שוטרי משטרת ישראל בשיתוף רשות המסים ומשרד העבודה פשטו על בית עסק בחשד להלבנת הון.
אמש (18 ביוני) פשטו שוטרי מרחב גליל של מחוז צפון, יחד עם גורמים מרשות המסים – מס הכנסה ומשרד העבודה על בתיהם ומשרדם של שני בעלי חברה לעבודות עפר ובנייה בכפר מנדא.
על פי החשד, נהגו החשודים (בני 28 ו – 31) לבצע עבירות בניגוד לחוק איסור הלבנת הון בהיקף כולל של מאות אלפי שקלים.
במהלך החיפושים נתפסו שיקים ומסמכים. במסגרת החקירה עולה חשד, כי שני החשודים הקימו חברות קבלניות וחברות כח אדם, שפעלו ללא רישיונות על פי דין. החקירה נמשכת.
