לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה

סוחר הדלק יניב מועלם נאשם בעבירות מס ב-440 מיליון שקלים

לטענת מע"מ, מועלם רשם 550 חשבוניות פיקטיביות כדי להגדיל את הוצאותיו, וקיזז 63 מיליון שקלים מהמסים שהיה צריך לשלם. כאשר חברה אחת "נשרפה", העתיק את פעילותו לחברות קש חדשות, בהן סלון לכלות 
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
פתאום כל החברות מתעסקות בדלק (אילוסטרציה: FREEPIC)

רשות המסים הגישה היום (5.8) לבית משפט מחוזי בנצרת כתב אישום, ובצידו בקשה למעצר עד תום ההליכים נגד סוחר הדלק יניב מועלם (43) מתל אביב, ושלוש חברות לאספקת דלק בבעלותו, בגין "תכנית עבריינית רחבת היקף, שמטרתה להתחמק מתשלומי מס עצומים המסתכמים בעשרות רבות של מיליוני שקלים שהיה עליו לשלם".

מועלם מואשם כי הכניס לספרי החשבונות של החברה העיקרית בבעלותו, י.ע עבודות ואספקת דלקים, 558 חשבוניות מס פיקטיביות משמונה ספקים ועוסקים פיקטיביים לכאורה, בהיקף של 433 מיליון שקלים. מועלם כלל לכאורה את החשבוניות ב-16 דוחות תקופתיים למע"מ, "משל היו חשבוניות אמת המזכות בניכוי מס התשומות הגלום בהן", כפי שצוין בכתב האישום. "סכום המס שנגרע מקופת המדינה בשל פעולותיו הינו לא פחות מ-63 מיליון שקלים".

קיזוז חשבוניות פיקטיביות הינו עבירת מקור לפי חוקי הלבנת הון, ולפי כתב האישום שהגישו עו"ד אבנר דידי ועו"ד עלאא חיר מהלשכה המשפטית במע"מ צפון, מועלם ביצע פעולות ברכוש אסור, המהוות עבירות הלבנת הון ב-60 מיליון שקלים. כל זאת בשנים 2017-2018.

כחלק מהתכנית, מועלם ביצע לפי הנטען 427 העברות בנקאיות בסכום של כ-75 מיליון שקל על שמות שמונת ספקי הדלק הרשומים על החשבוניות, מחשבון הבנק של חברת י.ע בבעלותו לחשבונות של שלושה נותני שירותי מטבע. מיד בסמוך למועד ההעברות, לפי הנטען, הנאשם או בנו ניר מועלם, או אדם נוסף, היו ניגשים אל צ'יינג'ים בראשון לציון, כפר סבא וירושלים, מושכים את כספי ההעברות במזומן ומחזירים אותם לידיהם. בנוסף, גם בצ'קים שהוסבו מלקוחות ונרשמו בספרי החברה כתשלומים לספקים, בוצע לכאורה ניכיון עצמי בצ'יינג'ים נוספים.

רק לפני חודש הוגש נגד מועלם כתב אישום אחר, גם הוא לבית המשפט המחוזי, בגין הלבנת הון והונאות מס זהות לכאורה, בהיקפים קטנים יותר, המיוחסות לו בשנים קודמות, 2014-2015. סכומי המע"מ שקיזז על פי כתב האישום הקודם היו כ-21 מיליון שקלים. לטענת מחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים, מועלם הגביר את קצב ביצוע העבירות ומספר החשבוניות שקיזז בשנתיים האחרונות, ושכלל את שיטת הביצוע, כשעתה הוא  פותח לכאורה חברות קש ורושם אותן על שמות אחרים.

בכתב האישום החדש נטען שבעקבות החלטת פקיד שומה להעלאת אחוז ניכוי המס במקור לחברת י.ע, החל מועלם בינואר 2019 לרכוש חברות אחרות, כדי שישמשו לו כפלטפורמה חדשה להמשך ביצוע אותה פעילות והעלמת מס לכאורה. בינואר 2019 הוא נרשם כבעלים של חברה בשם "דורון רובין", והגיש למע"מ בקשה לשינוי ענף העיסוק הרשום שלה לאספקת דלקים. לצורך בירור פעילותה, נדרש מועלם להמציא את חשבוניות מס התשומות שביקש לקזז בחודש ינואר, ולפי רשויות מע"מ התברר כי מדובר בתשע חשבוניות כוזבות על שם חברת דלק לישראל, בסך 16 מיליון שקל, מבלי שהיתה עסקה בין דלק לחברת דורון.

הוציא חשבוניות, והזדכה בצ'יינג'ים (אילוסטרציה)

בפברואר 2019 רכש מועלם עסק אחר, בית אופנה לכלות, והסב את עיסוקו שוב לענף הדלק. גם חברה זו נסגרה בעקבות בירור במע"מ. נטען כי על מנת להמשיך להערים על רשויות המס, הוא רכש כאמור חברות נוספות באמצעות אנשי קש – חברת ש.א. הובלות שאת מניותיה העביר לאלירן גבאי, וחברת סאלי ע.ר.ן, שהפעילה תחנת דלק במושב זבדיאל, ונרשמה על שם בנו ניר.

לטענת רשות המסים, כל העוסקים הרשומים על גבי החשבוניות אותן קיזז הנאשם, מכחישים קשר להוצאת החשבוניות ואליו. בספרי הנהלת החשבונות של חברת י.ע נתפסו 157 תעודות משלוח ממובילי הדלקים, אך מבדיקת מספרי הרישוי של המשאיות שהובילו לכאורה את הסולר, התגלה לכאורה כי הן לא ביצעו מעולם הובלות לחברה. אחד ממספרי הרישוי שייך לטענת התובעים למונית, ואחר שייך לרכב שהורד מהכביש. כמו כן, התיק כולל תמלילי האזנות סתר רבות.

רשויות מע"מ מבקשות לחלט ממועלם צ'קים ב-4.5 מיליון שקלים שנתפסו בדירה בה הוא מתגורר לאחרונה, במגדלי פארק צמרת בתל אביב. עוד הם מבקשים לחלט את ביתו בבית שאן, ארבע מכוניות מרצדס וב.מ.וו משנות ייצור 2018-2019 ומאות אלפי שקלים שנתפסו בחשבונות הבנק.

התובעים, עוה"ד דידי וחיר, כתבו בבקשת המעצר עד תום ההליכים כי "חשוב לציין את הקלות היחסית בה ניתן לבצע עבירות אלה ולגזול את כספי הציבור. כל שהיה דרוש למשיב כדי לשלוט ולהפעיל אופרציה מרמתית שלמה שהתפרסה ברחבי הארץ, זה משרד פשוט". לכן לדבריהם לא ניתן לשחררו, שכן הדפסת חשבוניות ניתן לבצע גם במעצר בית.

סנגורו של מועלם, עו"ד ציון אמיר: "מרשי שיתף פעולה בחקירתו ונתן הסברים טובים לשאלות שהוצגו לו. מרשי ינהל את הגנתו בין כתלי בית המשפט והוא סמוך ובטוח כי שם תתברר האמת, לפיה הוא פעל כדין בניהול עסקיו".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן