ברשות המסים טוענים כי כפיר לוי מתל אביב עוסק בסחר בשעוני יוקרה שאותם לכאורה הבריח מחו"ל, אולם לרשויות המס הוא מדווח שהוא מפעיל עסק זעיר (עוסק פטור) שהכנסותיו אינן עולות על 120 אלף שקל לשנה.
פקיד שומה חקירות תל-אביב מייחס ללוי עבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה, פקודת המכס ופקודת הייבוא והייצוא.
החשדות נגד לוי עלו במסגרת חקירה אחרת שנוהלה בכלל בימ"ר תל אביב, שבמהלכה נעצר ובחיפוש בביתו נתפס מספר רב של שעוני יוקרה.
לאחר שלא נמצא תיעוד במכס ליבוא השעונים, ומאחר שהחשוד לא הציג קבלות על רכישתם או פרטים של האנשים שמסרו לו את השעונים, עלה חשד להברחה ובעקבות החשד נפתחה חקירה נפרדת.
במסגרת החקירה נערך חיפוש נוסף בביתו בשבוע שעבר ונתפסו שעונים נוספים, כסף מזומן ורכב יוקרה.
כאמור, מהחקירה עולה כי החשוד מדווח כעוסק פטור, בשעה שהרכוש שנמצא וממצאי החקירה עד כה מעידים על היקף עסקאות גבוה בהרבה, ללא דיווח לרשות המסים.
בדיון שנערך בבית משפט השלום בתל-אביב קיבלה השופטת אביטל אמסלם-גלבוע את עמדת רשות המסים והמשטרה, קבעה כי קיים חשד סביר לביצוע העבירות, והדגישה את ההיקף המשמעותי של החשדות ובתוכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
סנגורו של לוי, עו"ד נס בן נתן, אמר בבית המשפט שאינו חולק על כך שאכן עולה חשד סביר נגד לוי, אך ביקש להחזיר חלק מהרכוש שהוחרם, והדגיש גם שהחקירה אינה חדשה אלא מתנהלת כבר שנה. "צריך להחזיר חלק מהדברים (שהוחרמו) ובמיוחד את הרכב של אשתו", אמר הסנגור.
אתר חדשות פלילי >>
עורך דין צווארון לבן >>
השופטת אמסלם גלבוע קבעה כי "לא ניתן להתעלם מהיקף החשדות ומהיקף סכומי הכספים והרכוש אשר המשיב חשוד באי דיווח עליהן".
היא הורתה לפיכך על הארכת תוקף החזקת השעונים התפוסים בחצי שנה.
מרשות המסים נמסר כי החקירה בעניינו של לוי עדיין נמשכת.
