עו"ד ניזאר אעלימי סיים מאסר על ירי ונעצר על הונאות פורקס

עורך דין (בהשעיה) ניזאר אעלימי מכפר קרע השתחרר רק לאחרונה מבית הסוהר לאחר מאסר של שנה על נשיאת נשק וירי בשטח בנוי.
אעלימי, דמות ידועה במגזר ופעיל פוליטי שהתמודד בפריימריז של מפלגת העבודה, הואשם שירה יחד עם בנו, סטודנט לרפואה, במהלך עימות עם שכניו עקב ריב קרקעות. בעימות החמוש ירו אעלימי ובנו מספר כדורים באוויר ולעבר מחסן השכנים. במסגרת הסדר טיעון, בו יוצג על ידי עו"ד דוד יפתח, אעלימי האב נשפט לשנה מאסר, ובנו לשנה וחצי. בהמשך לכך, לשכת עורכי הדין השעתה אותו לשלוש שנים וחצי.

חלפו מספר חודשים והיום נעצר ניזאר אעלימי על ידי יחידת סייבר להב 433, בעניין אחר (24 נובמבר): חשד להונאת משקיעים בחברות פורקס בארץ ובחו"ל והלבנת הון במיליונים.
גם החשד בתחום זה, למען האמת, אינו זר לאעלימי: כבר לפני שלוש שנים הוא נעצר על ידי יחידת יהלום ברשות המסים, בחשד שהעלים שלושה מיליון אירו ממסחר במט"ח. חוקרי יהלום טענו כי אעלימי הסתיר לפי החשד בעלות על חברות פורקס וחשבונות בנק בחו"ל.

כעת, טוענים חוקרי יחידת הסייבר בלהב כי התקבל מידע חדש. רק לאחרונה הגיעה בקשה ממדינה זרה לחקור הונאת משקיעים שמקורה בישראל ומיוחסת לפי החשד לחברות של אעלימי, בנוסף לבקשות קודמות שהתקבלו בעבר מגרמניה. לפי חוקרי הסייבר, במסגרת חקירה סמויה עלה חשד גם להונאת משקיעים ישראלים.

המשטרה טוענת כי חברות הפורקס שמאחוריהן עומד לפי החשד אעלימי מציגות מצג שווא ובפועל כספם של המשקיעים נלקח במרמה. בבקשת המעצר נטען כי אעלימי (52) מקים חברות המספקות פלטפורמה להשקעות פיקטיביות, יחד עם חשד לעבירות מס והלבנת הון.

המשטרה עצרה אדם נוסף – עווד חרבג'י (38) מנצרת, מנהל אותן חברות שלפי החשד מופעל על ידי אעלימי. לדברי המשטרה, בחברה מצפון הארץ היו 20 עובדים. חרבג'י טוען כי הוא בעלים של חברות פרסום היוצרות "לידים" וטוען כי אין לו קשר לשיווק ישיר של השקעות. לדברי המשטרה, חרבג'י הודה כי עבד לפני כמה שנים בחברה של אעלימי, ונמצא כי בחשבונות בנק שלו בישראל, יש הפרשים בין דיווחי ההכנסות שלו לבין סך הכספים שעברו בחשבונות – כמה מיליונים.

הסנגור של אעלימי, עו"ד שפיק דרבאשי, הכחיש בשם הלקוח קשר עם החשוד האחר. אעלימי טוען כי מי שטיפל עבורו בעבר בחברות להשקעות מט"ח ופורקס היה עו"ד יורם יוסיפוף המנוח, שנפטר לפני ארבע שנים.

באתר "פוסטה" דווח על הקשר הנטען על ידי אעלימי לעסקי יוסיפוף, בעת מעצרו הקודם של אעלימי בשנת 2017. אעלימי הגיש תביעות אזרחיות בהן טען כי עובד בכיר שלו לשעבר בשם אחמד זועבי קשר קשר כביכול עם עו"ד יוסיפוף ועם עו"ד דניאל אזוגי כדי להשתלט על 10 מיליון דולר מרווחי חברות הפורקס, ולהעביר את הרווחים הכספיים לחברות בשליטתם. אעלימי טען בכתבי התביעה כי הוא "איש עסקים חובק עולם אשר נפל קורבן לתרמית ומעילת ענק". יחד עם זאת, הוא הכחיש גם בחקירה הפלילית כי הוא בעלים של חברות הפורקס, וטען כי הוא נציג ומיופה כוח בישראל של אותן חברות זרות לכאורה.

עו"ד יוסיפוף ציין בתצהיר באחד ההליכים כי היה לו קשר עסקי וחברי עם אעלימי בתחומים אחרים. כאמור, בדיון בבית המשפט העלה אעלימי את שמו של יוסיפוף, שוב, מהאוב, בהתייחסות לחברות הפורקס. בהקשר זה ציין השופט גיא אבנון, לידיעת הצדדים, כי בתחילת דרכו המקצועית הוא התמחה תחת אחריותו של עו"ד יוסיפוף המנוח, לפני שנים רבות.
בדברים לשופט אבנון טען אעלימי כי מעולם לא היה לו חשבון בנק בגרמניה (אחת המדינות שהחלה בחקירה). לדבריו, "אני ייצגתי חברה בארץ מול הרשויות בגרמניה בתור עורך דין בינלאומי".
אעלימי הוסיף: "הייתי עורך דין פלילי המון שנים, הופעתי אלפי פעמים בבית משפט. לפני שלוש שנים נשאלתי אותן שאלות. מאז שנעצרתי קיבלתי התקף לב… בחודש יוני יצאתי ממאסר (בעבירות הנשק)". הוא הוסיף וציין כי רשויות המס תובעות ממנו כספים, ובעניינים אלה מטפל עבורו עו"ד יואב ציוני, לשם השגת הסדר.
השופט אבנון הורה להאריך בשבוע, עד ה-30 בנובמבר, את מעצרם של אעלימי וחרבג'י, המיוצג על ידי עו"ד אלינור טל.
אגב ועדת השחרורים אישרה למרות התנגדות הפרקליטות, את שחרור בנו של אעלימי בשחרור מוקדם לפני שבוע. את הבן ייצגו בוועדה עורכות הדין אלינה כרסנטי וחן מאירי יחד עם עו"ד עלא עתמאנה.