חוקרי יחידת "יהלום" של רשות המסים עיכבו לחקירה את טלי זהבי, אשתו של סוכן הכדורגלנים הישראלי המצליח בעולם, פנחס (פיני) זהבי (15 יוני).
לפי החשד, זהבי השמיטה הכנסות מהשכרת דירות יוקרה בבעלות המשפחה בתל אביב וקיסריה.
היחידה החוקרת מסרה לבית המשפט: "במסגרת מאבקה של רשות המסים נגד משכירי דירות למגורים, בוצעו איתורים של נישומים המחזיקים במספר דירות יוקרה, מבלי שהם מדווחים על הכנסותיהם מדמי שכירות".
לטענת יחידת יהלום, טלי (פרטוק) זהבי מחזיקה בבעלותה חמש דירות יוקרה בתל אביב ונכס נוסף בקיסריה.
"את רכישת הדירות מימנה בעיקר מכספי בעלה – פנחס זהבי המתגורר רוב הזמן בלונדון", טוענת רשות המסים בבקשת המעצר.
בני הזוג זהבי נישאו בשנת 2011.
הדירות בהן מדובר נרשמו על שמה של טלי ועל שמות של שני ילדיה מנישואים קודמים.
עוד נטען, כי בין השנים 2018 עד 2025 הושכרו לפחות ארבעה מהנכסים, לפי חקירת הרשות כל אחת מהדירות הושכרה בסכום גבוה משמעותית מתקרת הפטור בחוק.
"סך ההכנסות של החשודה משכירות בשנים אלה מסתכם לפחות בשלושה מיליון שקלים, וההכנסות לא דווחו לרשויות המס", טוענים חוקרי יחידת יהלום.
"את הכנסות השכירות הפקידה טלי זהבי הן בחשבון הבנק שלה, והן בחשבונות שפתחה על שם ילדיה.
"החשודה עוכבה לחקירה ונתפסו באמצעות צו בית משפט, מסמכים מביתה. היא הודתה באי דיווח על ההכנסות.
"לדבריה, לא היתה מודעת לכך שהיתה חייבת בדיווח".
בשעות הצהריים אישר השופט גיא מימון מבית משפט השלום בראשון לציון את שחרורה בתנאים מגבילים.
כנגד שחרורה הפקידה טלי זהבי מזומן/ערבות בנקאית בסך 200 אלף שקל וחתמה על ערבויות בגובה חצי מיליון שקל.
פיני זהבי, סוכן הכדורגלנים הישראלי הבינלאומי המתגורר בלונדון, חתום על העברות רבות בכדורגל והעולמי.
אחת האחרונות שבהן היתה בשנת 2023 – זהבי היה אחד האחראים להעברת הכוכב הברזילאי ניימאר מפריז סן ז'רמן לאל-הילאל הסעודית, עסקה שעלותה היתה כ-300 מיליון יורו.
זהבי חולק גם עם איש העסקים אלי עזור את הבעלות על ערוצי צ'רלטון (ספורט 1 וספורט 2), וזכויות שידור בספורט העולמי.
