פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ברשות המסים מנהל חקירה כנגד לייב וולדמן, תושב ירושלים, בחשד כי לא דיווח על הכנסותיו מתיווך בעסקת נדל"ן בסכום של 5 מיליון שקל.
וולדמן הובא בפני בית שופט בית משפט השלום בירושלים גד ארנברג, שאישר את התנאים המגבילים שעליהם סיכמו הצדדים.
לטענת חוקרי פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום, החשוד תיווך בעסקה לרכישת קרקע שעליה מיועד להיבנות פרויקט מגורים של כ-200 דירות. בתמורה לתיווכו בעסקה, סוכם כי הוא יקבל 5 מיליון שקל.
על מנת להסתיר את הכנסותיו מתיווך בעסקה וכדי שלא להוציא חשבוניות על שמו, הנחה החשוד להעביר סכום של 1.2 מיליון שקל לחשבון הבנק של אשתו בארה"ב; בנוסף סיכם להעביר סכום של כ-840,000 שקל לחברה שביצעה עבורו עבודות בנייה ושיפוץ פרטיות.
סוכם, כי יתרת הסכום תועבר לחשוד כשהפרויקט יושלם. החשוד יקבל דירה או שווי של דירה במזומן. תמורת סכומים גבוהים אלו – החשוד לא הוציא חשבוניות מס ולא דיווח על כך לרשות המסים.
מהראיות שהוצגו בבית המשפט עולה, כי החשוד לא דיווח על הכנסות בסך מיליוני שקלים.
כאמור, הוא שוחרר בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינו נמשכת.
