לפי החשד, שלמה הקים מערך להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מיליוני שקלים, להלבנת פעילותו הכלכלית ומימון פעילותו הפלילית. בראש מערך החשבוניות הפיקטיביות עמד תושב שטחים, זוהיר רושאדה.

במסגרת פעולות החקירה נסגר בצו בית משפט עסק למתן שירותי מטבע בנתיבות והבעלים שלו אבי ושגית אוסדון נעצרו. לפי החשד, העסק, "נ.ג אונו פיננסים השקעות", שימש כבנק של הארגון וציר לפעילות פיננסיתונכיון צ'קים תוך "שאיבת" עשרות מיליוני שקלים המחוייבים במס.  בפשיטת כוחות המשטרה וצוותי החקירה של יחידת יהלום מכס ומע"מ נתפסו בבתי החשודים ובכספות שלהם צ'קים, כסף מזומן, תכשיטים, רכבי יוקרה ונכסים – רכוש המיועד לחילוט בעשרות מיליוני שקלים.

על המעצרים הוטל צו איסור פרסום תחתיו האריך בית משפט השלום באשקלון את מעצרם של 26 מהחשודים, בהם בנות משפחה של בני שלמה ואחיו המנוח שלום שלמה שחוסל בשנת 2015.
עוד בין העצורים: גילי שאלתיאל אשר שוחרר לאחרונה ממאסר בתיק של החזקת רכיבים למטעני חבלה. שאלתיאל נחשב למקורבם של האחים שלמה ובעבר הוא ניצל פעמיים מירי שכוון לעבר רכבם. בשנת 2013 הוא נפצע בפעם הראשונה בניסיון החיסול של בני שלמה, ובשנת 2015 נפצע שנית, בירי לעבר שלום שלמה שנרצח. כמו כן, באפריל 2018 נעצר שאלתיאל בתיק סוכן סמוי של ימ"ר נגב בחשד שהיה מעורב במספר אירועים אלימים הקשורים לסכסוך כנופיות בדרום.

עצור מעניין נוסף הוא יוסף אשקר, בעל עסק מיפו שהנפיק תלושי שכר לבני שלמה ומקורביו, ובהקשר זה נחקרו מספר קבלנים, חלקם מוכרים בקהילה העסקית בדרום הארץ. לפי החשד, עבירות המס בוצעו בין השנים 2017-2019.

במשטרה חושדים כי לפחות לחלק מהמעורבים נודע על החקירה הסמויה לפני מספר שבועות, וחלקם פעלו לשבש אותה. כך למשל, בני שלמה שנעצר כפי שפורסם לראשונה בפוסטה, במוצאי שבת (11 ינואר) בחשד למעורבות בניסיון החיסול של אמיר סעדה, שרכבו התפוצץ יומיים קודם באשקלון (9 ינואר). שלמה נעצר בנמל התעופה בן גוריון כשניסה לצאת מהארץ וברשותו שני דרכונים, ישראלי ומרוקאי, וגם תעודת תושב במרוקו. סנגוריו טענו כי יציאתו לחו"ל אינה קשורה לנסיון החיסול, ובחודשים האחרונים הוא טס לחו"ל שבע פעמים וחזר ארצה. למחרת הוא הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום באשקלון בחשד לנסיון הרצח, אבל רק לאחר ערר משטרתי למחוזי הוארך מעצרו. למחרת הוא כבר נעצר בחשד לפרשה הכלכלית במקביל לעשרות חברי ארגונו.
לדברי המשטרה, נסיון ההתנקשות בסעדה אינו קשור לפרשה החדשה, שכן צו המעצר בפרשה זו הוצא בחשאי ב-7 ינואר, עוד לפני נסיון החיסול.

חוקרי ימ"ר לכיש הצהירו כי בכוונתם לבצע למעלה מ-560 פעולות חקירה. בדיון בעניינו של שלמה נאמר כי "מדובר באדם שעומד בראש ארגון פשיעה עם מנהלים, חיילים ושיטה, עם מנגנון מובנה ומוסדר עם הסתרה מכוונת". מעצרו של שלמה הוארך בשבועיים עד ה-27 בינואר.

מהמשטרה נמסר כי "במסגרת חדירה לעורק הכספי של ארגון פשיעה, נאספו ראיות נגד יעדים בכירים שעל פי החשד הקימו רשת פיננסית למימון פעילותם הפלילית". באשר לבעלי הציינג' אוסידון נמסר בבקשה להחזקת תפוסים, כי במסגרת פעילותם לכאורה בארגון הפשיעה הם  נתנו שירות ויעוץ פיננסי, מימון וחלוקת כספים באמצעות רישומים כוזבים, במטרה להסוות את מקור הכסף ובעלי הזכויות בו.
לדברי החוקר רומן פיירמן ממחלק אכיפה כלכלית בימ"ר לכיש, בני שלמה פעל בעצמו מול בעלי הצ'יינג' תוך מתן הוראות להעברת ולקבלת כספים, כאשר הפעילות בצ'יינג' נרשמת על שם חברות פיקטיביות המקזזות חשבוניות מע"מ. חלק מהפעולות בוצעו על ידי זוהיר רושאדה ואחיו כמקור להזרמת הרכוש האסור (כספים שהושגו בעבירות מס באמצעות הפצת חשבוניות). עוד נטען כי שגית אוסידון כדירקטורית של הצ'יינג' תפקדה על פי החשד כמנהלת חשבונות של ארגון הפשיעה, כאשר בציינג' מוחזקים ומנוהלים לכאורה כספי הארגון.

החשודים מיוצגים בין היתר על ידי עורכי הדין נס בן נתן, נעמה אלחדד, יצחק איצקוביץ', אורי גולדמן, מיכה גבאי, רומח שביט, ירון ברזילי, דוד בוחבוט ושרון וקנין. עורכי הדין בן נתן ואלחדד, המייצגים את בני שלמה ומספר מעורבים נוספים, מסרו: "החשודים לא עברו עבירה כלשהי ואין להם קשר למיוחס להם, לא הוצגה לאף אחד מהם ולו ראיה אחת שקושרת אותם ואין לנו ספק שהפרשיה תסתיים בקול ענות חלושה".