הקבלן יעקב בראל מראשון לציון, בעלים ומנהל של "ר.מ.מ מרום", נעצר בחשד להלבנת הון ועבירות מע"מ. בראל חשוד כי הכניס לספרי החברה חשבוניות פיקטיביות בסכום של 40 מיליון שקל מבלי שנעשתה בגינן עבודה, וקיזז את סכומי המס במע"מ.
לפי חוקרי יחידת מכס ומע"מ חיפה, אתמול כאשר הגיעו לבצע חיפוש בביתו, בראל התמהמה לכאורה בפתיחת הדלת. החוקרים בדקו את צדו האחורי של הבניין, ואז הקבלן המוכר נצפה לכאורה מסתיר תיק גדול במסתור חדר הכביסה בדירתו. התיק נתפס ונמצאו בו כ-600 אלף שקל במזומן. חוקרי מע"מ ביקשו מבית המשפט מספר ימי מעצר: "יש לחקור מספר רב של מעורבים ובעלי תפקידים ולתפוס חומרי הנהלת חשבונות ומחשב".
בראל הובא הבוקר (שלישי, 4.2) לבית משפט השלום בחיפה ומעצרו הוארך בהסכמה בשלושה ימים. סנגורו עו"ד ירון גולדמן מסר בתגובה: "גם יחידה מקצועית יכולה לטעות. כאשר נציג את הראיות, נוכיח כי לא מדובר בחשבוניות פיקטיביות ויש מאחוריהן עסקאות אמת עם קבלני משנה שביצעו עבודה בשטח והעסיקו פועלים".
בתוך כך, במסגרת חקירה אחרת של רשות המסים, עצרו חוקרי מס הכנסה את עו"ד אשר פדלון (60) מבת-ים, בחשד להעלמת הכנסות בסכום העולה על מיליון שקלים. לעו"ד פדלון חברה לשירותים משפטיים ועיקר טיפולו הוא בלקוחות המבקשים להכיר בהם כנכי רדיפות הנאצים. חוקרי פקיד שומה חקירות מרכז תפסו מחשבים ומסמכים בביתו ובמשרדו ואצל רואה החשבון שלו. השופטת פנינה נויבירט מבית משפט השלום בתל אביב אישרה את שחרורו בערבות עצמית של 300 אלף שקל והפקדת שליש מכך במזומן.
בתיק אחר, חוקרי מס הכנסה בצפון עצרו את עמאד חלאילה (32) מסכנין, מנהל ובעל שליטה בחברה בשם ווימקס. חלאילה חשוד כי בשנים 2017-2019 דרש הוצאות הנסמכות על חשבוניות כוזבות בסכום של ארבעה מיליון שקלים. הוא שוחרר בערבות עצמית של 200 אלף שקל.
