חקירה משותפת של יחידת מג״ן מרחב נגב, שירות בביטחון הכללי, ימ״ר נגב וחקירות מע״מ באר שבע של רשות המיסים הביאה למעצרו של גבר, בשנות ה-40 לחייו, תושב חולון , בעל מפעל לייבוא וייצור של צבעים ומדללים בחשד שמכר לסוחר מעזה חומר דו שימושי תוך שהוא משנה את התווית של החומר על מנת שניתן יהיה להכניסו לרצועה ובחשד לעבירות של הלבנת הון לאחר שעלה כי הנמיך בכ 50% את החשבוניות ואת היתרה קיבל במזומן ללא חשבונית.
בתום חקירה סמויה ב 12.11.15 נעצר בעליו של מפעל מחולון בחשד שבמהלך חמשת השנים האחרונות מכר לסוחר מעזה חומר דו שימושי היכול לשמש גם גורמי טרור לאחר שזייף את שמות המוצרים בבקשה שהוגשה ל״לכה שכבה יד שנייה ״ לאגף לאיכות הסביבה בטרם העברתם לסוחר מעזה.
מהחקירה עלה חשד לעבירות הלבנת הון וחוקרי מע״מ באר שבע בשיתוף היחידה להלבנת הון מימ״ר נגב החלו בבדיקה שהעלתה כי מנוהלים רישומים כפולים ובוצעה ההנמכה של 50% מהיקף העסקאות בדיווח לרשויות המס כשאת התמורה ל50% הנותרים הוא קיבל או שילם במזומן ללא דיווח . עד כה היקף העסקאות שנמצאו עומד על כ 1450000 ש״ח והבדיקה נמשכת, חשבונות הבנק הוקפאו ובהמשך תוגש בקשה לחלט את הרכוש ואת חשבון הבנק. בחקירתו קשר עצמו החשוד למיוחס לו והסביר שרצה לסייע לסוחר מעזה לשרוד עקב התחרות הקשה הקיימת שם. היום בתום חקירה ולאחר ביסוס התשתית הראיתית יוגש ע״י פרקליטות מחוז דרום כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים .
רפ״ק ליאור זוהר מ״מ מפקד יחידת מג״ן ציין כי שילוב של כלל הגורמים המקצועיים ממשטרת המחוז הדרומי , רשות המיסים ושירות הביטחון הכללי הביאה למעצרו של החשוד ובכך להפסקה של מכירת החומר הדו שימושי לעזה , חומר שיכול לשמש גורמי טרור ואחרים ולחשיפה של עבירות הלבנת הון בהקפים של למעלה ממליון ש״ח ולהגשת כתב אישום כנגדו לאחר ביסוס תשתית ראיתית כנגדו .
