פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

משה חוגג חשוד בהונאות קריפטו במאות מיליונים ועבירות מין

השופט מלמד: "כספי משקיעים שימשו את החשוד למימון אורח חיים ראוותני ופזרני, רכישת רכבי פאר ונדל"ן". בנוסף נעצר שותפו, עד מדינה בפרשה כלכלית גדולה. שמו של חוגג נישא באוויר תקופה ארוכה כמי שמעורב בעסקי קריפטו בלתי ברורים, כולל החיבור לדמויות בעולם התחתון
השם של העצור המרכזי היה באויר (אילוסטרציה: Aleksi Räisä מאתר Unsplash)

הותר לפרסום: איש העסקים משה חוגג, יו"ר קרן סינגולריטים ובעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים, נעצר יחד עם שבעה ממקורביו ואנשי הכוורת שלו, בחשד לביצוע עבירות הונאה מתחום המטבעות הקריפטוגרפים (18 נובמבר). חוגג ומקורביו חשודים שגנבו וגרפו לכיסם מכספי משקיעים, לכאורה עשרות מיליוני דולרים, למימון אורח חייהם הראוותני, המנקר עיניים.

עוד טוענת המשטרה כי רבים מהמיזמים העסקיים החדשניים לכאורה שהציג חוגג, כדי לגייס כספי משקיעים היו אחיזת עיניים – או כנוסח המשטרה "מצגי שווא".
לחוגג מיוחסות גם עבירות מין חמורות – אך פירוטן של עבירות המין נאסר לפרסום בשלב זה לפי הסכמה בין הסנגורים והמשטרה.
בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביאח"ה להב 433 בשיתוף יחידת יהלום מרשות המיסים, הבוקר פשטו עשרות שוטרים על בתיהם ובתי העסק של חוגג והבכירים באנשיו, במטרה לתפוס מחשבים ומסמכים. בין היתר, החוקרים הגיעו גם למתחם האימונים והמשרדים של בית"ר ירושלים.
חוגג (40) חשוד בעבירות הלבנת הון, גניבה בידי מורשה, מרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות מס, רישום כוזב וכאמור שורה של עבירות מין ומוסר.

בבקשת המעצר שהותרה לפרסום מפרטת המשטרה: "מדובר בפרשה סבוכה ומורכבת בתחום חדש – סחר במטבעות קריפטוגרפיים. תחום זה נמצא מתחת לרדאר של רשויות האכיפה, ובשל כך נוצל על פי החשד על ידי החשודים ושותפיהם, באמצעות יצירת מצגי שווא כלפי משקיעים".
המשטרה טוענת כי למשקיעים של חוגג "הוצגה תוכנית סדורה להשקעת כספים ופיתוח המיזמים, בין היתר תוך פרסום שקרי של השקעות לכאורה של מעצבי דעת קהל. באופן זה המשקיעים שוכנעו להשקיע את מיטב כספם – בסדרי גודל של מיליוני דולרים באותם מיזמים. בפועל הכסף הונח על קרן הצבי", כותבת המשטרה. "הכסף אינו מושקע בהתאם לתוכנית שהוצגה, אלא נגנב לאחר השקעת הכספים בפרויקטים, ומועבר לכיסם של החשודים שמשתמשים בכספים אלו למימון צרכיהם הפרטיים או עסקיהם הפרטיים".

משה חוגג (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90)

השופט ארז מלמד מבית משפט השלום בראשון לציון כתב לאחר עיון בחומר הסודי: "החשוד שבפניי ביחד עם אחרים נהגו לגייס כספים ממשקיעים פוטנציאליים באופן שיטתי וסדור, תוך הצגת מצגי שווא מתוחכמים, הנוגעים למיזמים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. בפועל, כספי המשקיעים התמימים בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, שימשו את החשוד ואחרים למימון אורח חיים ראוותני ופזרני, הכולל רכישת רכבי פאר, נדל"ן ועוד".
השופט ציין כי כי הצדדים הגיעו להסכמה על הארכת מעצרו של חוגג למשך שבוע (עד 24 בנובמבר).

עורכי הדין עמית חדד ומשה מזור המייצגים את חוגג מסרו תגובה קצרה: "מדובר בנושאים שהתפרסמו בעבר מטעם גורמים בעלי אינטרס ואשר כעת המשטרה בודקת אותם. חוגג מכחיש בכל תוקף את החשדות נגדו ומשתף פעולה באופן מלא עם חוקריו. אנו בטוחים שבסיום החקירה יתברר שאין שחר לטענות כלפיו".

חשוד מרכזי נוסף שנעצר – עדי שלג (47) פעיל שוק הון ותיק, המוכר מתפקידו כעד מדינה בתיק הפלילי של נוחי דנקנר. שלג ניהל עבור הטייקון את הרצת המניות. דנקנר נשפט בפרשה לשלוש שנות מאסר.
אחרי ההסתבכות הזו, עבר שלג לעבוד בצמוד עם משה חוגג וניהל כשותף את אחת מקרנות ההשקעה של "סינגולריטים". טוען המעצרים אמר כי שלג הוא "ציר מרכזי בפרשה" וכי הוא עזב את הארץ בחודשים האחרונים אחרי שהסתכסך לכאורה עם השותפים.

המשטרה ביקשה את הארכת מעצרו של שלג בחשד להלבנת הון, גניבה ומרמה. סנגורו עו"ד אבי חימי טען כי שלג סיים את עבודתו עם חוגג בתחילת 2018.
לדבריו מאז 2018 אין לשלג קשר למיזמים. "הוא לא הונה משקיעים. החשוד הזה, כל מדינת ישראל יודעת שהוא היה עד מדינה בפרשה של דנקנר. אומר לי החשוד – 'כשאני עושה דברים לא טובים, אני יודע לשלם את חובי'… (בעסקים עם חוגג) אני סיימתי את חובי ברבעון הראשון של 2018 כשגייסו את הכסף. קיבלתי רווחים, שילמתי לרשויות המס".

עדי שלג

ראש צוות החקירה רפ"ק אריאל פרידמן אמר כי ההאזנות לאחרים, סותרות את דבריו של שלג ומעלות כי הוא המשיך לכאורה להיות דומיננטי בקשר עם הכספים והחברה. "ההיפך הוא הנכון. הוא לא עזב, הוא מככב", אמר נציג המשטרה.
"אולי האנשים רוצים להרע לו", הגיב עו"ד חימי. "היו כלפיו מעשים לא תקינים בלשון המעטה. בשנה האחרונה היו לו שיחות ספורות בלבד עם מר חוגג. לפני מספר חודשים עבר לחיות בלונדון". חרף הדברים האלה, חימי הדגיש כי שלג עזב לא בגלל סכסוך, אלא רק מאחר ונרקמו יחסים רומנטיים בינו לעובדת אחרת בחברה, "ומאז הם חיים יחד".
בית המשפט האריך את מעצרו של שלג עד יום שלישי (23.11).

בנוסף, הוארך מעצרם של שבעה חשודים נוספים ממקורביו של חוגג, אך השופט מלמד אסר לפרסום את שמותיהם.
אחד החשודים, בן משפחה של חוגג אשר לפי החשד ניהל ענייני כספים, מיוצג על ידי עו"ד עדי כרמלי, אשר מחה על התנהלות המשטרה. בקשת המעצר לגבי החשוד הייתה למשך שישה ימים. טוען המעצרים של יאח"ה הגיע להסכמה בעל פה עם עו"ד כרמלי, לפני הדיון, כי מעצרו של החשוד יוארך בפועל רק עד יום שני (22.11). חלק מהחשודים לא הובאו לבית משפט. הסנגור הספיק לשוחח עם החשוד אשר במשרדי להב ולקבל את הסכמתו להארכת מעצר "מקוצרת".
מה שקרה לאחר מכן – בהוראה ממפקדי להב, טוען המעצרים ביקש לתקן את הבקשה ולהאריך את מעצרו של החשוד עד יום שלישי. עו"ד כרמלי דרש לחזור להסכמה הראשונית והשופט מלמד הורה כי כך ייעשה.

