בתום חקירה סמויה שהתנהלה על ידי שוטרי תחנת מודיעין עילית ממרחב שומרון, יחד עם יחידת רוא"ה במחוז ש"י, לפני מספר ימים נעצר תושב ביתוניא בחשד למעורבות בשורת מעשי הונאה, שוד וגניבה.
החקירה הסמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים כללה איסוף ראיות, פעולות מודיעיניות והתחקות ממושכת אחר החשוד.
החקירה חשפה חשפה שיטת פעולה מתוחכמת בה לפי החשד נהג להציג בפני קורבנותיו אסמכתאות כוזבות המעידות על ביצוע העברה בנקאית מסוג "העברת זהב", תוך שימוש בתעודת זהות פיקטיבית.
לאחר יצירת מצג השווא, לכאורה, החשוד שלח אחרים להשלים את העסקאות ולקבל לידיהם את הרכוש.
במסגרת החקירה עולה כי בוצעו מספר רב של אירועי הונאה נוספים, בהם גניבת רכבי יוקרה וציוד יקר ערך מאזרחים ישראלים, ובוצעו בחלק מהמקרים גם מעשי שוד תוך שימוש באלימות.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי נעצר החשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו, שהועבר לחקירה בתחנת מודיעין עילית.
החשוד נכלא בתום חקירתו ומעצרו הוארך פעמיים ועד 10 בספטמבר.
