פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

פרשת מוקד יפו: עובד צ'יינג' עקף צו הקפאה ומשך חמישה מיליון שקל מחשבון החברה

הותר לפרסום כי חברת "מוקד יפו" בבעלות האחים אוסאמה ודאוד זתוניה מיפו, הם החשודים המרכזים בגל המעצרים שבוצעו השבוע על ידי חוקרי יאל"כ להב 433. האחים זתוניה חשודים בסחיטת דמי חסות מחברות קבלניות תוך ביצוע איומים ועבירות כלכליות – מרמה, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון לכאורה, הכל בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

במסגרת החקירה נעצרו חשודים שהפעילו לפי החשד חברות קש בהנחיית האחים זתוניה, וכן נעצרו מספר עובדי צ'יינג'ים שחלק משמותיהם עדיין אסורים לפרסום.
יום לאחר גל המעצרים עצרה המשטרה חשוד נוסף – עובד צ'יינג' בנס ציונה שלפי החשד הצליח למשוך חמישה מיליון שקלים מחשבון הצ'יינג' המתנהל בבנק הפועלים, תוך שהוא עוקף צו הקפאה שניתן לחשבון, צו שנחתם בידי שופט למטרת חילוט הסכום במסגרת החקירה והמשפט הצפוי.

המשטרה טוענת כי ביום שלישי בבוקר, חנן דרחי (49) עובד הצ'יינג' המדובר אשר לא נעצר בגל המעצרים הראשון בפרשה, מיהר בעקבות המעצר של מעסיקיו למשוך חמישה מיליון שקלים במזומן מחשבון הציינג', על אף צו הקפאת חשבון שנמסר לבנק הפועלים באותו בוקר, אבל דקות לפני יישום צו ההקפאה בפועל על ידי הבנק. החשוד נעצר לאחר מספר שעות וסירב לומר בחקירה, היכן הכסף שמשך ואשר היה מיועד לעבור לחזקת המדינה – או להשיב לשאלות כלשהן.

סנגורו של דרחי, עו"ד גיא שמר, אמר כי החשוד כחלק מעיסוקו השגרתי בצ'יינג' מושך כל יום במזומן בין שלושה לשישה מיליוני שקלים ואין כל הוכחה שהוא ידע כי צו ההקפאה נכנס לתוקף כאשר משך את הכספים מן החשבון. שופט בית המשפט בראשל"צ ארז מלמד האריך ביום רביעי את מעצרו של החשוד עד 13 ביוני.

את החשודים המרכזיים, האחים זתוניה, מייצגים עורכי הדין שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני וכן עו"ד ווליד כבוב ועו"ד שחר מנדלמן.
לכתבה המלאה על המעצרים בפרשת "מוקד יפו"

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן