טייקון הנדל"ן והיהלומים, לב לבייב, מבכירי אנשי העסקים שהיו בישראל, נחת הלילה בארץ אחרי היעדרות של יותר מארבע שנים. עם נחיתתו בנתב"ג קיבל זימון לחקירה בפרשת הברחת יהלומים לישראל, שבוצעה לפי החשד על ידי מנהלי החברה של לבייב בארץ ועובדיו במשך שנים.
מהמשטרה נמסר כי לב לבייב נחקר בחשד לעבירות מס, הלבנת הון, השמדת ראיות ושיבוש הליכי חקירה, הברחת טובין, מרמה ורישום כוזב במסמכי תאגיד. אחר הצהריים הוא שוחרר בתנאים הכוללים ערבויות כספיות – אבל לא הוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ (21 ספטמבר).
הפרשה שזכתה לכינוי "יהלום שחור" נחשפה בנובמבר 2018 אז נעצרו לחקירת יאחב"ל בלהב 433 בנו של לבייב זבולון, שהיה מנכ"ל תאגיד היהלומים. כן נעצר קרוב משפחה נוסף שהיה מנכ"ל תאגיד היהלומים בעבר ונעצרו עוד שורה ארוכה של מנהלים בכירים ועובדים, בחשד לביצוע הברחות מתוכננות שיטתיות ומוכוונות מצמרת החברה, הלבנת הון והונאה ביבוא יהלומים גולמיים מרוסיה לישראל. במהלך החקירה, פורסם אף על גיוס עד מדינה. למרות זאת בשלב מסוים החקירה נתקעה. לב לבייב, האיש מספר 1 בתאגיד, שהה ברוסיה ולא חזר לארץ – עד היום.
כדרכה של המשטרה, ההצהרות בתחילת בדרך היו "מפוצצות". בעת הארכת מעצר זבולון לבייב ב-2018 הצהיר טוען המעצרים של להב 433 באולם בית המשפט כי תאגיד היהלומים הבינלאומי של המשפחה "מתנהל כארגון פשע תוך שימוש בבלדרים שמבריחים יהלומים בזרגים כאחרוני בלדרי הסמים". בעיצומם של ימי החקירה הראשונים אירע אירוע מסתורי כאשר אחת מעובדות החברה בהנהלת החשבונות בישראל קפצה אל מותה מבניין גבוה לאחר ששוחררה בתנאים. המשטרה קבעה כי אין חשד לפלילים.
בפועל, כמעט ארבע שנים היה התיק במצב "הולד". פרקליטות מיסוי וכלכלה שליוותה את החקירה לא הזמינה איש מאנשי החברה (שמונה-תשעה עצורים מ-2018) לשימוע, וככל הידוע גם לא סגרה תיקים. בעניינם של חלק מהמעורבים, התיקים נשארו פתוחים ואפילו לא נמסרו לפרקליטות.
על רכוש של לבייב ובנו זבולון וחשודים מרכזיים אחרים עדיין קיימים צווי תפיסה (כולל נדל"ן פרטי), כך גם על יהלומים של החברה, אם כי חלק מהרכוש שוחרר. ללבייב נמסר בנתב"ג צו זימון לחקירה, אליה הגיע עצמאית היום בצהריים, וחקירתו עשויה לשפוך אור חדש.
תזכורת: לאנשי החברה של לבייב שנעצרו ב"גל הראשון" יוחסו עבירות הלבנת הון, חשבוניות פיקטיביות ורישומים כוזבים. לדברי חוקרי יאחב"ל מ-2018, שווי היהלומים שהוברחו לארץ על ידי אנשי החברה עמד לכאורה על 300 מיליון שקל, בין השנים 2008-2018.
בנו של הטייקון ועוד ארבעה מנהלים בעסקי היהלומים הבינלאומיים נחקרו בחשד לניהול רשת הברחות יהלומים גולמיים מרוסיה, במשך שנים, בהיקפי עתק ללא דיווח ומכירתם ב"שחור".
אחד האירועים שהביאו לחקירה היה מעצרו של בלדר-מבריח בנתב"ג במרס 2018. אותו בלדר, תושב כפר סבא (44) הסליק בתחתוניו ובחפציו 250 יהלומים גולמיים בשווי מיליונים. מיד אחריו נעצרו עוד שני אנשים, שהיו קשורים לפי החשד להפעלתו, אחד מהם יהלומן ישראלי שהיה בעל מפעל יהלומים ברוסיה והיה בעל קשרים עסקיים ללבייב.
עם חשיפת הפרשה הסביר גורם המעורה בתיק ל"פוסטה", כי בשנים עברו הברחת יהלומים לארץ לא היתה משימה קשה. "לפקידי המכס בנתב"ג אין סמכות להתעסק ביהלומים. בשנים קודמות יהלומנים היו מגיעים עם יהלומים בכיס ועוברים במסלול הירוק ללא הפרעה. למעשה, אין בכלל מכס על יהלומים גולמיים ועל יהלומים מלוטשים יש היטל מינימלי של פרומיל. הגורם המפקח על היהלומים הוא מינהל היהלומים במשרד הכלכלה. עד לפני כמה שנים לא היה מוצב גורם פיקוח בנתב"ג, וגם היום היבואן רק מודיע לפקיד שהביא יהלומים, וזה שולח אותם אל הבורסה. הסיפור כאן הוא העלמת הכנסות מהכנסת יהלומים לארץ ומכירתם ללא דיווח".
