חשד: הונאת סייבר תוצרת כראג'ה מכפר קאסם

התארגנות של לפחות ארבעה חשודים, בראשם שאדאד ונידאל כראג'ה מכפר קאסם, ביצעה לטענת המשטרה הונאות מתוחכמות בכרטיסי אשראי שראשיתן בעבירות סייבר. החשודים נעצרו לחקירה ביחידת הסייבר של להב 433. על פי עסקיהם הרשמיים, לחשודים אין קשר לכאורה לתחום המחשבים. שאדאד כראג'ה הוא בעל חברת בנייה ונידאל כראג'ה בעל סופרמרקט.

ביחידת הסייבר טוענים כי החשודים, בסיוע נוספים שחלקם טרם נעצרו, הקימו לפי החשד תשתית פישינג, שאספה פרטי כרטיסי אשראי מאזרחים. המשטרה טוענת כי עשו זאת באמצעות הפצת הודעות סמס המכילות קישורית לאתר הנחזה כאתר התשלומים paypal, והצעות שיווקיות לרכוש מוצרים שונים.

את מאגר כרטיסי האשראי שהקימו, ניצלו המעורבים לפי החשד למטרה אחרת, במתווה מוכר מהונאות דומות. לפי הנטען, יצרו החשודים קשר עם בעלי חובות שונים לרשויות, כגון משרד הרישוי, ובאמצעות כרטיסי האשראי העבירו תשלומים ללא כיסוי לאותם גופים על חשבון החוב. בתמורה ל"שירות" של כיסוי החוב כביכול לרשויות, הם גבו לפי החשד מבעלי החובות "עמלה" של כ-50 אחוז במזומן. במשטרה טוענים כי נעקצו עשרות אזרחים לפחות, והיקף ההונאה מאות אלפי שקלים. לחשודים מיוחסות עבירות מרמה, זיוף, הלבנת הון ועוד. לדברי המשטרה, צפויים מעצרים נוספים.

שאדאד כראג'ה (38) הוא החשוד שחלקו, לטענת המשטרה, הוא הגבוה ביותר ומירב כספי העוקץ לפי החשד הגיעו לידיו. לשאדאד יש עבר בעבירות מס (חשבוניות פיקטיביות) ועבירות תעבורה. נוסף על העבירות שמיוחסות עתה ליתר החשודים, המשטרה מייחסת לו גם עבירה של מתן שוחד לעובד ציבור. הסנגור עו"ד אבי כהן הביע תמיהה על כך שהחשוד בקבלת השוחד לכאורה לא נעצר. עו"ד כהן ציין כי הלקוח שלו "אינו האקר ולא מתמצא כלל במחשבים", ואף לא נתפס ברשותו שום כסף למעט 17 אלף שקלים במכונית. "החשוד שיתף פעולה בחקירה וענה על השאלות", מסר עו"ד כהן, "החברה שלו מנוהלת באופן חוקי ומסודר ומדווחת באמצעות רואה חשבון".

המשטרה עצרה גם את נהגו של שאדאד – מוסטפה עיד (31) מעין נקובא. לדברי סנגורו, עו"ד דרוויש נאשף, עיד עובד כיום במפעל אלומיניום ומשתכר אלפי שקלים בודדים. חוקרי המשטרה, פקד אביטל גיגי ורס"מ ליאור רוטנברג, אישרו כי לחשודים נערכה חקירה שטחית ביותר בטרם הובאו לבית המשפט, חקירה שמטרתה למעשה לסמן "וי", ולא הוטח בהם שום פרט או אירוע ספציפי, מעבר להקראת סעיפי העבירות המיוחסים להם, ובקשה כי יתייחסו להיכרותם עם החשודים האחרים.
עו"ד נאשף קבל בדיון הארכת המעצר על התנהלות לא הוגנת של המשטרה: "כיצד המשיב יכול להתמודד עם טענות שאינן מוכרות לו, כאשר לא ניתנה לו הזדמנות להתגונן ולא נאמר מה מיוחס ברמה העובדתית. הלקוח שלי שימש כנהג, אין לו קשר לעבירות, לא הוצג לו דבר, ומעבר לרמת הכותרת לא ברור גם במה הוא חשוד".

שופט המעצרים גיא אבנון אמר כי "טענות הסנגור ראויות להישמע", ואולם לדבריו "לא ניתן להתעלם מכך שמדובר בחקירה מורכבת וסבוכה, ובסוג זה של חקירות אופן הבאת הדברים בפני החשודים שונה מאופן הבאת הנתונים בפני חשודים בהליכים שגרתיים יותר. היחידה החוקרת פעלה לאורך חודשים ארוכים, תוך איסוף נתונים רבים. חזקה עליה כי החשדות כולם יובאו ויפורטו בפני כלל החשודים . העבירות מתוכננות לכאורה, ומקימות הן עילת מעצר מסוג מסוכנות כלכלית והן עילת מעצר מסוג חשש לשיבוש הליכי חקירה".

נידאל כראג'ה (48) מכפר קאסם, בעל סופרמרקט כאמור. בחיפוש בביתו נתפס סכום של 400 אלף שקל, ולגרסתו מדובר בפדיונות שטרם הופקדו בבנק. המשטרה טוענת כי מסרוני פישינג והודעות זבל שמטרתם לכאורה לאסוף כרטיסי אשראי, נשלחו לפי החשד באמצעות המחשבים שלו. הסנגורית עו"ד נירה שגב אמרה כי על אף שהוא "בעל שם משפחה מפורסם", כדבריה, זו פעם ראשונה שהלקוח שלה נמצא בחקירה משטרתית. השופט אבנון אמר כי בשלב זה, אין מקום להבחין בימי המעצר של החשודים השונים.

העצור הרביעי בשלב זה הוא פרנאס נבאל (40), הרשום כקבלן בנייה מירושלים. לדבריו, הוא מכר את החברה בבעלותו לשאדאד כראג'ה בינואר 2020, וכי הוא מסוכסך איתו. הסנגור עו"ד אלעד פלג אמר כי גם למרשו אין עבר פלילי. המשטרה טוענת כי החשודים דווקא שיתפו פעולה ביניהם. השופט אבנון האריך מעצרם של כל החשודים בשמונה ימים עד 14 בספטמבר.