פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | אסירים
0522369504 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | אסירים | צבאי | שחרור ממעצר - ימים ועד תום הליכים
0522892777 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | פשע חמור | נוער
0522350561 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | צווארון לבן
0509936616 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
0543001311 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד אביעד לנצ'נר
פלילי | צווארון לבן | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד אייל אוחיון
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד איהאב זובידאת
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשע | עבירות המתה | עבירות מין
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד עינב יתח
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | צבאי
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
מנשה, אלמוג – עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד רבקה ג'אן
תעבורה | פלילי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד עמיחי ימין
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | נפגעי עבירה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד ראוף נג'אר
פלילי | אסירים | מעצרים | סמים | רכוש
אייזנברג, שנער ושות'
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
עו"ד אליז קסנטיני
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד עומר מסארווה
פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד נדב גרינולד
פלילי | תעבורה | אסירים | צבאי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד יניב שגב
פלילי | בינלאומי | כלכלי | צבאי
עו"ד זוהר ארבל
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | קטינים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אמיר נבון
פלילי | כלכלי | אסירים
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

30 עצורים בפרשת מהילת דלקים והפצת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים

רשת של בעלי תחנות דלק ומשווקים חשודים בסחר בחשבוניות פיקטיביות באמצעות השתלטות על חברות והפעלתן כפלטפורמה להונאת רשויות המס, הלבנת הון ומסחר בדלק מהול. בית המשפט הורה לשחרר עו"ד שנעצר בפרשה, מוותיקי החברות פז ודור אלון לשעבר

30 עצורים ומעוכבים בפרשת הלבנת הון, מהילת דלקים והפצת חשבוניות מס פיקטיביות במאות מיליוני שקלים בענף הדלק. החקירה משותפת לימ"ר ירושלים, חוקרי מכס ומע"מ, יחידת יהלום מס הכנסה ומשרד האנרגיה. לפי החשד, חברו גורמים עבריינים יחד עם עורך דין ורואי חשבון, ברשת המונה עשרות מעורבים, בהם בעלי תחנות דלק וסוחרים בענף.

לפי החשד, אנשי הרשת הפיצו וקיזזו אלפי חשבוניות פיקטיביות כדי לנפח הוצאות, להזדכות על מסים ואף להסוות מהילת דלקים, באמצעות שימוש בלא פחות מ-200 חברות שזהותן נגנבה ושימשו כפלטפורמה לתרגילים החשבונאיים. על פי החשד, אנשי הרשת השתלטו על חברות לגיטימיות, באמצעות מסמכים ותצהירים מזויפים שהגישו באופן מקוון לרשם החברות, לשם העברת בעלות לכאורה באותן חברות, תוך זיוף חתימות עורכי דין ורישום "קופים" כמנהלי החברות. בהמשך, חברות אלה הפיצו באמצעות החשודים לכאורה אלפי חשבוניות פיקטיביות לסוחרי דלק, שהזדכו באמצעותן על הוצאות ותשלומי מע"מ ומס הכנסה. בשלב זה היקף העבירות נאמד ב-700 מיליון עד מיליארד שקל.

במשטרה טוענים כי יעד מרכזי של השימוש בחשבוניות הפיקטיביות היה גם למהילת דלקים, והמשווקים הצטיידו בחשבוניות המזויפות כדי ש'יעידו' לכאורה על מקור רכישת מאגרי הדלקים שלהם, שגדלו בשל המהילות האסורות. עם המעבר לחקירה גלויה, נערכו פשיטות על בתיהם ועסקיהם של 30 חשודים ברחבי הארץ כאמור, מטבריה בצפון, דרך בקה אל גרביה, ירושלים ואשדוד, ועד דימונה. במקביל, הוקפאו חשבונות בנק ונכסי נדל"ן של החשודים ונתפסו תשעה רכבי יוקרה ומשאיות לשם חילוט.

בדיקת דלק באחת התחנות (צילומים: משטרה)

החשודים שהובאו להארכת מעצר

יוסי אטיאס (40) מירושלים. בעלים של תחנות דלק ומשווק לחברות בענף. נטען כי קיזז והוציא חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. חוקר מע"מ חיים כהן טען בבית המשפט כי אטיאס הוא מהחשודים המרכזיים, שנהנה לפי החשד מפירות העבירה וגרף מיליונים לכיסו. "אנחנו רואים קיזוז חשבוניות פיקטיביות מצד אחד, והחוצפה היותר גדולה היא הוצאת חשבוניות (לגורמים אחרים)", אמר כהן. "לא רק שהחברה ניכתה הוצאות פיקטיביות כדי לא לשלם מע"מ, היא דאגה שאחרים יעשו כמוה בסכומים גבוהים יותר".
לטענת גורמי החקירה, אטיאס הפעיל אחרים שפעלו בשמו – אלו הם ה"קופים" עמם הוא "סוגר מעגל של קבלת חשבונית ומסירת וקבלת כסף", לטענת המשטרה, "הקופים" הם בעלי התפקידים שנרשמו בחברות הקש עליהן התבצעה "השתלטות עוינת", והם מסייעים בהוצאת החשבוניות לפי החשד ובפריטת צ'קים בצ'יינג'ים.

את אטיאס מייצגים עו"ד סימון חדאד ועו"ד ניר ישראל. עו"ד חדאד אמר כי בפרשות רבות דומות, רשות המסים והמשטרה ניפחו חשדות, ואין אינדיקציה שמרשו ידע כי החשבוניות שנמסרו לידיו מזויפות: "מרשי מסר גרסה מפורטת ובה הוא מכחיש כל מעורבות במיוחס לו, מרשי הוא הבעלים של מספר תחנות דלק בארץ ומספק דלקים לחברות חוץ וכל עסקיו מנוהלים אך ורק על פי חוק ובאופן מסודר ביותר. אני מאמין שעם התקדמות החקירה התמונה תתבהר ומרשי ישוחרר לביתו". בשלב זה, מעצרו של אטיאס הוארך עד 13.9.

שוטרים בתחנת דלק ביישוב עטרות

רינה לוי (45) מירושלים. רשומה כבעלת מניות בחברה א.ב.ע המפעילה תחנות דלק, אולם התברר שהמשטרה מחפשת את בעלה אבי לוי, ומשלא אותר – עצרה את האישה ואף עורך דין, שותפו של לוי (בהמשך). "לחברה שהמשיבה היא בעליה, החלק המרכזי ביותר בפרשייה הזאת. אין יותר מרכזי ממנה. זאת אומרת שהכמות הגדולה ביותר של חשבוניות המס שקוזזו הן מהחברה הזו", אמרו טועני המעצר. "ברור לנו שהלב הפועם ומבצע העבירה העיקרי הינו אבי לוי, בעלה של המשיבה. יחד עם זאת, היא רשומה כבעלת המניות ומודעת למה שקורה בחברה. מתמצאת בעניינים הכספיים וכמובן נהנית מפירות החברה". עוד טענו כי "מעבר לעבירות המע"מ והזיוף, יש עבירות של הונאה בדלקים. נעשו מספר רב של בדיקות על ידי משרד האנרגיה, וב-11 מקרים הדלקים ששיווקו נמצאו לא תקינים".
סנגורה של לוי, עו"ד דודו עמר: "אין לי ספק שהמשיבה עצורה מסיבה אחת מרכזית והיא ש'הלב הפועם' בחברה לא נמצא בידי המשטרה, וכל זמן שכך, המוטיבציה של המשטרה להחזיק אמא לשבעה ילדים, בני 5-20, גבוהה מאד. המשיבה ביצעה פעולות פשוטות מאוד במסגרת עבודתה בתחנת הדלק, ללא הפעלת מחשב, וכל אחריותה היתה בניהול חנות הממכר שנמצאת בתחנה – לא בהנחיית עובדים, לא בידיעה לגבי דלק מהול". שופט בית משפט השלום בירושלים, ביאלין אלעזר, דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרה של לוי בשמונה ימים ואישר הארכת מעצר מצומצמת ליומיים נוספים בלבד (עד 9 ספטמבר).

עו"ד איתן קוברסקי (70) מירושלים. בסיום שרשרת הארכות המעצר הובא לבית המשפט גם מי שנטען שהיה שותף עסקי של לוי באחת החברות – "האומן שיווק דלקים". לטענת המשטרה החשד המיוחס לקוברסקי הוא כ"שותף בחברות המקזזות חשבוניות פיקטיביות".
עו"ד קוברסקי הוא מוותיקי ובכירי ענף הדלק לשעבר, שימש כמנהל בכיר ב"פז" והיה ממייסדי חברת "דור אלון". נציגי המשטרה, רס"ר ממויה גוודנאו ורס"ב גדי לובין, הודו כי לא ביקשו צו מעצר מראש נגד עורך הדין, כמו שביקשו לגבי יתר החשודים, וההחלטה לעצור אותו התקבלה ברגע האחרון, תוך קבלת אישור מפרקליט המחוז – כנראה לאחר שהתברר שלוי אינו בידיהם. סנגורו של קוברסקי, עו"ד אמנון פרידמן, ציין כי מרשו, בניגוד לדברי המשטרה, הוא בעל מניות יחיד ולוי אינו רשום כבעלים בחברה: "מרשי בן 70 ונמצא בקבוצת סיכון, לכן אבקש שבית המשפט ייקח את זה בחשבון ויאפשר חלופת המעצר כדי לשמור על בריאות מרשי".
השופט אלעזר אמר כי "התשתית הראייתית אכן מבססת חשד סביר ברף הנדרש, יחד עם זאת, מחומר הראיות עולה כי חלקו קטן יחסית ביחס למידת מעורבותו של חשוד אחר בשם אבי לוי". השופט ביקר את היחידה החוקרת על פגמים באופן בו הגישה את בקשת המעצר ועל כך שלא הגישה דוח סודי ביחס לעורך הדין, נוכח מעצרו שבוצע בבהילות. "הגעתי לכלל מסקנה שניתן להורות על שחרורו של המשיב בשל הפגמים שנפלו בהגשת הבקשה… ומאחר שמדובר במשיב כבן 70, ומן הטעמים הבריאותיים". השופט הורה על שחרור למעצר בית ודחה את בקשת המשטרה לעכב עד השחרור עד הגשת ערר.

אמיר אפרתי (64) מירושלים. מעצרו הוארך בהסכמה עד 11 בספטמבר, ולדברי השופט לאחר מכן, "ככל שלא יהיו התפתחויות חקירתיות, ישוחרר בתנאים". מיוצג על ידי עו"ד עמר.

אבי אליאב. בעל חברה להספקת שמנים ודלקים, ועל פי החשד מעורב בהפצת חשבוניות פיקטיביות ממספר חברות נוספות. הסנגור, עו"ד נדב גרינולד, אמר כי החוקרים הציגו לאליאב מסמכי התאגדות עליהם הוא חתום לכאורה בחברות קש, והוא טען כי לא מדובר בחתימה שלו: "אבקש להורות ליחידה החוקרת לבדוק את גרסת המשיב". השופט אלעזר האריך את מעצרו של אליאב עד 10 בספטמבר וציין כי גם במקרה הזה, "מצופה מהיחידה החוקרת לבצע את הפעולות בנות השיבוש… על מנת שניתן יהיה לבחון שחרור בתנאים מתאימים".

אבי מזרחי (26) מירושלים. לטענת המשטרה, נרשם כאיש קש בכחמש חברות, ואיפשר את הוצאת החשבוניות הפיקטיביות על שם אותן חברות בהיקף עשרות מיליוני שקלים. נציג רשות המסים כהן אמר כי "נכון שתפקידו מוגדר כ'קוף' של אפרתי ואליאב, לפי החשד, אבל בתיקי רשות המסים לקוף יש תפקיד מהותי בעבירה. אי אפשר להוציא חשבוניות פיקטיביות ולפרוע את הכספים בלי ה'קוף' שמבצע פעולות". הסנגור, עו"ד גיא זהבי, הדגיש מנגד כי מזרחי מסר תלונה למשטרה לפני מספר חודשים, על כך שמישהו עושה שימוש מזויף בתעודת הזהות שלו. מעצרו של מזרחי הוארך עד 10 בספטמבר.

חותמות שנתפסו במהלך המבצע

נגב אלול (28) מקצרין. לטענת היחידות החוקרות, מדובר בעוד צעיר שגויס כאיש קש במספר חברות שהועברו על שמו במרמה על פי החשד, תוך שיתוף פעולה שלו. לפי הנטען, אותן חברות הוציאו בחתימתו, ועל פי הנחיית קודקודי הרשת, חשבוניות כוזבות בלמעלה מ-100 מיליון שקלים. הסנגור, עו"ד גולן מאירי, ציין כי "המשיב חי בצמצום ומדובר באדם שולי בפרשה, שלא גרף שום רווח". לדבריו, החברות הרשומות על שם אלול משווקות שמנים, ולא מדובר בחברות פיקטיביות כנטען. השופט אלעזר ציין כי לפי החשד קוזזו חשבוניות מס של חברות אלה במרמה, ו"מדובר בכספים גדולים שנגזלו מהקופה הציבורית". גם מעצרו הוארך עד 10 בספטמבר.

בני ניסימוב. מיוצג על ידי עו"ד מיכאל עירוני. מעצרו הוארך עד 10 בספטמבר.
זוהיר אבו עמאר (59) מבקה אל גרביה. יוצג על ידי עו"ד פאיז יונס. לפי החשד, הופעל על ידי אחר בפרשה. בית המשפט קבע כי גם חלקו קטן, ושחרר אותו למעצר בית.

עדכון: מעצרים נוספים

אבי לוי (50) מירושלים. הובא להארכת מעצר ברביעי (9.9) אחרי שלדברי המשטרה הסתתר יומיים. הוא חשוד מרכזי בפרשה ומיוחס לו קיזוז והוצאת חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. אשתו רינה לוי שנעצרה קודם – שוחררה. אבי לוי המיוצג על ידי עו"ד דודו עמר, אמר כי הוא בענף הדלק 20 שנה, אבל בעל החברה (א.ב.ע) במסגרתה נטען שבוצעו העבירות, כשנה וחצי. בנוגע לחשד למהילת דלקים בתחנות הדלק שלו, טען לוי כי מדובר בעלילה. השופט ביאלין אלעזר קבע כי "חלקו של המשיב דומיננטי" והורה על מעצרו עד 16.9.

רון אטיאס (42) מירושלים (נעצר 9.9). אח של יוסי אטיאס אשר נעצר קודם. לפי החשד, קיזז חשבוניות בחברה שבבעלותו, מ.רשת. חלק מהחשבוניות הפיקטיביות, קיבל לטענת רשות המסים מאבי לוי ומחברות קש נוספות. גם הדלק שמכר לפי הנטען לא תקין. עורכי הדין ניר ישראל וסימון חדאד: "הרשויות חקרו אודות הפעילות העסקית של מרשנו עובר לפרוץ, ובחרו לא לעשות דבר. הסחורה בפועל נרכשה ונמכרה, אין מדובר בחשבוניות פיקטיביות". גם מעצרו הוארך עד 16.9.

עו"ד גולדמן

יורם אליאב (58) מחולון. נהג מונית בעיסוקו. נעצר בבית המשפט כאשר בא לדיון בעניין בנו, אבי אליאב (המשטרה טענה שלא אותר קודם), אך למחרת בדיון הארכת המעצר של האב, השופט ביאלין אלעזר הורה על שחרורו עקב מחדל של המשטרה ושב"ס אשר לא הביא אותו מבית המעצר. המשטרה ערערה לבית משפט המחוזי והדיון התקיים פעם נוספת מבלי שהחשוד הובא. השופטת שירלי רנר שוב קיבלה את עמדת הסנגור עו"ד חן הולנדר, ויורם אליאב שוחרר חרף טענת המשטרה כי השחרור יגרום נזק ממשי לחקירה.
בינתיים, מעצרם של אבי אליאב, בני ניסימוב ונגב אלול הוארך עד 14.9.
עו"ד אורי וקובי גולדמן ממשרד גולדמן ושות' מייצגים רואה חשבון שנחקר ושוחרר לאחר חקירה.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן