פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי

אישום נגד איש העסקים גבי מגנזי: הונאה במכרזים והלבנת הון של חצי מיליארד

מגנזי נאשם כי זכה במרמה במכרזים ציבוריים לעבודות תשתית, באמצעות תצהירים פיקטיביים. נאשם נוסף הוא מנכ"ל דניה סיבוס, רונן גינצבורג, בשל תיאום מכרז עם מגנזי והסדר כובל
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
גבי מגנזי

פרקליטות מיסוי וכלכלה ורשות התחרות הגישו לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד איש העסקים גבי מגנזי, נגד קבוצת חברות בבעלותו ונגד 10 נאשמים נוספים. כתב האישום מייחס להם עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, צד להסדר כובל בנסיבות מחמירות, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס בהיקפים גבוהים.

כתב האישום מתפרש על פני 18 אישומים ומגולל מעשי מרמה לכאורה, תיאומי מכרזים והלבנת הון בהיקפים של כחצי מיליארד שקל. בין הנאשמים גם המהנדס גיל שולדנפריי וחברת דניה סיבוס והמנכ"ל שלה רונן גינצבורג, שכבר הסתבכו בכמה חקירות פליליות, ביניהן בפרשת דוד ביטן. כאן הם נאשמים בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועבירות הגבלים עסקיים (צד להסדר כובל).

חברות מתאגיד מגנזי, בראשן מגנזי תשתיות, נאשמות בקבלת מכרזי תשתיות ובניית מבנים ציבוריים ברשויות מקומיות במרמה. על פי כתב האישום, מגנזי סיכם במהלך שנת 2005 עם שולדנפריי, מהנדס אזרחי בעל ותק וניסיון רבים בתחומי התשתיות והבנייה, כי שולדנפריי יירשם באופן פיקטיבי, למראית עין בלבד, כבעלים באחד מתאגידי קבוצת מגנזי, ויוצג כלפי רשם הקבלנים כמנהל בתאגיד וכמהנדס המפקח על ביצוע עבודותיו. זאת לכאורה במטרה לקבל במרמה רישיון קבלן ולזכות בסיווגים קבלניים גבוהים, המאפשרים להתמודד באותם מכרזים ציבוריים.

רונן גינזבורג (צילום מיוטיוב)

לפי הנטען, לאחר ששולדנפריי נרשם והוצג במרמה כבעל מניות וכמנהל של מגנזי תשתיות, החברה הגישה הצעות במכרזים של רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים וזכתה בהם, בעוד ששולדנפריי לא מילא כל תפקיד בחברה ולא פיקח או נשא באחריות כלשהי לעבודות שביצעה.

סעיפי אישום נוספים עוסקים בעבירות של הסדרים כובלים שביצע לכאורה מגנזי בשלושה מכרזים ציבוריים בתחום התשתיות: מכרז של החברה הכלכלית שוהם, מכרז של תאגיד המים "מי חדרה" ומכרז של תאגיד המים "פלגי השרון" לעבודה בטייבה. על פי כתב האישום, מגנזי תיאם בין הצעותיהם של המתמודדים האחרים במכרזים, במטרה לקבוע את ההצעה הזוכה ולקבל לכיסו את כספי המכרזים, בין כזוכה ובין כקבלן משנה של הזוכה.

באישומים אלה נאשמים יחד עם מגנזי גם החברות והמנהלים שהתמודדו מולו במכרזים אלה והשתתפו איתו בתיאום ההצעות לכאורה, כל אחד על פי חלקו. ביניהם כאמור דניה סיבוס והמנכ"ל גינצבורג; חברת רולידר והמנכ"ל לשעבר ניר עפרוני; חברת אולניק והמנכ"ל דוד אולניק; חברת זלמן בראשי והמנכ"ל מיכאל בראשי; חברת י.ע.ז והמנכ"ל אברהם יקואל.

נאשמת נוספת היא מזכירת החברה הכלכלית לשוהם, לילך הירש, שניהלה קשר קרוב עם מגנזי וקיבלה ממנו לפי הנטען טובות הנאה. הפרקליטות טוענת כי הירש סיפקה למגנזי מידע ומסמכים שסייעו לו לתאם בין ההצעות של המתמודדים במכרז. לפי האישום, הירש קיבלה ממגנזי בושם, כרטיס מגנטי טעון ב-1,000 שקל לשימוש ברשתות שיווק, בקבוק יין ו-1,000 עד 2000 שקל במזומן לצרכים פרטיים. היא נאשמת בסיוע לקבלת דבר במרמה, זיוף מסמך, רישום כוזב והפרת אמונים.

לפי הנטען, לקראת הגשת ההצעות במכרז, מגנזי וגינצבורג סיכמו כי מגנזי תשתיות תקבע את המחיר אותו תגיש דניה סיבוס במכרז ותשמש כקבלנית משנה של דניה, בשעה שהיה ידוע לגינצבורג כי מגנזי תשתיות מתחרה במקביל במכרז כקבלן ראשי.

אישומים נוספים מייחסים לחברות בקבוצת מגנזי עבירות מס בהיקפים גבוהים שבוצעו לאורך תקופה ארוכה לכאורה, ובכלל זה תשלום שכר עבודה במזומן ללא דיווח לרשויות וללא ניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי או ביטוח בריאות ממלכתי, בהיקף של כ-30 מיליון שקל והוצאת חשבוניות כוזבות, התחמקות מתשלום מע"מ, ודרישת הוצאות כוזבות בהיקף של כ-6.5 מיליון שקל. באישומים אלה נאשמים יחד עם גבי מגנזי, גם אחיו קובי מגנזי, חשב השכר ניר מליחי ועובדת הקבוצה אריאנה דוד.

התיק נחקר ביאח"ה-להב 433 בשיתוף מחלקת החקירות של רשות התחרות (לשעבר רשות ההגבלים העסקיים), ופקיד שומה חקירות מרכז, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון. כתב האישום הוגש על ידי עורכי הדין אורי פרייסמן, צחי הבדלי, לנא עואדיה ועדי גנוט.

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן