לפני שנה הוגש כתב אישום נגד אבי קנפו (55), איש עסקים מהרצליה, יבואן דלתות מסין, בעקבות הברחת ענק של הסם הסינתטי MDMB.
בתוך מכולות שהובאו מסין על שמו של קנפו לארץ, נתפסה אבקה במשקל חצי טון של הסם MDMB ובקבוקי נוזל של חומרים נוספים הניתנים לערבוב עם הסם, במשקל 700 ק"ג.
קנפו טען כי החומרים הועמסו על המכולה בסין ללא ידיעתו וללא נוכחותו. באפריל השנה, שופט המעצרים נסר אבו טהה קבע כי הראיות נסיבתיות ולא ניתן לשלול בשלב זה תרחישים המתיישבים לכאורה עם חפותו. לאור זאת הורה השופט על שחרורו של קנפו בתנאים, בעוד המשפט ממשיך להתנהל.
היום נעצרו קנפו ואחרים, בהם חשודים ממשפחת אבו זייד מלוד, והפעם במסגרת חקירה כלכלית של ימ"ר מרכז (17 יולי).
לפי המשטרה, בתיק הקודם של הברחת הסם נתפסו מסמכים פיננסיים – ואלו הובילו לחקירת המשך בעלת אופי כלכלי בה עלה חשד להלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים, לכאורה על ידי קנפו וגורמים ממשפחת אבו זייד מלוד שהוגדרו "מחוללי פשיעה".
חוקרי ימ"ר מרכז בצוותא עם יחידת יהלום של רשות המסים עצרו ועכבו היום 20 חשודים, בחשד לעבירות הלבנת הון ועבירות מס בשל נכסים לא מדווחים.
המשטרה קושרת יחד בפרשת הלבנת ההון את קנפו ואת מחמד אבו זייד (33) מלוד ובני משפחתו, למרות שנגד אבו זייד לא הוגש כתב אישום בתיק הברחת הסם.
מכל מקום, חוקרי הימ"ר טוענים כי החשודים צברו נכסים רבים בארץ ובחו"ל ורשמו אותם על שם קרובי משפחה ואנשי קש, במטרה לקבל פטור ממסים, להעלים הכנסות משכירות נדל"ן ולהלבין הון.
היום, עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, בלשי הימ"ר בסיוע יחידות משטרתיות נוספות וצוותי רשות המסים, הגיעו לבתיהם כאמור של כ-20 חשודים במעגל הרחב ונכסי נדל"ן המיוחסים להם, בשווי עשרות מיליונים הוקפאו. החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות מחוז מרכז.
לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו:
אבי קנפו (47) מהרצליה. מעצרו הוארך עד 22 ביולי. סנגוריו עו"ד ירון גיגי וד"ר איתן פינקלשטיין סירבו להגיב.
אור זגורי. גם הוא מיוצג על ידי עורכי הדין גיגי ופינקלשטיין. מעצרו הוארך עד 22 יולי.
מחמד אבו זייד מלוד. לפי המשטרה הוא "רוכש נכסים מכספי עבירה", רושם את הנכסים על שמות אחרים ולא משלם מסים. סנגורו עו"ד אורי בר עוז אמר כי הוא כבר נחקר בעבר על הנכסים, כולל על הבית בו הוא מתגורר. מעצרו הוארך עד 22 יולי.
אשה נוספת מלוד המיוצגת על ידי עו"ד עמית זיו ועו"ד יוסי חמצני, שוחררה למעצר בית של חמישה ימים.
