לאחר קרוב לשנתיים וחצי של מרדף בינלאומי, הלילה הוסגר מפנמה לישראל יניב מועלם שהורשע באחת מפרשות המס והלבנת ההון החמורות שנחשפו בשנים האחרונות.
מועלם נמלט מהארץ בעיצומו של ההליך המשפטי שהתנהל נגדו, אולם מבצע אכיפה בינלאומי בהובלת רשות המסים, המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, משטרת ישראל והאינטרפול – הסתיים בהסגרתו לישראל להמשך משפטו.
מועלם הורשע בבית המשפט המחוזי בנצרת בשני כתבי אישום חמורים, לאחר שניהל רשת מתוחכמת של חברות קש ואנשי קש, אשר שימשה להפצה וקיזוז של מאות חשבוניות פיקטיביות בענף הדלק, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.
במסגרת הפרשה נגרע מקופת המדינה סכום של כ-65 מיליוני שקלים, ובמקביל הולבנו כספים באמצעות נותני שירותי מטבע, תוך משיכת עשרות מיליוני שקלים במזומן והסתרת מקורם.
טרם בריחתו ולאחר ניהול הוכחות באופן חלקי, מועלם הודה בעובדות כתבי האישום במסגרת הסדר טיעון, בו הוסכם כי המדינה תעתור לעונש של 10 שנות מאסר בפועל, לצד קנסות וחילוט רכוש במיליוני שקלים (אפריל 2022).
ההגנה היתה אמורה לטעון לעונש מופחת.
ואולם, מיד כשהבין מועלם שהוא צפוי לעונש מאסר ממושך, הוא הפסיק להתייצב לדיונים, משך את הזמן בטיעונים רפואיים, ולמרות היותו עצור בית באיזוק אלקטרוני – העתיק את כתובתו ללא אישור.
נוכח ההפרות, בנובמבר 2023 בית המשפט קבע כי מועלם כי ייעצר עד תום ההליכים מאחורי סורג ובריח.
עם מתן ההחלטה, מועלם פנה בבקשה לעכב את ביצוע המעצר למשך 72 שעות, לצורך "התארגנות" והגשת ערעור לבית המשפט העליון. הוא ניצל פרק זמן זה לפעולה מתוכננת מראש, יצא את גבולות המדינה ונמלט מהארץ בדרך לא ידועה, כנראה באמצעות תיעוד מזויף.
עם הימלטותו, רשות המסים פנתה למחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה וגורמי האינטרפול, לפתיחה בהליכים בינלאומיים חובקי עולם לאיתורו.
במקביל פעלה המחלקה המשפטית של מכס ומע"מ גם נגד הערבים להתחייבויותיו. בית המשפט הורה על חילוט ערבויות אישיות של קרוביו בסך של כמיליון שקל, והבהיר כי גם מי שמאפשר את הימלטותו של נאשם יישא בתוצאות.
בספטמבר 2024 אותר מועלם בפנמה ונעצר. לאחר הליך הסגרה מורכב, הוא הועבר כעת לישראל, ועם נחיתתו בנתב"ג הועבר משוטרי האינטרפול לידי חוקרי יחידת החקירות של מכס ומע"מ ירושלים.
בתוך כך, בית משפט המחוזי בנצרת הורה על מעצרו עד החלטה אחרת.
התיק הממתין לגזר דין
בקרוב יחודש משפטו של מועלם בשלב הטיעונים לעונש, לאחר שהורשע כאמור לפני בריחתו בעבירות הלבנת הון. התיק מנוהל על ידי התביעה הפלילית ברשות המסים – מכס ומע"מ מחוז צפון.
בכתב האישום שהוגש במקור באוגוסט 2019, נטען כי סוחר הדלק מועלם (כיום בן 50) מתל אביב, ושלוש חברות לאספקת דלק בבעלותו, הוציאו לפועל "תוכנית עבריינית רחבת היקף, שמטרתה להתחמק מתשלומי מס עצומים".
מועלם הכניס לספרי החשבונות של החברה העיקרית בבעלותו, י.ע עבודות ואספקת דלקים, 558 חשבוניות מס פיקטיביות משמונה ספקים פיקטיביים, בהיקף של 433 מיליון שקלים.
מועלם כלל את החשבוניות ב-16 דוחות תקופתיים למע"מ, ניכה את התשומות וקיזז במרמה את המע"מ בסכום של 63 מיליון שקל.
לצורך הלבנת ההון והסתרת הכסף, מועלם ביצע מאות העברות בנקאיות בסכום של כ-75 מיליון שקל על שמות שמונת ספקי הדלק הרשומים על החשבוניות, מחשבון הבנק של החברה בבעלותו לשלושה נותני שירותי מטבע.
מיד בסמוך למועד ההעברות, מועלם, בנו או אדם נוסף, היו ניגשים לצ'יינג'ים בראשון לציון, כפר סבא וירושלים, מושכים את כספי ההעברות במזומן ומחזירים אותם לידיהם.
בנוסף, גם בצ'קים שהוסבו מלקוחות ונרשמו בספרי החברה כתשלומים לספקים, בוצע ניכיון עצמי בצ'יינג'ים נוספים.
מועלם הורשע טרם בריחתו גם בכתב אישום נוסף על עבירות זהות בהיקפים קטנים יותר, שביצע בשנים קודמות, 2014-2015. סכומי המע"מ שקיזז אז היו כ-21 מיליון שקל, כאשר לאחר מכן שכלל את שיטת הביצוע, ופתח חברות קש ורשם אותן על שמות אחרים.
במסגרת התיק, רשויות מע"מ מבקשות לחלט ממועלם צ'קים ב-4.5 מיליון שקל שנתפסו בדירה בה התגורר לפני שברח במגדלי פארק צמרת בתל אביב. עוד הם מבקשים לחלט את ביתו בבית שאן, ארבע מכוניות מרצדס וב.מ.וו ועוד.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
התובעים בתיק, עו"ד עלאא ח'יר ועו"ד אבנר דידי: "הסגרתו של יניב מועלם מעבירה מסר חד וברור. עברייני מס אינם יכולים להימלט מאימת הדין. גם מי שבוחר לברוח לקצה העולם יימצא, יוסגר ויובא לתת את הדין. שיתוף הפעולה בין רשות המסים, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל והאינטרפול מוכיח כי זרועות האכיפה של מדינת ישראל ארוכות ואינן מרפות".
