פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | חוקתי | אזרחי | ציבורי
0522582662 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
דניאל חקלאי – משרד עו"ד
פלילי | צווארון לבן | דין משמעתי
עו"ד אייל בסרגליק
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
עו"ד אלון דוידוב
פלילי | כלכלי | צבאי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות

שופטת אישרה סירוב הפעלת צ'יינג' לעובד בית חולים עקב מידע מודיעיני

בעיצומו של משבר הקורונה, המפקח על נותני שירותים פיננסיים סגר באישור בית משפט צ'יינג' נוסף על בסיס מודיעיני בלבד - היות המבקש נשוי לאשה שמשפחתה מעורבת בפשיעה
"העותר אינו גורם פלילי, אינו פושע או עבריין" (איור להמחשה)

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בשבוע שעבר עתירה של נותן שרותים פיננסיים (צ'יינג') נוסף, אשר המפקח דחה את בקשתו לקבלת רישיון, על סמך מידעים מודיעיניים בלבד הקושרים אותו לכאורה לעבירות הלבנת הון, מבלי שהאיש זומן לחקירת משטרה בנושא.

העותר, ג"א מרחובות, היה פעיל כנותן שירותי מטבע והחזיק בתעודה מטעם משרד האוצר החל משנת 2017, אך לאחר שביקש רישיון לפי חוק הפיקוח החדש, החליטה רשות שוק ההון לדחות את בקשתו ולהביא לסגירת עסקו "על יסוד המלצת המשטרה ומידע חסוי שקושר אותו למעורבות בביצוע עבירות כלכליות והלבנת הון".

ג"א, באמצעות עו"ד ערן ברנר, ציין בעתירה כי הוא אזרח נורמטיבי לגמרי. הוא עובד כ-20 שנה במערך התפעולי של בית החולים קפלן, אחראי על תחזוקת מערך הרכבים, ובעבר החזיק רישיון נשק. לא הוגש נגדו כתב אישום, אין לחובתו הרשעה כלשהי, וכאמור גם לא נחקר על עבירות כלכליות. עסק השירותים הפיננסיים הוא עסק קטן, לדבריו, משרת לקוחות קבועים ומסייע בפרנסת המשפחה. לעתירה צורף תצהיר רואה חשבון המעיד על תקינות הדיווחים.

ג"א סבור כי ההחלטה נגועה בשיקולים זרים, והמשטרה מייחסים לו מעשים פליליים-כלכליים, "רק בשל העובדה שבמשפחתו המורחבת קיימים גורמים המשמשים כיעד משטרתי", כך לדבריו, ומאחר ש"התחתן עם המשפחה הלא נכונה".

"העותר אינו גורם פלילי, אינו פושע או עבריין", כתב עו"ד ברנר. "מדובר באיש משפחה, נשוי ואב לארבעה קטינים הסמוכים על שולחנו – כל שחפץ היה להתפרנס בכבוד ותו לא".

השופטת יעל בלכר קראה את החומר החסוי שלא נחשף לעותר, וקבעה כי הוא מבסס מסד סביר להחלטה שלא לאשר את רישיונו. "סבורני כי לא נפל בהחלטה כל פגם המצדיק התערבות… העותר קובל על דלותה של הפרפראזה המשטרתית. סבורני כי אין מנוס מלהיזקק לחומר החסוי ואין להעביר לעיונו של המבקש מידע מפורט יותר מזה שהועבר לו".
"עיינתי בכל החומר ובכלל זה המידע הגולמי החסוי ושמעתי הסברים של נציג משטרת ישראל במעמד צד אחד", הוסיפה השופטת, "מצאתי כי מדובר במידע ממספר מקורות שונים לרבות מהעת האחרונה… לא מצאתי ממש בטענת העותר כי הוא 'משלם' כביכול את מחיר הקרבה המשפחתית הרחוקה עם יעד משטרתי אחר. מדובר במידע אודות פועלו של העותר, המגיע ממקורות שונים, והוא מידע מוצלב בדוק ומהימן בהתאם לסיווג מהימנותו וערכיותו על ידי המשטרה".

השופטת יעל בלכר

לאחרונה ניתן פסק דין יוצא דופן, חריג, של השופטת אסתר נחליאלי חיאט, אשר בעתירה דומה תקפה את התנהלות המפקח על נותני שירותים פיננסיים, וקבעה כי הוא מקבל את הפראפרזות המודיעיניות והמלצות המשטרה כחותמת גומי, מבלי לבחון את הידיעות הגולמיות של המשטרה באופן עצמאי ובלתי תלוי. השופטת נחליאלי חיאט החזירה למפקח דיון בעניינו של מבקש רישיון אחר, שכבר נפסל.
גם בית המשפט העליון הורה להחזיר להליך שימוע אצל המפקח עותר אחר, אשר נפסל עקב הרשעות ישנות. יתר פסקי הדין עד כה בתחום היו דומים להחלטתה של השופטת בלכר – ומשום שכמעט תמיד הם עוסקים בראיות עלומות, שאינן נחשפות, גם פסקי הדין כמעט זהים אחד לשני.

השופטת בלכר ציינה כי עניינו של ג"א שונה מהנסיבות בשני פסקי הדין "החריגים", בכך שהוותק שלו בענף קצר משמעותית, ובית המשפט העליון פסק כי משך זמן העיסוק קודם לבקשת הרישיון יהווה נתון בעל משקל להתחשבות אל מול התשתית הראייתית לכאורה – "בהתחשב בעוצמת הפגיעה הצפויה למערער עקב מניעת המשך עיסוקו בתחום שהיה משלח ידו לאורך שנים ארוכות".
השופטת קיבלה את עמדת המפקח אף כי לא היה מקום לערוך לעותר שימוע פרונטלי, בטרם גדיעת פרנסתו: "למפקח הוגשו כ-2,500 בקשות לרישיון ואין לצפות שיערוך שימוע בעל פה לכל מי שיבקש", כתב נציג הפרקליטות – ובית המשפט אישר אף זאת.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן