כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד
עו"ד זאב וישניא
דין פלילי | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי

לבייב נגד לבייב: עד מדינה פותח על 16 שנות הברחת יהלומים

תיק הברחת יהלומים בשווי 300 מיליון שקל, בנו של הטייקון ועוד ארבעה מנהלים בעסקי היהלומים הבינלאומיים שלו נעצרו בחשד לניהול רשת הברחות יהלומים גולמיים מרוסיה, בעקבות בלדר שנעצר בנתב"ג
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

לבייב. בוררות מול הקרוב על תביעת 150 מיליון דולר (צילום: פלאש 90)

"החשוד המרכזי, לב לבייב, בכלל לא פה, מי שיש לו את כל האינטרסים ואולי גם את היכולת לשבש את החקירה. הוא מתהלך ברחובות מוסקבה ואנחנו כאן".

כך אמר אמש בבית המשפט עו"ד עמית חדד, בעוד לקוחו, בן משפחה קרוב של לב לבייב, מובל להארכת מעצר.

בנו של לב לבייב, זבולון, והקרוב האחר המיוצג על ידי עו"ד חדד, שכיהנו כמנכ"לים בחברת היהלומים הבינלאומית LLD; שלושה בכירים אחרים שעבדו בחברה בתפקידי ניהול וחשוד נוסף נעצרו, בחשד לקשירת קשר להברחת יהלומים מרוסיה לישראל במשך שנים ארוכות, בהיקפי עתק ללא דיווח, ומכירתם בשחור, תוך עבירות מס של 300 מיליון שקל. שמו של הקרוב המיוצג על ידי חדד עדיין מעוכב לפרסום.

לחשודים מיוחסות גם עבירות הלבנת הון, חשבוניות פיקטיביות ורישומים כוזבים. על פי עד מדינה שגוייס בתיק, והיה שותף עסקי של לבייב שנים ארוכות, הכנסת יהלומים על ידי אנשי לבייב מרוסיה לישראל ומכירתם ללא דיווח לרשויות המס, היתה שיטה שעבדה מעל 15 שנים – לטענת המשטרה תקופת ביצוע העבירות עליהן העיד עד המדינה היא החל משנת 2002, אך עד 2010 יש התיישנות.

החקירה החלה בסוף חודש מרץ האחרון, ערב פסח, אז נחת בנתב"ג בלדר תושב כפר סבא (44), שהסליק בתחתוניו ובחפציו 250 יהלומים גולמיים בשווי מיליונים. החשוד נעדר כל עבר פלילי. מיד בעקבותיו, נעצרו עוד שני אנשים, שהיו קשורים להפעלת הבלדר, אחד מהם הפך לעד מדינה וחשף את כל רשת הברחת היהלומים אשר פעלה במשך שנים רבות.

עד המדינה הוא יהלומן אשר קרוב למשפחת לבייב ובעל קשרים עסקיים עם לבייב עצמו שהולכים שנים אחורה. בסוף שנות התשעים רכש עד המדינה מפעל יהלומים ברוסיה, כאשר לבייב לפי פרסומים דאז סיפק לו את המימון. לפי עד המדינה, בשנים האחרונות הוא סיפק ללבייב שירותים מסוג אחר.

טבעת יהלומים. מתוך אתר LLD

אדם המעורה בפרשה אומר כי בשנים עברו ביצוע הברחת יהלומים לארץ, כלומר הכנסתם ללא רישום, לא היתה משימה קשה. "לפקידי המכס בנתב"ג אין סמכות להתעסק ביהלומים. בשנים קודמות יהלומנים היו מגיעים עם יהלומים בכיס ועוברים במסלול הירוק ללא הפרעה. למעשה, אין בכלל מכס על יהלומים גולמיים ועל יהלומים מלוטשים יש היטל מינימלי של פרומיל. הגורם המפקח על היהלומים הוא מינהל היהלומים במשרד הכלכלה. עד לפני כמה שנים לא היה מוצב גורם פיקוח בנתב"ג, וגם היום היבואן רק מודיע לפקיד שהביא יהלומים, וזה שולח אותם אל הבורסה. הסיפור כאן הוא העלמת הכנסות מהכנסת יהלומים לארץ ומכירתם ללא דיווח".

לפי עדות עד המדינה, הוא נטל חלק מרכזי באופרציה המתוארת וגזר עמלה. קרובו של לבייב, שהיה מנכ"ל תאגיד היהלומים LLD עד 2011 ובנו של לב לבייב, זבולון, שהחליפו אז, נעצרו.

לב לבייב עצמו נמצא כעת ברוסיה. ללבייב יש בית מגורים גם בלונדון. על פי כל הפרסומים מהעבר, ללבייב יש קשרים טובים והדוקים עם הממשל הרוסי, וספק האם זה ישתף פעולה בבקשה לעזרה משפטית וביצוע חיקור דין ככל שיידרש במסגרת החקירה, שמנוהלת ביאחב"ל-להב 433, בשיתוף רשות המסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. עם זאת, במשטרה דיווחו כי צפויים מעצרים נוספים, בארץ ובחו"ל.

עו"ד עמית חדד

עו"ד חדד המייצג את הקרוב ללבייב, אמר כי הלקוח שלו מסוכסך עם לב מאז שנושל מתפקידו בחברה ב-2011 והוחלף בבן של ראש המשפחה. לדברי עו"ד חדד, בין לקוחו ללב לבייב יש תביעת בוררות על 150 מיליון דולר בשל טענתו לבעלות על אחוז אחד ממניות החברה. "במשך כמעט עשר שנים הם לא מדברים בכלל ואין ביניהם קשר. לא ייתכן שהיחידה החוקרת לא מודעת לכך", טען עו"ד חדד. "המחשבה שהלקוח שלי יושב על ספסל אחד כאן, יחד עם זבולון, הבן של לב היא משעשעת, כי אין אפילו קשר מקרי. הנתק ביניהם הוא נתק עמוק. ללקוח שלי אין קשר עם החברה".

זבולון לבייב עבד בתאגיד 13 שנים עד לתפקיד המנכ"ל. סנגוריו עורכי הדין אלון רון ואיילת לשם אמרו כי הוא אב לחמישה ילדים צעירים וכל מטרת המעצר היא לגרום לשבירת רוחו כך שיהיה נוח יותר. "אולי דרכו, באמצעות הפעלת לחץ, החוקרים ינסו לקבל מה שאינם יכולים לקבל מלב לבייב. לבייב יראה במצוקת בנו ויעשה כל מיני דברים". מעצרו של הבן, כמו שאר העצורים, הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון עד 11 בנובמבר.

יתר החשודים

ראובן שמאלוב, איש כספים של לבייב. סנגורו עו"ד ז'ק חן: "מרשי ענה לשאלות חוקריו ומסר גרסה שדוחה את החשדות. עניין אחד הוא תפקיד המשטרה לחקור, ועניין אחר לגמרי הוא מעצר החשודים. בית המשפט לא קיבל את בקשת המשטרה לתקופת מעצר ארוכה והורה על מעצר לתקופה קצרה יותר תוך שהוא מותח ביקורת נוקבת על התבטאות המשטרה בסוף הדיון, לפיה היא תשקול לקצר את תקופת המעצר של מי מהחשודים שישתף פעולה עמה".

אשר יחיאלי, מנהל עבודה במפעל היהלומים של לבייב ברוסיה עד שנת 2012. לפי החשד, הביא לארץ מזוודות יהלומים מחו"ל. סנגוריו עו"ד יובל נחמני וקרן דביר ברקוביץ אמרו כי מזה שש שנים אין לו קשר לחברה. בשנים האחרונות היה החשוד זכיין ברשת בתי הקפה רולדין.

חנניה יששכרוב, מנהל נוסף במפעל ברוסיה עד 2015. מיוצג על ידי עורכי דרור מתתיהו ודנה שול.

עצור נוסף היה עובד שכיר של עד המדינה, חשוד כי שימש כבלדר. לדברי הסנגור עו"ד אלי מסטרמן מהסנגוריה הציבורית, מדובר בשיפוצניק, שעבד עבור עד המדינה בעסקי נדל"ן שלו ברוסיה ותחזוקת בתים. ככל שלחשוד יש קשר לפרשה, "מעסיקו נתן לו הנחיות והוא ביצע כדי לשמור על מקום עבודתו", אמר הסנגור. "אין לו קשר ישיר לאנשי לבייב והוא לא מכיר אותם. אדם פשוט בתחתית הסולם הכלכלי. הוא משתף פעולה, אך לא ציפה שישאלו אותו על עבירות משנת 2010".

השופט גיא אבנון ציין כי "חלקם של החשודים שונה זה מזה, יש בכירים יותר ופחות. עם זאת, לא מצאתי כי בשלב זה של ההליך, ניתן לאפשר שחרורו של מי מהחשודים או לאבחן ביניהם לעניין תקופת המעצר".

עדכון 7.11

המשטרה עצרה שלושה עובדים נוספים בתאגיד היהלומים של לבייב.

חשוד אשר עבד כמנקד יהלומים ועזב את החברה ב-2016. מיוצג על ידי עו"ד עודד סבוראי.

חשוד שהינו מעריך יהלומי גלם ומוגדר כמקורב מאוד ללב לבייב. בחיפוש בביתו נתפסו 50 אלף דולר. מיוצג על ידי עו"ד מיכל רוזן עוזר.

חשוד שלישי שעבד בחברה 17 שנים. מיוצג על ידי עו"ד יחיאל וינרוט.

בית המשפט האריך את מעצרם עד 11 בנובמבר ואסר את פרסום שמם בשלב זה.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן