חלפן כספים ירדני ממוצא פלסטיני נעצר בשנת 2020 במעבר הגבול בגשר אלנבי ביציאה מישראל לירדן, עם מזוודה מפוצצת במטבע חוץ במזומן: שני מיליון דולר אמריקאי, 350 אלף יורו, 150 אלף פאונד בריטי, 170 אלף פרנק שוויצרי, עשרות אלפים של דולרים קנדים ואוסטרלים. היו במזווודה גם מאות אלפי דינרים עיראקים וירדנים, מהמטבעות היקרים פחות.
פקידי המכס בגבול טענו כי בטופס ההצהרה, החלפן "שכח" לדווח על הדולרים האמריקאים – מעל שני מיליון במזומן, והצהיר רק על המטבעות האחרים. בו במקום כל המזוודה בסכום השווה ל-13 מיליון שקל במזומן, נתפסה והוחרמה.
החלפן טען בחקירתו במכס, כי פעמיים בשבוע באופן קבוע הוא נע על קו ירדן, ישראל והרשות הפלסטינית, ומבצע בצ'יינג'ים פריטות כספים עבור אחיו שהוא בעל צ'יינג' ובעל עסקים מהגדולים שבירדן. בבוקר אותו היום, החלפן נכנס לישראל כאשר בכניסתו נרשם כי הוא נושא עימו 37 אלף דולר ו-100 אלף דינר ירדני בלבד, הרבה פחות מהסכומים הגבוהים מאוד שנתפסו עליו בערב כאשר ביקש לחצות בחזרה לירדן, עת השמיט מהדיווח לבקרי הגבול מעל שני מיליון דולר.
בחקירה, האיש טען כי הכסף הוא מעסקאות המרה שביצע באותו יום עבור הצ'יינג' הירדני עם צ'יינג' במזרח ירושלים שעובד איתו בקביעות, ומיתרות מזומנים שמשך ושעמדו לטובת החברה הירדנית מעסקאות קודמות בישראל.
במכס לא השתכנעו מההסברים והחליטו להעמיד את הבלדר הירדני לפני ועדת עיצום כספי של רשות המסים, עקב השמטת שני מיליון דולר מטופס ההצהרה והדיווח ביציאה מישראל. במכס סברו כי החשוד ניסה להבריח כספים עבור העסק בירדן או אחרים עליהם לא דיווח.
עורכי הדין סימון חדאד וניר ישראל, שייצגו את החשוד, טענו בוועדת העיצום הכספי כי כל הכספים שאיתם הגיע הבלדר למעבר הגבול, כולל שני מיליון הדולרים שהושמטו לכאורה מההצהרה למכס, דווחו באותו יום על ידי הצ'יינג' במזרח ירושלים, ספק הכספים שלו, במסגרת דיווח העסקאות של הצ'יינג' לרשות איסור הלבנת הון, והחשוד נרשם כמקבל הכספים.
הסנגורים הציגו אסמכתאות וטענו כי הכסף נפרט עבור הצ'יינג' בירדן, וכי לבלדר לא היה אינטרס להסתיר את הכסף שכן אין לו חבות מס בישראל. ועדת העיצום הכספי החליטה להטיל על הבלדר הירדני קנס של 750 אלף שקל, תוך התחשבות בכך שמדובר בהפרה ראשונה של חובת הדיווח בגבול, ולהחזיר לו באמצעות עורכי דינו את שאר הכסף שנתפס (ראו תמונה).
לאחר הטלת העיצום הכספי, עורכי הדין ישראל וחדאד הגישו ערר על ההחלטה לוועדת העררים הפועלת במסגרת בית המשפט הצבאי ביהודה ושומרון.
בערר הרחיבו הסנגורים טענת הגנה נוספת על פגם בטופס ההצהרה של המכס להעברת כספים בגבול. הבלדר הירדני טען כי רשם את הסכום של שני מיליון דולר על גבי טופס הדיווח, אבל הרישום של הדולרים היה בדף נפרד בטופס, במקום אחר מזה שבו רשם את כל יתר המט"ח שנשא איתו. לטענתו, עקב תקלה בטופס, המקום בו הוסיף את הרישום של שני מיליון הדולר לא הועתק בנייר הקופי (ההעתק) שמסר לפקידי המכס, אבל הטופס המקורי של ההצהרה נשמר אצלו ועליו מופיע רישום הכספים "החסרים".
ועדת העיצום הראשונה פקפקה בהסבר הזה, ותמהו שם על כך שהאיש לא רשם את כל הסכומים באותו מקום המיועד להם על גבי הטופס, אבל הסנגורים הציעו כי טופס המקור שנשמר אצל החשוד, ואשר עליו מופיעים לכאורה סכומי הכסף המלאים, יילקח לבדיקת מז"פ לוודא שהרישום אותנטי מזמן אמת.
בדיקת מז"פ לא נעשתה, אבל הסנגורים העלו הסברים נוספים לאופן מילוי הטופס על ידי החשוד שהכחיש כוונה להתחמק מדיווח. לאחר משא ומתן עם הפרקליטות הצבאית נמסרה במשותף הודעת הצדדים לוועדת העררים באיו"ש על הסכמה לקבלת הערר באופן חלקי, כך שסכום העיצום הכספי הופחת מ-750 אלף שקל ל-300 אלף שקל בלבד. זאת כאמור לאחר שכל הכספים שנתפסו על הבלדר, שוחררו זה מכבר.
עורכי הדין ישראל וחדאד מסרו ל"פוסטה" בתגובה כי הם מודים לאוזן הקשבת בפרקליטות הצבאית לטענות ההגנה. "מדובר בתפיסה של כ-13 מיליון שקל במזוודה, במעבר גבול. ככלל, הליכי עיצום מסתיימים בעיצום שנע בין 25 ל-30 אחוז מהסכום התפוס, בזכות עבודה מאומצת בליווי הלקוח ודיון אמיתי מול הפרקליטות הצבאית הוסכם על עיצום בגובה שלושה אחוז בלבד. משרדנו שמח על התוצאה החריגה לטובה, בוודאי נוכח תפיסה עתירת ממון זו".
