כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד

קבלני כוח אדם נאשמים במרמה של מיליארד וחצי שקל

לפי האישום, טובי פרץ מהרצליה ועדי לייבוביץ מכפר שמריהו העמידו אנשי קש בראש תאגידי כוח אדם שהקימו לייבוא אלפי פועלי בניין מסין, לאחר שנשלל מהם רשיון לעסוק בתחום עקב שינוי בחקיקה. עוד מיוחסת להם הלבנת הון של 650 מיליון שקל * עדכון: 33 חודשי מאסר לטובי וליבוביץ בהסדר טיעון ראשון בתיק 
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
poalim sinim
פועלים סינים בחו"ל (תמונה להמחשה)

קבלני כוח אדם ומתווכים להבאת פועלי בניין מסין מואשמים בעבירות מרמה והונאה של רשויות המדינה, עושק, עבירות מס והלבנת הון בהיקפי עתק של 1.5 מיליארד שקל בשנים 2005-2012

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי נגד טובי פרץ מהרצליה ובתו דנה בן נוןעדי ליבוביץ' מכפר שמריהו ובנו עילאי, מאיר פיסו ושלום חסון.

לפי כתב האישום – שהוגש על ידי עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים – קבלני כוח האדם פרץ ועדי לייבוביץ ביצעו סדרה ארוכה של פעולות מרמה כדי להקים שני תאגידי כוח אדם חדשים ולהשתלט על אחד נוסף, תוך הסתרת מעורבותם ובעלותם בהם ושימוש באנשי קש ובני משפחה. הכל כדי שיוכלו לקבל במרמה היתרים לייבוא עובדים זרים שהתחדשו מדי שנה, עקב שינויים רגולטוריים משנת 2005 אשר מנעו מהם להמשיך ולעסוק בקבלנות כוח אדם והבאת עובדים זרים לענף הבנייה, כפי שיכלו לעשות בגלוי עד אותה שנה.

בשנת 2005 התקבלה החלטת ממשלה, שקבעה כי תאגידי כוח אדם יחויבו בקבלת רישיון וכן בקבלת היתר מיוחד לייבוא פועלים זרים. לצורך קבלת ההיתר נדרשו תנאים, ביניהם היעדר הרשעה פלילית והעמדת ערבויות כספיות. בנוסף, המכסה המקסימאלית שאושרה לכל תאגיד כוח אדם נקבעה על 700 עובדים זרים. לפי כתב האישום, פרץ ולייבוביץ צפו כי לא יעמדו בתנאים לקבלת ההיתר, וכדי שיוכלו להמשיך ולשמש קבלני כוח אדם הם נזקקו למספר חברות חדשות או ותיקות שתהיינה בשליטתם אך לא תירשמנה על שמם. בשיטה זו ניהלו שלוש חברות ועקפו גם את ההגבלה של מספר העובדים הזרים המותרים לקבלן, עם פי שלושה מהמותר. 

באחד מתאגידי כוח האדם החדשים שהקימו היה שותפם, נאשם מספר 3 מאיר פיסו מחיפה, בעל חברת "מקור הפורמייקה", שהחזיק במניות יחד עם איש קש של לייבוביץ, ומאוחר יותר גם דנה בן נון, בתו של פרץ, כך לפי האישום.  

בתאגיד כוח אדם נוסף הציבו פרץ ולייבוביץ בחזית את נאשם מספר 4, שלום חסון מעפולה. תאגיד נוסף הקימו יחד עם יזמית הנדל"ן הציבורית לשעבר מילומור (שקרסה) בשליטת פרדי רובינזון, שהיתה שותפה שלהם עד 2008.

לחברה נוספת שבשליטתם, שנרשמה בגיברלטר, שאבה כספים משלושת התאגידים באמצעות סדרה של "הסכמים" שחתמה מולם למתן שירותים לוגיסטיים, הסעות, מגורים ומשכורת לעובדים הזרים. בחברה נוספת, קבלנית בנייה לא פעילה של האחים אריה ודרור שניידר, עשו שימוש לצורך קיזוז רווחיהם הגבוהים עם הפסדיה הצבורים לצורך תשלום מס מוקטן, לפי הנטען, תוך הסתרת שליטתם בה. 

rashut misim logo

 לפי האישום, היקף הלבנת ההון של הנאשמים בכל החברות הגיע ל-650 מיליון שקל. בנוסף, נטען, כי פרץ, לייבוביץ ופיסו גבו עמלות תיווך מפועלים סינים על הבאתם לישראל, וזאת בניגוד לחוק האסור קבלת דמי תיווך ממבקשי עבודה זרים. כל אחד מהפועלים הסינים שלשל לכיסם בין 10,000 ל-22 אלף דולר.

עוד נטען, כדי להסתיר את גביית העמלה האסורה, העביר לידיהם איש הקשר הסיני שלהם שכר שהפקידו בידיו עובדים סינים ותיקים המצויים בישראל ושנועד להעברה למשפחותיהם, בעוד שהכסף שנגבה מהפועלים החדשים כדמי תיווך הועבר למשפחות בסין חלף השכר. לפי הנטען, פרץ ולייבוביץ גבו מהפועלים עמלות אסורות בסך של שישה מיליון דולר לפחות. כמו כן נטען כי בעורמה ובתחבולה הם התחמקו מתשלום מס של כשישה מיליון שקלים ותשלום היטל העסקה בסך 3.5 מיליון שקל.

התיק נחקר ע"י צח"מ משותף של יחידת להב 433-יאל"כ במשטרת ישראל, חקירות מס הכנסה ת"א וחקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים.

פרץ ולייבוביץ מיוצגים על ידי עו"ד ציון סהראי.

עדכון 21.6

שבועיים אחרי הגשת כתב האישום נחתם הסדר טיעון עם שני הנאשמים המרכזיים, טובי פרץ ועדי לייבוביץ, שהודו בעבירות של עושק, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס והלבנת הון ועבירות על חוק שירות התעסוקה.

היקף הלבנת ההון המיוחס להם קטן מ-650 מיליון שקל על פי כתב האישום המקורי ל-110 מיליון שקל בכתב האישום המתוקן. במסגרת ההסדר, הצדדים יבקשו להטיל על פרץ וליבוביץ' 33 חודשי מאסר בפועל, קנס כולל של 2.5 מיליון שקל וחילוט רכוש בסך 18.5 מיליון שקל. עוד לפי ההסדר, נמחקו מכתב האישום המתוקן ילדיהם של  השניים, דנה בן נון ועילאי לייבוביץ.

השופט דוד רוזן הרשיע את פרץ וליבוביץ' על פי הודאתם. התיק נגד מאיר פיסו, שלום חסון והחברות שבבעלותם ממשיך להתנהל. פיסו מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ונועה  פירר; חסון על ידי עו"ד נתי שמחוני ויואב סננס.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן