פרקליטות מחוז צפון גנזה לאחר שימוע תיקי חקירה נגד ארבעת בני משפחת זועבי מנצרת: מוחמד זועבי ושלושת בניו – הייתם, מונתסר ומועתז, אשר נחקרו בחשד להפעלת צ'יינג לא חוקי, מתן שירותי אשראי ונכיון צ'קים ללא רשיון, הלבנת הון ועוד עבירות כלכליות חמורות.
זו היתה חקירה בפרופיל גבוה שנוהלה על ידי צוות חקירה מיוחד (צח"מ) של המפלג לאכיפה כלכלית בלהב 433, בשיתוף רשות המסים והממונה על הליכי חדלות פירעון. החקירה נערכה בכמה גלים, השלב הגלוי החל באפריל 2022 עת ארבעת בני המשפחה נעצרו.
המשטרה טענה כי הרישיון והיתר הפעילות לצ'יינג' מאז 2014 ועד 2022 התקבלו במרמה, וכי הבעלים האמיתי של העסק לא היה הבן הייתם, אלא האבא מוחמד זועבי אשר היה בהליכי חדלות פירעון.
עוד נטען אז, כי בני המשפחה הפעילו את הצ'יינג' באופן לא חוקי, תוך מניעת דיווחי אמת והונאת נושים ורשויות המדינה.
בדיוני בית המשפט, היחידה החוקרת טענה כי "היקף המרמה עצום" וייחסה לחשודים עבירות ב-55 מיליון שקל, בטענה כי כל הכספים והצ'קים שנוכו בצ'יינג' במהלך השנים הנם "רכוש אסור".
עם תחילת החקירה הוחרמו מהחשודים רכבי יוקרה והוקפא רכושם הכולל חשבונות בנק, כספים, תכשיטים, ונכסי נדל"ן במיליוני שקלים.
החקירה נמשכה, ובאפריל 2025 ביצעה המשטרה פשיטה נוספת על הצ'יינג' של המשפחה בנצרת, בגין המשך הפעלת העסק גם לאחר שרשות שוק ההון הוציאה לו צו סגירה.
הפשיטה השנייה על הצ'יינג' נערכה אפילו ב"ווליום יותר גבוה" מהפשיטה הראשונה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר "התכבד" להתלוות לשוטרים, והונצח יחד עם הכוחות שסגרו את המקום – משום שהפעולה בוצעה כחלק ממבצע אכיפה נרחב שנערך באותו יום בנצרת (8 אפריל 2025).
המשטרה הודיעה באותו יום כי 1,000 שוטרים פשטו על העיר במסגרת מבצע לאומי של "תקיפה כלכלית" משולבת נגד "מחוללי פשיעה ויעדים עברייניים" המיועד לסגירת עסקיהם החוקיים והלא חוקיים, וגדיעת צינור החמצן הכלכלי שלהם.
על המבצע פיקחו מקרוב השר בן-גביר, מפכ"ל המשטרה דני לוי, מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו, ראש המטה למלחמה בפשיעה במשרד ראש הממשלה עו"ד רואי כחלון, ועוד קצינים בכירים.
השר בן גביר הפיק מהמבצע המשטרתי המיוחד הון פוליטי כפי שהוא יודע לעשות – ומה טוב כאשר היעד הוא עיר ערבית.
מלבד צלמים רשמיים של המשטרה, התלוותה לשר גם מצלמה של צוות "עוצמה יהודית". התוצאה: סרטון שעלה בעמודי המדיה של המפלגה, שבו בן גביר נראה מסייר ברחובות נצרת, מדבר אל השוטרים, נכנס איתם אל הצ'יינג' של משפחת זועבי ומקומות נוספים, ומדבר למצלמה: "אנחנו כאן במבצע אכיפה עם אלף שוטרים, גם כל מיני רשויות נוספות, רשות המסים והוצאה לפועל שפושטים על העיר, אנחנו נלחמים במשפחות הפשע, בעבריינים… מי שטוב אין לנו בעיה איתו. מי שרע, צריך לכסח אותו".
בן גביר לא נמנע גם מהכנסת השיח הפוליטי לתיעוד. על רקע פעולות המשטרה, הוא נראה משוחח עם אחד מבני המקום ואומר לו: "יש לכם תושבים, תדאגו להם, לא לפלסטין".
בפשיטה הנוספת על הצ'יינג' של משפחת זועבי נתפסו כספים נוספים.
לאחרונה התיק המעובה הועבר לפרקליטות ולחשודים ממשפחת זועבי נמסר כי התקבלה החלטה להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע.
הסנגורים, עו"ד תמיר קלדרון ועו"ד רמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי ושות', ליוו את התיק משלביו המוקדמים. הם הציגו טענות משפטיות כבדות משקל ביחס לחומרי החקירה ולעבירות הכלכליות שיוחסו לחשודים, לרבות הלבנת הון, פעולה ברכוש אסור, עבירות על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות מסים ועוד.
הסנגורים טענו כי אין בסיס לטענת הליבה בתיק בדבר ניהול נש"פ (נותן שירותים פיננסיים) לא חוקי.
בניגוד לנטען על ידי המשטרה, עורכי הדין קלדרון וזועבי הציגו מסמכים המצביעים על הימצאו של היתר המשך עיסוק, שניתן על ידי רשות שוק ההון לבעלי הצ'יינג' הייתם זועבי, עד לפתיחת החקירה ב-2022.
הסנגורים טענו כי גם בהמשך לא הומצא על ידי הרשויות צו סגירה כדין.
בנוסף הם הם כפרו בראיות לביצוע פעולות של פריטת צ'קים ועבירות הלבנת הון.
לאחר בחינת טענות ההגנה בשימוע, פרקליטות מחוז צפון הודיעה לחשודים ממשפחת זועבי כי הוחלט לגנוז את התיק עב הכרס, ולא להגיש בגינו כתב אישום.
כמו כן, יתרת הרכוש והנדל"ן שהוקפא על ידי המשטרה, שוחרר וצווי התפיסה בוטלו.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי מסרו בתגובה: "כפי שטענו במהלך החקירה ובין כותלי בית המשפט, מדובר באי-הבנה של הרשות החוקרת, שעל בסיסה פתחה בחקירה נגד בני משפחת זועבי, אנשים ישרים שמאז ומתמיד הקפידו על שמירת הוראות החוק. אנו מברכים על החלטת הפרקליטות שהגיעה למסקנה שיש לסגור את התיק כנגד בני המשפחה מבלי להגיש כתב אישום לאחר שבחנו את טענותינו בלב פתוח ונפש חפצה".
