אילן מרקו, ישראלי בן 42 שעלה מצרפת לפני תשע שנים, נעצר בחשד שעקץ בשיחות טלפון מישראל מיליון וחצי אירו מאזרחים צרפתים, באמצעות התחזות לרשויות האכיפה בצרפת – משטרה ורשות המסים. רוב הקורבנות קשישים,
בדירתו השכורה של מרקו במרכז תל אביב תפסה המשטרה הבוקר שלושה מיליון שקלים במזומן, בכסף ישראלי וזר (11 נובמבר). מרקו טוען כי מקור הכסף בירושה ורובו הוצהר בהצהרות ההון שלו.
חוקרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב הצהירו כי על פי החקירה המשותפת למשטרות ישראל וצרפת, החשוד עקץ למעלה מ-200 אזרחים צרפתים. לפי משטרת צרפת, קורבנות ההונאה נעקצו פעמיים: פעם אחת בתרמית של השקעה באופציות בינאריות, ופעם שניה על ידי החשוד, שהתחזה בפניהם לכאורה כנציג הרשויות בצרפת, המציע להם לקבל את כספם בחזרה, בכפוף לתשלום מסים.
מרקו שנעצר בתל אביב, נקשר לטענת המשטרה בשלב זה לעוקץ השני – כמי שהתחזה בפני הקשישים הצרפתים כנציג רשויות צרפת. במסגרת החקירה נעשה נסיון לבדוק את הקשר שלו לכאורה גם לתרמית הראשונה כלפי אותם אזרחים.
ההונאה הראשונה עסקה כאמור בהצעה להשקעה בשוק ההון, באמצעות חברה צרפתית כביכול המתמחה בכך. לאחר שנציגי ה"חברה" נעלמו וכספם של הלקוחות נגזל, פנה אליהם לפי החשד מרקו, תוך התחזות בטלפון ובאפליקציה.
מחומר החקירה עולה לכאורה כי הוא רכש מספרי טלפון צרפתיים ויצר מצג שווא, כך שעל צג הטלפון של הקשישים הופיע לכאורה מספר טלפון של רשות המסים בצרפת. לפי החשד, מרקו הודיע לקרבנותיו כי כספם ב"עוקץ ההשקעה" נתפס מידי הנוכלים, וכי הם יוכלו לקבל בחזרה את כספם שישוחרר, לאחר תשלום מס לחשבונות בנק שמסר להם.
לפי החשד, מרקו פתח חשבונות קש בחו"ל, והעביר את כספיהם של הקשישים הצרפתים, שנעקצו פעמיים, מחשבונות בנק באירופה, לסין, ומשם לישראל.
משטרת צרפת פנתה לישראל לאחר שאיתרה על פי מספרי הטלפון את מיקומו של מבצע ההונאה לכאורה. חקירה סמויה ביחידת הונאה תל אביב הובילה לאיתור כתובתו המדויקת באזור דיזנגוף.
מרקו אותר על ידי בלשים במהלך משחק כדורעף בחוף הים, ובחיפוש שנערך בדירתו נתפסו שבעה מכשירי טלפון, וכאמור כ-600 אלף אירו וכסף נוסף בסך כולל של שלושה מיליון שקלים. לדברי המשטרה, לחשוד עבר פלילי בצרפת בעבירות הלבנת הון ומסים.
עו"ד ג'קי סגרון מייצג את החשוד המחזיק הן באזרחות צרפת והן ישראלית. מחקירה שערך עו"ד סגרון בבית המשפט לנציג המשטרה עולה כי המידע ממשטרת צרפת נמסר לישראל כבר בחודש פברואר השנה, לאחר שאותר מיקומו, ומבלי ששמו של החשוד היה ידוע.
משטרת ישראל אף ביקשה צו חיפוש בדירת החשוד כבר לפני שמונה חודשים, אך לטענתה הרשויות בצרפת ביקשו להקפיא את החקירה עקב מגפת הקורונה ולא העבירו חלק מהחומרים הדרושים. החשוד בהונאה המשיך מאז בפעילותו.
לפי עו"ד סגרון, גרסת מרקו היא שהכספים שנתפסו בדירה הובאו על ידו מצרפת ב-2011 כחוק, ודווחו בהצהרת הון וחלק אחר קיבל ממשפחה וחברים.
עו"ד סגרון טען כי החיפוש נערך ללא מתורגמן, וללא עדים. לדבריו, בעשר שנותיו של החשוד בישראל, לא היתה לו כל הסתבכות.
שופטת בית משפט השלום בת"א ענת יהב נעתרה לבקשת המשטרה באופן חלקי, והאריכה את מעצרו של החשוד עד 17 בנובמבר.
להסגיר אותו לצרפת
שם על ילמד לקחת
ולהחזיר את הכסף לאזרחים התמימים בצרפת