מבזקים+
צווארון לבן
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד רונן אלעזרה
פלילי | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי

כתב אישום נגד רשת ההימורים של נועה ושי סיבוני

כתב האישום חושף כיצד התנהל חמ"ל ההימורים מדירת בני הזוג בחיפה כאשר שי מגייס את ספקי השירותים ומאיים על מי שמבקש לעזוב, בעוד אשתו נועה מצ'וטטת עם סוכנים ומהמרים תחת השם הבדוי מרינה * החקירה חשפה עסקאות בהיקף 124 מיליון שקל במקביל לעסקים חוקיים של תכשיטים ומכוניות יוקרה אשר נתפסו לצרכי חילוט
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

האישום: מהדירה בחיפה ניהלו את רשת ההימורים הבינלאומית. נועה ושי סיבוני (צילום מפייסבוק)

כתב האישום שהוגש אתמול (10.7) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד שי ונועה סיבוני, ומתפרסם לראשונה ב"פוסטה", חושף כיצד פעלו השניים בראש הרשת אשר ניהלה אתרי הימורים בספורט ובמשחקים אסורים אחרים מדירתם בחיפה. לפי כתב האישום, במשך יותר מארבע שנים בהן הפעילו את האתרים הסתכמו כספי ההימורים שעברו תחתם בסכום של 124 מיליון שקל לפחות.

לבני הזוג סיבוני ועוד חמישה נאשמים, מיוחסות עבירות ניהול הימורים, הלבנת הון ועבירות מס. יתר הנאשמים הם מייק רון סוויסה (28) מאשדוד, מאיר עמר (26) מנשר, אלכסנדר טפר (30) מרמת גן, שלמה פאר (54) מקרית חיים וקובי סבהט (30) מאשקלון. סיבוני, סוויסה וטפר נאשמים גם בסחיטה באיומים.

כתב האישום אינו כולל עבירות במסגרת ארגון פשיעה, למרות שהפרקליטות שקלה הגשת כתב אישום במתווה זה, וכללה סעיפי "ארגון פשיעה" בבקשות המעצר.

לפי כתב האישום, שהוגש על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה בסיום חקירה של להב 433, החל מהמחצית הראשונה של שנת 2014 ועד יוני 2018, ניהל הזוג סיבוני את האתרים Wembleybet ו-Winspot, שאפשרו למהמרים בישראל להמר על משחקים שהתקיימו בארץ ובעולם בענפי ספורט רבים. 

לצורך הפעלת האתרים, נטען, יצר סיבוני מערך מאורגן של ראשי קבוצות, סוכנים, שליחים ומפעילים טכניים. ראשי הקבוצות או "סוכני על" חולקו לפי גזרות גאוגרפיות והיו הדרג השני בהיררכיית הארגון. תפקידם כלל בין היתר תפעול של סוכני משנה, שעסקו במתן שירותים למהמרים, גבייה ותשלום כספים, וכן חוליה מקשרת בין סיבוני, העומד לפי האישום בראש פירמידת הארגון, לבין המהמרים. התקשורת וההתחשבנות הכספית בין הנאשמים התנהלו באמצעות תוכנת המסרים "טלגרם". 

מי שהימר על מסי, הפסיד. אתר ההימורים המזוהה עם סיבוני  

לפי האישום, שהוגש באמצעות עוה"ד שרון בכר נהון ושאול אשחר, המהמרים נדרשו לפתוח חשבון עם שם משתמש וסיסמא, אליו הפקידו כספים, שהומרו על ידי סוכני המשנה לנקודות. המהמרים שילמו במזומן, בהפקדה לחשבון כרטיס אשראי, בהפקדה לחשבון בנק ובאמצעות מטבעות וירטואליים. מכל פעולת מכירה, נטען, גזרו לעצמם סוכני העל וסוכני המשנה עמלה של 15-5 אחוזים.

מכתב האישום עולה כי על מנת לטשטש את זהותם, הזדהו כל אחד מהנאשמים בפני מהמרים, ואף זה בפני זה, בשמות בדויים. מתוקף היותו בעל האתרים לכאורה, נהג סיבוני לדרוש מהמפעילים הטכניים דוח יתרות של ראשי הקבוצות, ששיקף את מצב הנקודות העומד לרשות הסוכנים, וכן מידע על התנהלות המהמרים באתר.

לטענת הפרקליטות, נועה סיבוני ניהלה את חשבונות האתרים, היתה אחראית על איסוף הכספים, ועמדה בקשר עם סוכנים נוספים, תחת השם הבדוי מרינה. לפי התיאור, בזמן מעצרה היה הבית שלה "חמ"ל של מחשבים עם אתרי הימורים פתוחים וצ'טים עם סוכנים".

חנות התכשיטים של סיבוני בקריית חיים אחרי פיצוץ

היקף כספי ההימורים אינו ידוע במדויק, ואולם לטענת המדינה ידוע כי לפחות בתקופה של שנה וחצי, בין ינואר 2017 ליוני 2018, מתוך ארבע שנים בהן לכאורה עבדו האתרים, בוצעו הימורים בהיקף של יותר מ-120 מיליון שקלים. לפי האישום, פעם בשבוע נערכה התחשבנות, כאשר מערך השליחים וסוכני המשנה נהג לאסוף את חובות המהמרים, ולהעבירם לזוג סיבוני. השרתים והמפעילים הטכניים של האתרים יושבים באירלנד, ספרד, אוקראינה וקוסטה ריקה.

מייק סוויסה, המכונה בין חברי הארגון מיכאל, עמד לפי הנטען בראש קבוצה של שישה סוכני משנה, ומחזור ההימורים שארגן עמד במהלך התקופה על כ-20 מיליון שקל. עמר, המכונה יוסי או אדיר, עמד בראש קבוצה בת לפחות שני סוכני משנה, ומחזור ההימורים בניהולו עמד לפי האישום על תשעה מיליון שקל.

החיים הטובים עם מרצדס ורולקסים

לטענת המדינה, במסגרת אתרי ההימורים ביצעו בני הזוג סיבוני פעולות להסתרת והסוואת רכושם. נטען כי הסתירו את היותם הבעלים של חנות תכשיטים ברח' אחי אילת בקריית חיים (חנות שיריביהם ניפצו את חלונותיה במטח ירי), ורשמו את העסק על שם אחרת, אף שניהלו את החנות, רכשו סחורות, ושילמו לספקים בכספים שמקורם ברכוש אסור.

איומים על שותפים. סיבוני והפרארי שנתפסה לצורכי חילוט

נטען כי בני הזוג גם הסתירו  את זכויותיהם ברכבי יוקרה שרשמו על שמות אחרים. את הרכבים האלה מבקשת כעת המדינה לחלט, בין היתר מדובר במכונית פרארי בשווי יותר משני מיליון שקל, מרצדס בנץ וריינג' רובר בשווי יותר ממיליון נוסף. עוד נטען כי הנאשמים ביצעו עבירות מס בכך שהסתירו את קיומו של מיזם ההימורים וכמובן נמנעו מהגשת דוחות על הכנסות.על פי סעיף אישום נוסף, סיבוני סחט בכמה מקרים עובדים ושותפים. אחד מהם, נטען, הוא כשאיש מחשבים שנתן לאתר שירותי תכנות ותחזוקה. בתחילת 2018 כאשר הוא הודיע על רצונוו להפסיק לתת שירותים למיזם, נטען כי סיבוני שלח לו תמונה של אדם פצוע כתוצאה מניסיון חיסול. סיבוני, נטען, אמר שהמצולם מקורב אליו, ושאל את איש המחשבים אם הוא רוצה להיות במקומו.

עוד נטען בכתב האישום, כי בינואר 2016 פתח סיבוני והפעיל סוכנות רכב בשם "s-premium רכבי יוקרה", ביחד עם אדם אחר, וגם השותף הזה סבל ממסכת איומים כאשר הודיע על כוונתו לצאת מהשותפות.

גם סוויסה וגם טפר נאשמים בסחיטה באיומים, באישום אחד על סוכן משנה ברשת ההימורים שביקש לעזוב ופגש ליד ביתו שתי דמויות ש"הזהירו אותו לא להסתבך עם דבר שגדול עליו", ובאישום אחר על מהמרים בעלי חוב.

עו"ד מיכאל כרמלעו"ד נס בן נתןעו"ד אסף ברדוגו

הפרקליטות מבקשת לחלט, בנוסף לרכבים שהוזכרו קודם, נכס של סיבוני, שמונה שעוני רולקס ושעוני יוקרה אחרים, ותכשיטים. הראיות בתיק כוללות, לטענת המדינה, האזנות סתר רבות, הודעות סוכני משנה, עדויות מהמרים, וכן רישומים של שני סוכנים משטרתיים שהופעלו במסגרת החקירה. בנוסף, קיימות ראיות דיגיטליות ממחשב וטלפונים, החושפות התכתבויות והתחשבנות כספית.

סיבוני הורשע לפני שנתיים בהסדר טיעון בתיק הימורים קודם, אז עדיין שימש סוכן ולא בעלים, עבור האתרים הבינלאומיים ויקטור צ'נדלר וסטן ג'יימס. למעשה, רק לפני עשרה ימים החל סיבוני בריצוי מאסר של 14 חודשים שנגזרו עליו בתיק זה, לאחר שגזר הדין ולאחר מכן ביצוע העונש עוכבו זמן רב.

השופט ציון קאפח קיבל אתמול את בקשת עו"ד מיכאל כרמל לשחרורה של נועה סיבוני לחלופת מעצר. עו"ד כרמל מייצג גם את שי סיבוני.

עו"ד תמיר סננסעו"ד יהלי שפרלינגעו"ד שחר חצרוני

עו"ד נס בן נתן המייצג את סויסה מסר: "הנאשם מכחיש את המיוחס לו, טרם נתקבל חומר הראיות ונוכל להתייחס לדברים רק לאחר מכן".

עוה"ד תמיר סננס, יהלי שפרלינג ושחר חצרוני, ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני המייצגים את פאר וכן חשודים נוספים שנחקרו, מסרו: "העובדות המתוארות בכתב האישום אינן נכונות. לאחר שנעיין בחומר הראיות, נשטח טענותינו בפני בית המשפט".

עו"ד אסף ברדוגו המייצג את טפר וסבהט: "ניתן לומר כבר בשלב זה כי חלק גדול מהחשדות המנופחים כלל לא קיבל ביטוי בכתב האישום. כעובדה לכך ועל אף המסוכנות שנטענה על ידי המדינה, שני הנאשמים נמצאים במעצר בית כאשר אחד אף עם הקלה מיידית של 3 שעות התאווררות יומיים". 

הנאשם עמר מיוצג על ידי עו"ד ליאור שביט

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן