פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
עו"ד פאדי בראנסי
פלילי | צווארון לבן | עבירות בטחוניות | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אשרף שחאדה
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | תעבורה
עו"ד גל וולף
פלילי | צווארון לבן
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | תאונות דרכים | נזקי גוף | ייצוג שוטרים וסוהרים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
בנימין – דהן, משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | עבירות מס | ועדות שחרורים | נזיקין
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד יפית וייסבוך
פלילי | כלכלי | צבאי | בינלאומי | זכויות אדם
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
עו"ד ירון דוד
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד דרוויש נאשף
פלילי | פשיעה חמורה | זכויות אדם
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
סגל, שמחיוב – משרד עו"ד
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

חקירה בצל סכסוך הגירושין של בעלי רשת קראון פלאזה

הותר לפרסום: האחים המלונאים אמיר ואיציק דיין המחזיקים נדל"ן בשווי מיליארד שקל בחו"ל, נעצרו בחשד שהתחמקו מתשלום מס באמצעות נאמנות זרה פיקטיבית על שם אבי הגרושה של איציק
מלון קראון פלאזה ירושלים (צילום: נועם מוסקוביץ, פלאש 90)

האחים אמיר ואיציק דיין, חברי "מועדון המיליארדרים" של ישראל, המחזיקים ברשת מלונות קראון פלאזה בישראל ובנכסי נדל"ן רבים באירופה (גרמניה, שוויץ ועוד) נעצרו בחודש שעבר לחקירה בחשד להונאת מס. כך הותר לפרסום.
נטען כי במשך שנים התחמקו האחים דיין מלשלם מסים על הכנסות של מאות מיליוני שקלים מחו"ל, לאחר שהציגו לרשות המסים מצג שקרי לכאורה כי אימפריית הנדל"ן שלהם מוחזקת על ידי נאמנות זרה שהוקמה על ידי האבא של גרושתו של איציק דיין והסבא של בנותיו – ג'קי מלכה.

מלכה הוא אזרח צרפתי בן 90, ומשום שהוא כ"יוצר הנאמנות" לכאורה תושב זר, האחים דיין לא דיווחו על פעילותם בחו"ל ולא שילמו עליה מסים בישראל. ברשות המסים טוענים כי "הנאמנות היא פיקציה" והאחים דיין מישראל שלטו בחברות בחו"ל, והסבא הצרפתי מצד הגרושה שהוצג כמקים הנאמנות, היה בעצם "קוף" על פי החשד.

ברשות המסים הסתייעו במודיעין מרשויות מס זרות על בסיס אמנת חילופי מידע בין מדינות, וטוענים שכל הכנסותיו המדווחות של הסב בצרפת הן 30 אלף אירו – אך לא הסתפקו בכך. סמנכ"ל רשות המסים רולנד עם-שלם פנה אל מלכה, דובב אותו בצרפתית, וגבה את גרסתו, אשר לפי רשות המסים מבססת את החשד שהאחים דיין השתמשו לכאורה בו כדי להתחמק מתשלום מסים, מאחר שהוא מכחיש כי הקים את מבנה הנאמנות הזרה.
במשפחת דיין טוענים מנגד כי אין לתת משקל גדול מדי לעדותו של הסב בן ה-90, מפני שהגרסה שלו היא חלק מסכסוך הגירושין במשפחה.

חוקר מס הכנסה אבי אוחיון אמר בבית המשפט עם מעצרם של האחים דיין, בחודש שעבר, כי "מחומר החקירה שנאסף עולה שהאחים מאחת המשפחות העשירות בישראל רימו לכאורה את רשות המסים, בכך שהציגו מצג שווא לפיו נכסיהם הרבים בשווי מאות מיליונים מוחזקים בנאמנות על ידי תושב צרפת בן 91, אשר מתכחש לכך בכל תוקף, כדי להתחמק מתשלומי מסים בישראל בגובה של עשרות מיליוני שקלים".
לפני מספר שנים נקבע תיקון בחוק, כך שגם אם מקים הנאמנות הוא תושב חוץ והנאמן (עו"ד) הפועל מטעמו הוא תושב חוץ, ורק הנהנים מרווחי הנאמנות הם בישראל, על הנהנים לדווח. בעקבות התיקון, הנאמנות של פעילותם הכלכלית של האחים בחו"ל החלה להגיש דוחות בישראל מ-2015.

עו"ד חיים גבאי

עורכי הדין ד"ר חיים גבאי ונתי שמחוני, המייצגים את האחים דיין, אמרו כי בעקבות התיקון, הגשת הדוחות ובאישור פקיד שומה, האחים דיין "גיירו" נכסים בשווי של כמיליארד שקל (182 מיליון אירו) שמוחזקים בחו"ל ו"הלבינו" אותם בישראל, כך ששילמו עליהם בסך הכל 2 מיליון שקל מס בארץ.
ברשות המסים לא מקבלים את הטענה הזו, ואומרים כי אישור פקיד שומה להכיר בנכסים שנצברו בחו"ל ללא תשלום מסים, הושג במרמה לפי החשד ובמצג כוזב, משום שמלכתחילה העסקים של האחים דיין בחו"ל, כמו רשת בתי אבות בשוויץ, הוקמה ונשלטה על ידם, ולא על ידי מי שהוצג כיוצר הנאמנות.
רשות המסים טוענת כי בידיה "ראיות חיצוניות, ולא רק מהגרושה של איציק דיין".

השופטת אירית מני-גור מבית משפט השלום בתל אביב האריכה ב-9 בנובמבר את מעצרם של אמיר ואיציק דיין ביומיים, לאחר מכן אישרה את שחרורם בהפקדה של 300 אלף שקל כל אחד והפקדת דרכונים.
השבוע, שופטת בית המשפט המחוזי מעין בן ארי אישרה את החקירה לפרסום וקיבלה את עמדת מס הכנסה כי "נודעת חשיבות ליידוע גורמים בנקאיים ולקוחות פוטנציאליים אודות החשדות, נוכח היקף העלמת המס הנטענת ואופן ביצועה".

מעורכי הדין שמחוני וגבאי נמסר: "אמיר ואיציק דיין הינם אנשי עסקים מכובדים שמעולם לא דבק בהם כל רבב. הנושא הנבדק ברשות המסים – שהולדתו בסכסוך גירושין – הינו מורכב והאחים דיין יוצגו, בהקשרו, על ידי מיטב המומחים. בשל כך, ראוי היה כי הנושא ייבחן במישור האזרחי בלבד. אמיר ואיציק פועלים בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא מול רשות המיסים ובטוחים כי בסיום החקירה יתברר כי לא נפל כל דופי בהתנהלותם".

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן