מבזקים+
צווארון לבן
פלילי | פשיעה חמורה | אמצעי לחימה | חקירות ומעצרים
0524212777 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד סאהר פאר
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | נוער
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | נזיקין
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

חשד: קבלן פושט רגל גלגל עשרות מיליוני שקלים והעלים מנושיו

עוזי שאבי מכר לפי החשד דירות בעסקאות תמ"א 38, נתן הלוואות ורכש חברת אנרגיה, באמצעות אנשי קש וחברות בנאמנות עו"ד. לאחרונה בוטל הסדר הנושים שלו עקב חשד למרמה
עוזי שאבי (פייסבוק)

איש העסקים עוזי שאבי, המצוי מזה 10 שנים בהליכי פשיטת רגל, נעצר בחשד להונאת נושים וניהול עסקאות בעשרות מיליוני שקלים באמצעות חברות קש וחברות בנאמנות, תוך הסתרת העסקאות מנושיו והברחת נכסים (14 יוני).
כל זאת, במקביל לבקשת הפטר שהגיש לסיום הליכי פשיטת הרגל, לאחר שהוא שילם 800 אלף שקל מתוך סך חובות קודמים של שישה מיליון.

שאבי חשוד כי בניגוד להליכי פשיטת רגל הוא המשיך לשווק פרויקטים של תמ"א 38 ומכירת דירות באמצעות חברות קש, אותו תחום בו עסק בעבר.
בנוסף, תוך כדי הליך הקפאת נכסים הוא רכש חברה להפקת אנרגיה ירוקה מטחנות רוח מחברה אחרת שהיתה בכינוס נכסים, ובנוסף עסק לפי החשד גם במתן הלוואות וניכיון צ'קים, ואת הכספים הלבין והזרים לפי החשד דרך חשבונות מקורבים.
החקירה מנוהלת ביחידה הארצית החדשה לחקירות פליליות בכונס הרשמי, יחד עם יחידת ההונאה במשטרת מחוז תל אביב ויחידת יהלום ברשות המסים. במסגרת החקירה, בית המשפט האריך את מעצרו של שאבי ומעצרם של שלושה חשודים נוספים, ביניהם עורכת דין. על שמותיהם של החשודים, למעט זה של שאבי, הוטל איסור פרסום (14 יוני).

החשדות והשתלשלות ההליכים מפורטים למעשה בפסק דין אזרחי שנתנה שופטת בית המשפט המחוזי מרכז, עירית וינברג-נוטוביץ, בדצמבר 2020. בהחלטה הורתה השופטת על ביטול הסדר הנושים לשאבי וביטול הליכי פשיטת הרגל עקב ניצולם לרעה.

השתלשלות העניינים
בינואר 2013 הוכרז שאבי כפושט רגל, ועו"ד יניב אינסל מונה כנאמן לנכסיו. ביוני 2015 אושר הסדר נושים, לפיו ישלם שאבי 800 אלף שקל לקופת הכינוס. לאחר שביקש הארכת מועד, שאבי עמד לכאורה בהסדר וביקש הפטר ומחיקת יתר החובות הישנים (לפני 2011). אלא שאז חשף אחד הנושים כי שאבי ממשיך לכאורה לבצע עסקאות במיליוני שקלים ולהעלים את נכסיו. הנאמן הגיש לבית המשפט דו"ח חקירה בעניין ודיווח כי בעוד החייב, שאבי, מדווח שהוא שכיר בחברת נדל"ן, למעשה הוא בעל מניות בחברת נדל"ן בשם "טרקס" המוחזקת עבורו בנאמנות על ידי עורכת דין.

במסגרת הליכי הכינוס והקפאת הנכסים שאבי הציג עצמו כשכיר המשתכר כ-5,000 שקל לחודש, אבל נמצא לכאורה כי הוא המייסד ומנהל של החברה. לפי דוח הנאמן, שאבי החתים לקוחות על עסקאות לרכישת זכויות במקרקעין במסגרת תמ"א 38, ותקבולי המכירות הופקדו בחשבונות נאמנות וקש לכאורה בשליטתו.
להליך פשיטת הרגל הוגשו תצהירים של רוכשי דירות הטוענים כי שאבי כשל גם בחברות החדשות, הונה אותם, לא סיפק דירות ויצר חובות חדשים. עוד עלה בחקירת הנאמן חשד לפיו החייב זייף חתימות וחותמות של עורכי דין, כדי "למנות" בעלי תפקידים בחברות אלה, ואף זייף שוברי אגרות והיטלים של עיריית ראשון לציון בפרויקטים של תמ"א 38. על כך הגישה העיריה תלונה במשטרה נגדו.

על אף הממצאים החריגים, בספטמבר 2019 ביקש הנאמן מבית המשפט לאשר הסדר פשרה לפיו חברת "טרקס" המוחזקת בנאמנות תשלם 400 אלף שקל נוספים לקופת הנושים, ובכך יסתיים ההליך.
מנגד, לפני בית המשפט הונחה בקשתו של נושה נוסף לביטול ההסדר כולו. הנושה חשף ממצאים לפיהם שאבי עוסק לכאורה גם בניכיון שיקים, בהעברת כספים בארץ ובחו"ל ובמתן הלוואות – בין השאר באמצעות חברות שפתח לכאורה באמצעות קרוב משפחה צעיר.

בנובמבר 2020 הודיע הכנ"ר לשופטת בתיק פשיטת הרגל, כי נפתחה חקירה פלילית נגד שאבי בחשד לעבירות של זיוף, מרמה והונאה. לפיכך, בית המשפט דחה את אישור הסדרי הפשרה ומתן ההפטר. השופטת וינברג-נוטוביץ כתבה בהחלטה למנוע ממנו הפטר: "טענות החייב כי פעל כשכיר בחברות בשכר חודשי זעום, אינן מתקבלות על הדעת… הסדר הנושים הושג תוך מרמה ומצגי שווא".

השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

אתמול עברה החקירה הפלילית לשלב המעצרים, שאבי ומקורביו אשר שמותיהם כאמור אסורים בפרסום חשודים בעבירות הבאות:
הלבנת הון
קבלת דבר במרמה
פעולה ברכוש אסור
זיוף ושימוש במסמך מזויף
עבירות מס הכנסה.

עו"ד ענבל דוכובני זאבי, שייצגה את שאבי בהארכת המעצר הראשונה מטעם הסנגוריה הציבורית, אמרה כי הוא ידע שמתנהלת חקירה, ואין ראיה לשיבוש. "לטענת מר שאבי, מדובר בעלילת שווא שהיא תולדה של סכסוך עסקי מתמשך. אנו ממתינים שהמשטרה תסיים את החקירה בהקדם והוא ישוחרר לביתו", מסרה הסנגורית.
השופטת אביטל אמסלם-גלבוע מבית משפט השלום בתל אביב האריכה את מעצר כל החשודים עד 17 ביוני.

עו"ד שחר מנדלמן המייצג את עורכת הדין שהחזיקה עבור שאבי מניות חברה בנאמנות, מסר: "מרשתי עורכת דין ותיקה ומוערכת. ביצעה תפקידה כעורכת דין ללא דופי ובשקיפות מלאה. החשדות כנגדה מופרכים ואין לה חלק בנטען כלפי החשודים האחרים. היא משתפת פעולה באופן מלא בחקירה וכולי תקווה שעניינה יסתיים בלא כלום".

עו"ד רן שטרצר המייצג צעיר בן 27, אמר כי חשבונותיו אשר שימשו לפי החשד כחלק מנתיבי העברות הכספים, היה כלי שרת בידי החשוד המרכזי. תגובת הסנגור: "מדובר בהתנהלות הזויה של משטרת ישראל שלא השתחררה מהרעיון שאין חקירה בלי מעצר לצידה. העבירות המיוחסות למרשי נעברו על פי החשד בין 2013- 2018 כשב-2013 הוא היה חייל בסדיר וככל הנראה נעשה שימוש בשמו באותה עת. משטרת ישראל מודעת לעניין אך עוצרת אותו על מנת להפעיל לחץ על חשוד אחר בפרשה".

עו"ד מיכאל כרמל מייצג חשוד נוסף, מורה בבית ספר שלפי החשד היה איש קש בחברה להפקת חשמל מטחנות רוח שנרכשה על ידי שאבי. עו"ד כרמל אמר כי הלקוח שלו הוא קורבן של שאבי – שפותה להשקיע מכספו בפרויקט תמ"א 38 ולאחר שהפרויקט קרס, שאבי הבטיח לו כספים שאמורים היו להתקבל לכאורה מהפקת החשמל מ"אנרגיה ירוקה".

עו"ד רונן אולצ'יק, מנהל היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי מסר: "מדובר בחקירה רחבת היקף כנגד פושטי רגל ומעורבים נוספים שכוללת 'גלגול' של עשרות מיליוני שקלים תוך הסתרה מכוונת ומתוחכמת של הכספים, באמצעות חברות קש ואנשי קש. החקירה, שעברה היום לשלב הגלוי, מבטאת את המדיניות לפיה בצד יסוד השיקום בהליכי חדלות פירעון – מי שמבצע עבירות פשיטת רגל וחדלות פירעון, שהינן עבירות פליליות, צפוי לתת את מלוא חומרת הדין על מעשיו והחקירה נגדו תמוצה עד תום".

תזכורת מאתר "פוסטה"
בנובמבר 2015 פורסם באתר "פוסטה" כי איש העסקים קובי סידי, לשעבר חבר הנהלת קבוצת הפועל תל אביב, הורשע בעבירה של איומים על עוזי שאבי, עקב סכסוך על חוב כספי.
סידי הזמין משאבי מספר דירות לפני שהחברה הקבלנית קרסה. הוא זעם על כך שצ'ק שמסר שאבי על חשבון החזר הלוואה שקיבל בתיווכו של סידי לא כובד והתגלגל אל השוק האפור, כאשר סידי לכאורה ערב לחוב.

עו"ד יצחק איצקוביץ'

עדכון 17 יוני
בית משפט השלום בתל אביב האריך בשנית את מעצרם של שאבי והעורכת דין, אשר לפי החשד סייעה לו בהברחת נכסים באמצעות רשת חברות קש ונאמנות.
עו"ד יצחק איצקוביץ אשר מייצג את שאבי, חזר וטען כי החקירה המשטרתית המתנהלת מ-2018 היתה ידועה לחשוד.
במהלך הדיון עלה שמו של ישראלי תושב ארה"ב, אשר לפי החשד היה אחד מאנשי הקש של שאבי שנרשם כבעל תפקיד בחברות. עורכת הדין, המיוצגת על ידי עו"ד מנדלמן, מכחישה כי אותו לקוח שלה שימש כקוף של שאבי. לדבריה, חוקרי המשטרה אמרו לה: "תפסיקי לחפות עליו ותשוחררי".

השופטת ענת יהב ציינה כי נותרו פעולות חקירה רבות בנות שיבוש, והאריכה את מעצרו של שאבי עד 23 ביוני, ואת מעצרה של עורכת הדין עד 20 ביוני.
שני חשודים נוספים, הצעיר המיוצג על ידי עו"ד שטרצר, והמורה המיוצג על ידי עורכי הדין רונן מנשה וקובי רון, שוחררו בהסכמה למעצר בית של עשרה ימים. למורה, הרשום כדירקטור על פי החשד בחברה בשירות פושט הרגל, הותר לצאת ממעצר הבית לצורך עבודתו בבית הספר בשעות הלימודים.

עדכון 27 יוני

שאבי שוחרר למעצר בית למשך 15 ימים.

 

9 תגובות

  1. ארמגדון הגב

    נוכל היית ונוכל תישאר
    איך כמוך מצליח ליסתלבט על אנשים
    יא… מהלך על שתיים

  2. גילי הגב

    וסמי לוי הקבלן ה… בגלל יחוס משפחתי למשפחת מילוא ממשיך לגלגל מיליונים ולעקוץ ולבנות בפלורנטין עקיפה בררנית של פושטי רגל סידרתיים ,

  3. משה הגב

    עוזי שאבי חחח… חחח… זה רק קצה הקרחון. עוזי שאבי חחח…. עבודה בעיניים חחח…. מי שמכיר יודע חחח….

  4. אביטל ספיר משה הגב

    אני מאחלת לכל בן אדם שיכיר את לבו הטוב של עוזי שאבי
    אדם מהמם
    הראשון לעזור ולהושיט יד
    לכל מקורוביו ולאדם שלא מכיר.
    אתם מהללים פה הלילות
    כאשר זה רק חשד
    וכמה אנשים רוצים שיפול בדרך להצלחה…אבל אל תידאגו יש אלוהים גדול בשמיים שיוציא אותו מזה ויתן תעונש לכל הרעים!
    צדיק ורע לו ישר וטוב לו
    זה בדיוק המשפט פה!!!!
    תתביישו על כתבה שקרנית

  5. אחד שמכיר ויודע הגב

    עוזי בן אדם שכל חייו עוקץ וחי על עקיצות שאנשים אחרים סובלים. שירקב בכלא וכמה שיותר שנים אמן

  6. אביטל ספיר משה הגב

    כמה תיקונים-מרוב שטויות שכתבתם רק רציתי להגיב!!
    *מעלילים
    *עלילות
    *צדיק ורע לו רשעעעע וטוב לו!!!
    ולכל המגיבים פה
    אם אתם כל כך מבינים ומכירים את עוזי למה אתם לא מזדהים בשמכם????
    עבריינים שכמוכם
    מי שצריך לשבת בכלא זה אתם!!!!!

  7. רענן הגב

    הקומבינטור הכי גדול שיש איפה שנוגע לא צומח עשב עכשיו גם הכניס את הבן שלו לצרות . להתרחק ממנו כמו מאש

  8. אבי הגב

    כל החיים קומבינה שקרים ועוקצים מסבך את כולם ועכשיו גם את הילד שלו

  9. אביטל יודעת אמת בלבה הגב

    אבות אכלו בוסר .. אולי עכשיו ירגע קצת ?
    עץ עקום נשאר עקום

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן