פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד ראוף נג'אר
פלילי | אסירים | מעצרים | סמים | רכוש
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד בנימין מלכא
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד אביעד לנצ'נר
פלילי | צווארון לבן | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אייל אוחיון
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד איהאב זובידאת
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשע | עבירות המתה | עבירות מין
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד עינב יתח
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | צבאי
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
מנשה, אלמוג – עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד רבקה ג'אן
תעבורה | פלילי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד עמיחי ימין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | נפגעי עבירה
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד נדב גרינולד
פלילי | תעבורה | אסירים | צבאי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד זוהר ארבל
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | קטינים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אמיר נבון
פלילי | כלכלי | אסירים
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

פוסטה TV: מעצרים וחיפושים בפרשת חברות קש וחשבוניות פיקטיביות

תושבי בענה ופרדס חנה חשודים שגייסו קופים לחברות פיקטיביות והנפיקו חשבוניות, לשם קיזוז מע"מ בעשרות מיליוני שקלים בתחום הבנייה

video
המשטרה ורשות המסים עצרו הבוקר בתום חקירה סמויה שני חשודים תושבי בענה ופרדס חנה, בחשד לעבירות הלבנת הון, השמטת הכנסה, הפקת חשבוניות מס פיקטיביות וקשירת קשר לביצוע פשע.
לפי החשד, תייסיר חסארמה מבענה ושותפו מפרדס חנה הקימו "חברות קש" לכאורה, באמצעותן קיבלו החזרי מע"מ ופטור מתשלום מס בשווי מיליוני שקלים.

החקירה הסמויה נוהלה במשך מספר חודשים על ידי היחידה המרכזית של משטרת מחוז חוף ומס הכנסה בחיפה.
מהחקירה עולה כי החשודים גייסו לכאורה אנשי קש שבאמצעותם הוקמו מספר רב של חברות שונות על שמם, לרוב בתחום הבנייה. לחברות הפיקטיביות, לפי החשד, נופקו חשבוניות והמחאות והחלה תנועת כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מול היקף פעילות זה קוזז וניתן החזר מע"מ בסך של עשרות מיליוני שקלים, וכן פטור מתשלום מס הכנסה.

החקירה עברה לשלב הגלוי כאשר צוותים משולבים של בלשי ימ"ר, לוחמי מג"ב וחוקרי רשות המסים, בסיוע כלבנים, עצרו את שני החשודים, בני 49 ו-37. בחיפוש שנערך בבתים ובמשרדים נתפס כסף רב במזומן, וכן כלי רכב יוקרתיים בשווי מאות אלפי שקלים, לשם העברתם להמשך הליך חילוט.

עו"ד אליהו סרור

סנגורו של חסארמה, עו"ד אליהו סרור, אמר כי החשבוניות שיצאו מהחברה בניהולו של החשוד, ואלו שנוכו בספריה, אינן פיקטיביות וסופקה עבודה כנגדן. לדבריו, מדובר בשלב ראשוני של החקירה, והדברים יתבהרו בהמשך.
החשוד, אשר לו עבר פלילי בעבירות מס, מכחיש כל קשר לעבירות.
בדיון הארכת המעצר שנערך בבית משפט השלום בחיפה, הגיע עו"ד סרור להסכמה שקיבלה את אישור בית המשפט, לשחרורו של חסארמה ביום שישי (3 ספטמבר), למעצר בית של שבוע ובהפקדה כספית של 100 אלף שקל.
החשוד הנוסף מפרדס חנה שוחרר בתנאים מגבילים. מהמשטרה נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.
עדכון 2 ספטמבר: חשוד נוסף, סאלח חטיב מדיר חנא, נעצר בחשד להפעלת חברות פיקטיביות אשר ביצעו עבירות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים. החשוד, המיוצג על ידי עו"ד אוסמה מרזוק, שוחרר בתנאים.

רכבי יוקרה שנתפסו (צילומים: משטרה)

2 תגובות

  1. שמואל הגב

    משטרת ישראל צריכה צומי לאור מחדילה , שיחררה תאנשים ואת הרכוש וזה אחרי חקירה סמויה של חודשים שהיא מבזבת כספי ציבור על עבודה כושלת מראש מישהו צריך לתת פה תשובות מה קורה משטרת ישראל

  2. אחמד הגב

    למה רק השמות של הערבים מפורסמים בכתבה ואילו השמות של העצורים היהודים לא? יש מקום לטענצ גזענות

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן