פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
משפחה | פלילי | נוער | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות
0546618438 מידע מורחב
עו"ד מנחם רובינשטיין
פלילי | כלכלי | אזרחי | אסירים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
מוטאי-מצגר-גרבאווי
תעבורה | מיסים | נזיקין
עו"ד שלמה קלימיאן ושות'
כלכלי | מע"מ | מס הכנסה
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן

ראש רשות איסור הלבנת הון שלומית ווגמן-רטנר נבחרה לתפקיד בארגון הבינלאומי FATF

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
שלומית ווגמן רטנר (צילום: לשכת עורכי הדין)

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, נבחרה כיו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של הארגון הבינלאומי FATF – המשמש ככוח משימה גלובלי במאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה של נשק להשמדה המונית.

מדובר במינוי ראשון של נציג ישראלי לעמוד בראש קבוצת העבודה של הארגון המונה 38 מדינות, זאת פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לשורותיו כחברה מלאה. ווגמן-רטנר תכהן כיו"ר הקבוצה במשותף עם ראש הרשות לאיסור הלבנת הון של שוויץ.

תפקידה של קבוצת העבודה הוא לזהות את הסיכונים והאיומים בתחומי הלבנת ההון ומימון הטרור, ולנתח את הטיפולוגיות ודרכי הפעולה של עבריינים. זאת כדי להביא את הדברים בפני רשויות האכיפה והרגולטורים הפיננסיים בכל העולם, ועל מנת להשפיע על קביעת המדיניות על ידי הארגון, אשר המלצותיו מהוות את הסטנדרט הגלובאלי המחייב בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בינלאומי.

כזכור, ישראל הצטרפה לארגון לאחר שעמדה בביקורת בינלאומית, אשר דירגה אותה כאחת משלוש המדינות המובילות בעולם באפקטיביות משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור. בין הפרויקטים בהם השתתפה המשלחת הישראלית לארגון, ניתן למנות דו"ח בנושא דרכי המימון של הארגונים דאע"ש ואל-קעידה, המלצות לעניין חקירות בתחום הנכסים הוירטואליים, אסטרטגיות לסיכול מימון טרור, רשתות מלביני הון מקצועיים ועוד. מדינת ישראל אף אירחה את כנס המומחים השנתי שערכה קבוצת העבודה בחודש מרץ האחרון, בו השתתפו למעלה מ-300 מומחים מ-55 מדינות.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן