מבזקים+
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
0545417541 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
משפט פלילי | ייצוג במעצרים ואסירים
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד אוריין סהר
אזרחי | מסחרי | צווארון לבן | פלילי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד שאול דבח
פלילי | מעצרים וחקירות | סמים | עבירות מין | אלימות במשפחה | משפחה
עו"ד יואל גולדברג
פלילי | אזרחי | משפחה | מיסים | תעבורה
עו"ד שאדי כבהא
פלילי | אסירים
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

התנאים פקעו: בעלי צ'יינג' שנחשדו בעבירות עם בני שלמה מבקשים רישיון

תקופת "איסור העיסוק" של מנהלי הצ'יינג' מנתיבות פוקעת אוטומטית בהיעדר כתב אישום, אבל משרד האוצר מסרב לאשר את רישיון העסק
שגית ואבי אוסדון

בינואר 2020 נעצרו אבי ושגית אוסדון, בעלי עסק ציינג' גדול בנתיבות, בחשד למתן שירותים פיננסיים והלבנת הון לכאורה בשירות ארגון הפשיעה של בני שלמה.
חוקרי ימ"ר לכיש עצרו את שלמה ושורת עבריינים, ובתוך כך גם בעלי עסקים המזוהים איתו מתחום הבנייה ותחום השירותים הפיננסיים, בחשד שהלבינו במשך שנים מיליארדי שקלים המתגלגלים בענף הבנייה בדרום "בשחור" ללא תשלום מסים, באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות וניכוי צ'קים עבור חברות קש בעסק של אוסדון.

בני הזוג המנהלים את הצ'יינג', יחד עם מספר מצומצם של חשודים נוספים, היו עצורים קרוב ל-40 ימים באישור מיוחד של היועמ"ש, בחשד לעבירות כלכליות במסגרת ארגון פשיעה. במהלך החקירה נקבה המשטרה ב"תג מחיר" של שלושה מיליארד שקל כהיקף העבירות המשוער – אך לאחר יותר מחודש במעצר, כאשר הקשיים בחקירה נערמו, מצאו בימ"ר לכיש עילה אחרת להגיש כתב אישום נגד שלמה בגין סחיטה באיומים ובכוח של עבריין אחר – והתיק הכלכלי החמור עם החשדות "במסגרת ארגון פשיעה" הונח בצד. לפחות לזמן מה.

בינתיים עברה תקופה של שנה וחצי, התיק טרם הבשיל, החשודים משוחררים (למעט שלמה) ודומה כי סעיפי העבירות "במסגרת ארגון פשיעה" עשויים להיזנח, אך הרשויות טוענות כי החקירה הכלכלית טרם הסתיימה.
כרגיל, רשויות המדינה פעלו בצבת. במסגרת ההליך הפלילי, לבקשת המשטרה הוטל על בני הזוג אוסדון "איסור עיסוק" להמשיך להפעיל צ'יינג' ולעסוק בשירותים פיננסיים – איסור אשר חודש מעת לעת. במקביל, הרשות המנהלית – הממונה על נותני שירותים פיננסיים במשרד האוצר אשר בוחן בשנתיים האחרונות את אלפי הבקשות של הצ'יינג'ים הפעילים ברחבי הארץ לאישור רישיונותיהם על פי חוק הפיקוח החדש – הודיע לזוג אוסדון ולחברה בבעלותם, "אונו פיננסים", על דחיית בקשתם לרישיון, וכפועל יוצא גזירה סופית של סגירת עסקם לאחר שנים רבות.

בני הזוג אוסדון לא השלימו עם הגזירה, ובשנה האחרונה – בעת שהחקירה מתמשכת ללא קו סיום – הם נאבקים על פרנסתם בשני מסלולים. באמצעות עו"ד ניר ישראל, הם עתרו נגד המשטרה להביא לסיום את "איסור העיסוק" שלהם בשירותים פיננסיים כאשר אין כתב אישום. באמצעות עו"ד אורי גולדמן, הם עתרו נגד המפקח במשרד האוצר וסירובו למתן רישיון לאור החקירה המשטרתית.

בעוד שבועיים, ב-14 במאי, מסתיימת כך או כך תקופת "איסור העיסוק" הסטטוטורית, ועמה יבוטלו כל הערבויות והתנאים המגבילים שהוטלו על החשודים, עקב חלוף 450 ימים מתחילת החקירה הפלילית. שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, אריאל ואגו, דחה לאחרונה את בקשת מנהלי הצ'יינג' לקיצור איסור העיסוק, מהטעם שתנאי זה פוקע ממילא על פי חוק, לאור חלוף זמן מתחילת החקירה ללא כתב אישום.

עם זאת, ההחלטה המנהלית של משרד האוצר לדחות את בקשת הרישיון של בני הזוג אוסדון נותרה בעינה, בגין החקירה המשטרתית, גם כשזו לא הבשילה – על סמך "מידעים מודיעיניים" וחומר חקירה חסוי.
עו"ד גולדמן המנהל את העתירה נגד המפקח, כתב לבית המשפט כי "החומר הסודי" עליו התבסס המפקח על נותני שירותים פיננסיים בהחלטתו למנוע רישיון מהחשודים – הוא אותה "תשתית ראייתית" לכאורה ששימשה בסיס לאיסור עיסוק, שאינו רלוונטי עוד. מנהלי הצ'יינג' מבקשים מבית המשפט להורות על הליך רישוי ובחינה מחדש של העסק, לאור פקיעת "איסור העיסוק" בהליך הפלילי המהווה שינוי הנסיבות.

עו"ד ישראל המייצג את הזוג אוסדון בחקירה מסר כי "נראה שבחלוף שנה וחצי של חקירה גלויה, גילו רשויות האכיפה מעורבות והיקפים נמוכים באופן דרמטי מאלו שהוצהרו בתחילת החקירה. עולה שאין קשר בין מרשיי לארגון פשיעה כזה או אחר, והיקפי העבירות ירדו ב-97 אחוז מההיקפים שיוחסו להם בתחילת החקירה. על אף השינוי הדרמטי, עדיין מתעקשת הרשות המינהלית על מניעת רישיון, תוך יצירת מצב קפקאי לפיו מועברות ההחלטות של הרשות המנהלית לרשות הפלילית כדי להצדיק את איסור העיסוק ולהיפך. לשמחת מרשיי, בשבועיים הקרובים יוסר איסור העיסוק שנקבע במסגרת ההליך הפלילי והם תקווה לשוב לעיסוקם ופרנסתם".

 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן