מהמשטרה נמסר כי שוטרי מחוז צפון תפסו כסף מזומן בהיקף של ארבעה מיליון שקלים (אירו, דולר, שקלים) במהלך חיפוש בתוך בית פרטי בעיר טמרה (22 יולי).
הפעילות לתפיסת אמצעי לחימה ואכיפת עבירות כלכליות בוצעה על ידי שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג״ב צפון במסגרת המדיניות לניתוק ׳צינור החמצן׳ של מחוללי הפשיעה בחברה הערבית.
במהלך פעילות בסיוע יחידת אכ״ל צפון בלהב 433 הגיעו הכוחות לבית מגורים בעיר טמרה לצורך ביצוע חיפוש.
המידע שהוביל לחיפוש התברר כמדוייק, בבית המגורים חשפו הכוחות:
מעל 1.4 מיליון שקלים במזומן.
כ-650 אלף אירוע במזומן (מעל 2.4 מיליון שקל).
כ-200 אלף דולרים במזומן (מעל 600 אלף שקל).
מהמשטרה נמסר כי סך הכל נתפסו בדירה כספים בשווי 4.4 מיליון שקל.
החקירה הוטלה על אגף החקירות במשטרת טמרה יחד עם אכ״ל צפון בלהב 433, בליווי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון במס הכנסה.
לחיפוש קדמו שני אירועים פלילים, ירי ורימון, בבית סמוך.
כאשר השוטרים הגיעו לבית היתה בו רק האשה, בעלת הבית.
האשה סירבה לתת להם קוד לפתיחת הכספת, והשוטרים בדרכם הצליחו לפרוץ אותה ואז מצאו בתוכה את השטרות הרבים.
עכשיו לקחו את האשה לתחנת המשטרה, ועצרו אותה.
למחרת הובאה החשודה לדיון בהארכת מעצרה בפני השופטת מעיין צור בבית משפט השלום בחיפה (23 יולי).
הסנגור שלה, עו"ד ג'וליאן חדאד טען כי אין בבקשת המעצר תשתית עובדתית לעבירות המיוחסות לחשודה – השלכת רימון ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
עוד הוא טען כי הדבק הראיות והעבירות המיוחסות לה אינן מקימות עילה של עבירת המקור הנדרשת לפי חוק איסור החבנת הון.
כמו כן טען הסנגור חדאד, כי מדובר בחקירה על השלכת רמון מלפני יומיים, ולא הוצא נגד מרשתו צו מעצר כנדרש בלוח זמנים כזה.
לנוכח טיעוני הסנגור בדיון, הגיעו הצדדים להסכמה על שחרור החשודה בתנאים: מעצר בית אצל הוריה בפיקוח, ואי יצירת קשר עם מעורבים אחרים בחקירה.
עו”ד ג’וליאן חדאד מסר ל"פוסטה" בתגובה: “מרשיי דוחים מכל וכל את החשדות המיוחסים להם. הכספים שנתפסו הם כספים שמקורם חוקי, לגיטימי ומתועד, לא דבק בהם כל רבב.
"ראוי לתת את הדעת לכך שכבר בדיון הראשון הורה בית המשפט על שחרור מרשתי, וזאת חרף בקשת המשטרה להאריך את מעצרה בשבעה ימים. לתוצאה זו יש משמעות, והיא אינה מקרית. במהלך דיון בלתי פורמלי שקדם לדיון הצבעתי בפני גורמי החקירה והתביעה על כשלים ופגמים מהותיים בבקשת המעצר, הן במישור העובדתי והן במישור המשפטי, כשלים אשר מצאו את ביטוים גם בתוצאת ההליך".
ברמה העקרונית ביקש עו"ד חדאד להוסיף: "חשוב להבהיר לציבור, כי נכון להיום עצם החזקת כספי מזומן בבית אינה מהווה עבירה פלילית. השאלה הרלוונטית היא מקורם של הכספים. כאשר מדובר בכספים שמקורם חוקי וניתן להסבירו, אין בעצם תפיסתם כדי ללמד על ביצועה של עבירה.
"אנו סמוכים ובטוחים כי ככל שהחקירה תימשך ותיבחן באופן ענייני ומקצועי, יתברר כי לא נפל כל פגם בהתנהלותם של מרשיי".