הבועה

שמו של חוגג נישא באוויר תקופה ארוכה כמי שמעורב בעסקי קריפטו בלתי ברורים עד הסוף, כולל החיבור שלו עם כמה מהדמויות המסוכנות בעולם התחתון בישראל, מה שלא הפריע לערוצי הספורט לסקר אותו כראשון הצדקנים והפרשנים של מהות הכדורגל ההוגן – המעצר היום נתן גושפנקא לשמועות סביבו.

חוגג, שסימני השאלה סביב עסקיו עולים מזה זמן רב, גייס בשנים האחרונות מאות מיליונים למיזמים טכנולוגיים.
חוגג מתואר כגאון שיווקי שהוביל מיזמים נוצצים שמתבססים לכאורה על טכנולוגיה מתקדמת, בתחום המטבעות הווירטואליים, בשנים בהן ערכי המטבע מרקיעים שחקים. הוא גייס גם את עולם הזוהר – סלבריטיז ישראלים ובינלאומיים להשקות ולהנפקות. כך, עם תדמית של גאון טכנולוגי ומערכת יח"צ, הוא גייס כספים, ובפועל לפי החשד ניפח בועה.

לפי החשד, הכספים שגוייסו לא שימשו לפיתוח אפליקציות או מוצר, וחלקם נעקצו לכאורה על ידי חוגג להפקת רווח אישי מהיר בהשקעה במטבע, קניית נכסים אישיים לכאורה, ותשלום פיצויים בעקבות גל תביעות שהוגשו נגדו לבית משפט, על ידי משקיעים ישראלים ובינלאומיים.

בתחקיר חדשות 13 ששודר בתחילת השנה, הובאו עדויות של גיא פלג, שהיה מנכ"ל אחת החברות של חוגג, ותצהירים של רועי ברוכיאל, חבר ילדות שהפך להיות הנהג והעוזר שלו, וערן עוקשי מנהל חשבונות של החברה. השניים מהמעגל הקרוב לחוגג צוטטו לכאורה כמי ש"נדהמו לגלות כי בפועל לא מדובר במיזמים עסקיים שנועדו למקסם את רווחיהם של המשקיעים, אלא בתוכנית לבזוז את כספיהם. נטלתם במרמה את הכספים שהושקעו במיזמים והותרתם את קופת המיזמים ריקה", נטען על ידי המקורבים, אשר עדויותיהם יש להניח ישמשו גם את המשטרה.

לכך מצטרפת החשיפה על הלוואות של עשרות מיליוני דולרים שקיבל חוגג לכאורה מאיש השוק האפור רועי חיון, שהורשע בשנת 2017 בהלבנת הון וניהול הימורים בלתי חוקיים. על פי מסמכי ההסכם, שפורסמו בדה מרקר לפני שנה, הבטיח חוגג לחיון לכאורה שעבוד על כרטיסי השחקן של שחקני בית"ר ירושלים עד להחזר ההלוואות שלקח ממנו. כפי שפורסם לאחרונה, נגד רועי חיון מתנהלת חקירה נפרדת בימים אלה על עבירות הלבנת הון והונאה לכאורה של משקיעים בחו"ל במסגרת שיווק השקעות בשוק ההון.

החקירה רחבת ההיקף נגד חוגג מנוהלת בשיתוף הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון בליווי פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) ופרקליטות מיסוי וכלכלה.
פרטים ועדכונים בהמשך היום

מה זה קריפטו? עו"ד בת אל חיים יואל על מטבעות וירטואלים וכלכלת המרמה

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן