בלשי יאחב"ל להב 433 עצרו ארבעה חשודים תושבי קלנסווה, כפר קאסם ותל מונד אשר הפעילו בקלנסווה מספר עסקים, סופרמרקט וצ'יינג'ים.
במשטרה אומרים כי המעצרים הם במסגרת המאבק הכלכלי בארגוני פשיעה.
לפי המודיעין המשטרתי, החשודים מזוהים עם ארגון חרירי, וביצעו באמצעות העסקים המנוהלים על ידם עבירות הלבנת הון וקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 100 מיליון שקל.
"במסגרת המאבק בארגונים, אחד הכלים החשובים הוא פגיעה כלכלית ומניעת היכולת להלבין כספים אשר הושגו באמצעות פעילות פלילית", אמרו היום ביאחב"ל.
החקירה מבוצעת יחד עם רשות המסים, במהלך החיפושים אצל החשודים נתפסו ארבעה רכבי יוקרה, תכשיטי זהב וכ-50 אלף שקל במזומן.
ארבעת החשודים הובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. נציגי המשטרה אמרו כי מיוחסות להם כאמור הלבנת הון, קיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות ועבירות כלכליות נוספות. החקירה הסמויה נמשכה יותר משנה.
מוסא אלריפי (38) מכפר קאסם – בעל עסקים, ביניהם הצ'יינג' שבאמצעותו בוצעו העבירות לפי הנטען. לו לבדו מיוחסת הלבנת הון של כ-50 מיליון שקל.
סנגוריו עו"ד מחמוד נעאמנה ועו"ד ווליד כבוב טענו כי הצ'יינג' סגור ואינו פעיל כלל.
מחמוד שריף (72) מקלנסווה – עובד חנות הסופרמרקט בקלנסווה שבמרכז החקירה.
לטענת המשטרה, הוא חשוד בביצוע הלבנת ההון בצוותא, כחלק מקשירת קשר עם האחרים.
סנגוריו עו"ד אתנה אדרי ועו"ד אמיר נאטור טענו בבית המשפט כי הוא נחקר כבר לפני שנה בחשדות דומים והתיק הקודם נסגר.
מאמון עודה (51) מקלנסווה – חתנו של שריף ועובד גם בעסק.
נשיא בית משפט השלום בראשון, השופט מנחם מזרחי, שישב בדיוני המעצרים, האריך את מעצרם של שלושת החשודים עד יום ראשון (6 ספטמבר).
בנפרד הובא חשוד רביעי, ברוך שניידמן (60) מתל מונד.
שניידמן הוא המנהל הרשום של חנות הסופר בקלנסווה אבל לפי גרסתו בחקירה הוא השתכר 10,000 שקל בחודש בלבד.
חוקרי המשטרה ערכו היום עימות בין שניידמן לבין מאמון עודה, כאשר ברקע דובר על סכסוך הקיים ביניהם.
סנגורו של שניידמן טען כי הוא הגיש תלונות במשטרה על גניבת צ'קים מרכבו. החשוד התנער מאחריות גם לחשבוניות שהוציא העסק. הוא טען שמעורבותו היתה רק בהוצאת מספר הקצאה מרשות המסים, אבל המשטרה טוענת כי הוא מעורב בקרוסלת חשבוניות פיקטיביות בעבירות מע"מ בהיקף כ-4 מיליון שקל.
בשלב זה גם מעצרו של שניידמן הוארך עד 6 בספטמבר.
חשוד נוסף, אחד מנותני השירותים הפיננסיים בפרשה המיוצג על ידי עו"ד אורי גולדמן, שוחרר לאחר חקירה.
