צווארון לבן
פלילי | פשיעה חמורה | אמצעי לחימה | חקירות ומעצרים
0524212777 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד סאהר פאר
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | נוער
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | נזיקין
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

הסדר בתיק יניב בן דוד לקבלן בניין טורקי שהורשע בסיוע להלבנת הון

הקבלן, קדיר ילדיז, שעובד מול החברות הגדולות במשק הואשם בקיזוז חשבוניות פיקטיביות, התחמקות ממס במיליונים והתחלקות בעמלה עם בן דוד * מרבית העבירות נמחקו, הנימוק להסדר: לא היה חלק מארגון הפשע
שירותי קבלן לחשבוניות פיקטיביות (המחשה: Josue Isai Ramos Figueroa מאתר Unsplash)

קדיר ילדיז, קבלן בניין טורקי שפעל בישראל שנים רבות ונתן שירותי בנייה לחברות יזמות נדל"ן מהגדולות במשק, נעצר לפני שלוש שנים בחשד שקשר קשר עם ארגון פשע יניב בן דוד להלבנת הון במיליוני שקלים.
נגד הקבלן הטורקי נטען כי הוא היה לקוח של ארגון בן דוד וקיבל חשבוניות פיקטיביות שהופצו על ידי חברות קש של הארגון, באמצעותן הצליח הקבלן לנפח הוצאות בדיווחי החברה בבעלותו "אלפחון", וקיזז מיליונים מתשלומי מע"מ בהם היה חייב.

בכתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית המשפט המחוזי מרכז לפני שנה נטען, כי ילדיז התקשר בהסכמי קבלן כוזבים עם חברת קש על שם תום בן דוד, אחיו של יניב, ממנה קיבל לכאורה חשבוניות פיקטיביות על סך 40 מיליון שקל בין השנים 2015-2018.
בפועל, נטען, החברה של בן דוד לא סיפקה ל"אלפחון" קבלנות משנה, אלא חשבוניות נייר בלבד אותן כלל הקבלן הטורקי בדיווחיו לרשות המסים, ובאמצעותן הקטין את תשלומי המס שלו בשישה מיליון שקלים. כנגד החשבוניות הכוזבות הוציאה החברה של ילדיז למראית עין צ'קים לפקודת החברה של תום בן דוד בסכום המע"מ שקוזז (שישה מיליון שקלים). לפי כתב האישום, הצ'קים נפרטו בצ'יינג' המקושר לארגון הפשע, והמזומנים הוחזרו על ידי יניב או תום בן דוד לידי ילדיז, לאחר גביית העמלות של בן דוד והצ'יינג'.

עוד בשימוע, הופחת סך עבירות הלבנת ההון משישה מיליון שקל למיליון וחצי בלבד.
לפני תחילת ניהול הוכחות, ניהלו סנגוריו של ילדיז – עורכי הדין ניר ישראל, סימון חדאד ואלי גבאי, משא ומתן להסדר מול הפרקליטות, בסיומו הודיעו נציגי המדינה על הסכמה לתיקון דרמטי בכתב האישום, לאור קשיים ראייתיים.
העובדות המייחסות לנאשם קיזוז חשבוניות פיקטיביות נמחקו לחלוטין מכתב האישום, יחד עם שורה ארוכה של עבירות המס מסוג מרמה שיוחסו לו.
עתה נותרה בכתב האישום רק עבירה על חוק איסור הלבנת הון בסכום של מיליון וחצי שקל, וגם זו תוקנה לסעיף מקל של סיוע לדיווח כוזב, בעוד העבירה של פעולה ברכוש אסור נמחקה.

בהסדר הטיעון שהוצג לשופט חגי טרסי הודה הקבלן הטורקי בעבירה של מידע כוזב (3ב'). מהות העבירה בכך שהצ'קים שרשם לפקודת חברת הקש של בן דוד נוכו בצ'יינג' תחת כרטיס החשבון של חברה אחרת, ולא תחת החשבון של חברת "אלפחון" והקבלן הטורקי, בניסיון לסכל דיווח ומעקב אחר המהלכים הפליליים של הנאשם.

הסדר הטיעון שהשיגה ההגנה מול הפרקליטות כולל חודשיים בעבודות שירות וחילוט וקנס בסך 860 אלף שקל. השופט טרסי אישר את ההסדר וציין כי לנאשם אין הרשעות קודמות, וגם לשיטת הפרקליטות הוא לא היה מעורב בפעילות המנגנון של ארגון פשע בן דוד, לא היה חבר בארגון, וכתב האישום אינו מצוי ברף החומרה הגבוה.

עורכי הדין ישראל וחדאד מסרו בתגובה: "רשויות התביעה שמעו את טענותינו באוזן קשבת, שהרי בלעדי שיח אמיתי לא ניתן היה להגיע להישג דרמטי של מחיקת העבירות החמורות לפי חוק מע"מ והלבנת הון. לתוצאה הגענו אחרי עבודה מאומצת של שלוש שנים".
כזכור, בתיק העיקרי נגד ארגון הפשיעה נידון יניב בן דוד ל-62 חודשי מאסר בהסדר טיעון על עבירות הלבנת הון במאות מיליונים. מקצת הנאשמים בתיק עדיין מנהלים הוכחות.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן