פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

החשד: הונאה מאורגנת של הביטוח הלאומי ב-60 מיליון שקל

שני אחים, אחד עורך דין ובכיר לשעבר במוסד לביטוח לאומי, האחר מנהל בחברה המטפלת בדוחות מעסיקים לביטוח לאומי, חשודים בזיוף דוחות ועקיצת ביטוח לאומי תוך הקטנת חיוב לקוחותיהם
קבלת החזרים במרמה או "מאבק ארוך שנים" מול המוסד?

חוקרי להב 433 בשיתוף אגף החקירות במוסד לביטוח לאומי חוקרים חשד להונאה של עשרות מיליוני שקלים בכספי הביטוח הלאומי.
בלשי וחוקרי היחידה למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) פשטו הבוקר על בתיהם של תשעה חשודים שפעלו באמצעות חברת "טריניטי מערכות מחשוב", בחשד כי הוציאו כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי בהיקפים של למעלה מ-60 מיליון שקלים בעבור חברות גדולות במשק וגופים מוסדיים, ביניהם מוסדות ציבור.

על פי החשד, החשודים מקבוצת "טריניטי" פנו לחברות גדולות במשק בהצעה לקבל בעבור העובדים שלהן החזרים מהביטוח הלאומי, תוך שהם מזייפים נתונים ומגישים בשמם לכאורה דו"חות כוזבים. באמצעות "טריניטי" קיבלו החברות על פי החשד זיכויים והחזרים מהביטוח הלאומי במרמה בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים במשך תקופה של מספר שנים. על פי החשד, אנשי "טריניטי" שטיפלו בדוחות, קיבלו לכיסם מיליוני שקלים מתוך ההחזרים שקיבלו לקוחותיהם מהמוסד.

לבית משפט השלום בראשון לציון הובאו שני החשודים המרכזיים, והמשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בשבעה ימים. מדובר באחים אשר אחד מהם בכיר בחברת טריניטי, והאחר הוא עורך דין אשר היה מנהל אגף בכיר במוסד לביטוח לאומי ופרש לפני חמש שנים.
לטענת המשטרה, האח העורך דין סייע לחברה לטפל בלקוחותיה (מעסיקים גדולים במשק) מול הביטוח הלאומי. נטען כי החשודים זייפו את דוחות לקוחותיהם והגישו מסמכים כוזבים לכאורה, על מנת להקטין את חיובי המעסיקים בביטוח הלאומי, בגין עובדיהם, לסכומים נמוכים יותר.

לשני האחים מיוחסות עבירות של קשירת קשר לפשע, מרמה, זיוף, הלבנת הון ועוד. בית המשפט קיבל את בקשת סנגוריהם והוציא צו איסור פרסום על שמותיהם. מעצרו של הבכיר מטריניטי הוארך עד 22 ביולי. אחיו העורך הדין שוחרר למעצר בית, חרף התנגדות המשטרה.

עו"ד קובי סודרי, המייצג את החשוד שמעצרו הוארך מסר: "מרשי נמצא במאבק ארוך שנים מול הביטוח הלאומי, לאחר שחשף מחדלים ופגמים בפעילותם, והוא כעת משלם על כך את המחיר, שלא בצדק".

עו"ד ציון אמיר, המייצג את העורך דין, הבכיר לשעבר בביטוח לאומי, מסר: "בית המשפט קיבל את טענותיי, קבע שהתשתית ערטילאית, ולא האריך את מעצרו של מרשי אפילו בדקה. ללא ספק מדובר במעצר שווא וידיו של מרשי נקיות. במעשיו לא נפל כל דופי, הוא שיתף פעולה, נתן הסברים והשיב לכל השאלות. אני שמח על כך שבית המשפט הורה על שחרורו המיידי".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן