פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

עשרה חודשי מאסר לכדורגלן לשעבר שביצע נכיון צ'קים עבור יניב בן דוד

עקיבא מגרלשוילי הורשע בהלבנת הון של 90 מיליון שקל, אך הסעיף שייחס לו חברות בארגון פשיעה - נמחק
עקיבא מגרלשוילי במדי שחקן

בית המשפט המחוזי מרכז גזר עשרה חודשי מאסר על הכדורגלן לשעבר עקיבא מגרלשוילי, בעל צ'יינג' מנס ציונה, שהורשע בעבירות הלבנת הון ב-90 מיליון שקל במסגרת שירותי ניכיון צ'קים שנתן עבור יניב בן דוד.
בן דוד הורשע כזכור בניהול ארגון פשיעה, במסגרתו גלגל חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים בין קבלנים וחברות קש, ושלשל לכיסו החזרי מע"מ ועמלות בהיקפי עתק, באמצעות נכיון צ'קים בצ'יינג' ששימש כמלבין ההון.

מכתב האישום נגד מגרלשוילי נמחקו עבירות אשר ייחסו לו עצמו פעילות כחבר בארגון פשיעה. בנוסף, היקף עבירות הלבנת ההון שיוחסו לבעל הצ'יינג' צומצם בכתב האישום המתוקן מ-130 ל-90 מיליון שקל. זאת בהתאם להסדר הטיעון שהשיגו סנגוריו של מגרלשוילי, עורכי הדין גלעד ברון ושני רוזן ממשרד ברון ושות'. ההסדר כולל עשרה חודשי מאסר בפועל, חילוט המחאות שנתפסו בסך כמיליון שקל וקנס של 43 אלף שקל.
בשלבים קודמים של ניהול התיק ייצגו את הנאשם גם עו"ד חיים לוי ועו"ד עופר אלמוג.

מגרלשוילי, בן 40 כיום, גדל כשחקן בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, כמו אחיו המוכר יותר, חיים מגרלשוילי. עקיבא, קשר אחורי, עבר בקבוצות רבות, בהן מכבי נתניה, הפועל כפר סבא, הפועל קרית שמונה, הפועל רעננה ועוד. מאז שנת 2012 לאחר שפרש ממשחק, הוא קיבל רישיון כנותן שירותי מטבע.
על פי כתב האישום המתוקן, הוא אפשר ליניב בן דוד, לאחים שלו ולאנשיו לפרוט המחאות לכסף מזומן בצ'יינג', מבלי שנרשמו בכרטסות. מקור הצ'קים היה מהפצת חשבוניות פיקטיביות על ידי בן דוד מחברות קש, וגם המזומנים נפדו על ידו ועל ידי עושי דברו של בן דוד. מגרלשוילי ידע כי פריטת הצ'קים היא חלק מתוכנית עבריינית להסתיר את מקור הכסף ואת זהות בעליו, זאת באמצעות הדיווחים הכוזבים של הצ'יינג'.

סך כל הצ'קים שנפרטו בצ'יינג' עבור בן דוד היה כ-130 מיליון שקל, אך מגרלשוילי וסנגוריו הראו כי בחלק מהתקופה נוהלה הפעילות בצ'יינג' על ידי אחר, וכך היקף העבירות שיוחסו למגרלשוילי פחת. העבירות בהן הורשע לפי הודאתו, הן עשיית פעולה ברכוש במטרה להסתיר את מקורו ומסירת מידע כוזב.
עו"ד הילה גבאי מפרקליטות מיסוי וכלכלה אמרה כי בהסדר הובא בחשבון שמגרלשוילי אינו מהנאשמים העיקריים בפרשה. כזכור על יניב בן דוד נגזרו מעל חמש שנות מאסר.

עו"ד רוזן ציינה עם הצגת ההסדר לבית משפט כי מגרלשוילי "אדם נורמטיבי ללא עבר פלילי, ובמשך כ-11 שנים שיחק כשחקן מקצועי בכדורגל הישראלי, מה שמעיד בפני עצמו על אורח חייו הנורמטיבי, ותכונותיו החיוביות. עקיבא ער לכך שהוא שגה בהתנהלותו, הוא הבין ולמד מהטעויות שביצע, הוא לוקח אחריות, מביע חרטה".
שופט בית המשפט המחוזי עמי קובו אישר את ההסדר.

מהסנגורים נמסר בתגובה: "הסדר הטיעון נחשב למקל ותקדימי, הן לנוכח כתב האישום המקורי שיוחס למר מגרלשווילי, הן לנוכח הפרשה התקדימית שבצילה נסגר הסדר הטיעון, שעניינה ארגון פשיעה כלכלי וביצוע עבירות הלבנת הון בהיקפים עצומים של מאות מיליוני שקלים (הגם שנגד מגרשלווילי נמחק כאמור האישום שעניינו ארגון פשיעה), והן משום הענישה והיקף החילוט המקלים לעומת הענישה והחילוט המקובלים בעבירות ובהיקפים כגון אלו. זאת במיוחד בשים לב למגמת הענישה והחילוט המחמירים בשנים האחרונות".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן