פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
ארביב-פרץ, משרד עורכי דין ונוטריון
אזרחי | מסחרי | כלכלי | חברת חשמל | עבודה | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
עו"ד רונן בנדל
פלילי | משפחה | עבירות מחשב ואינטרנט | לשון הרע
קייס סלאימה – בילאל שאהין – משרד עורכי דין
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עורכי דין ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יאיר אבין
פלילי | תעבורה | כלכלי | אסירים
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה

5 שנות מאסר לקבלן איציק צרפתי על עבירות מס ב-200 מיליון שקל

צרפתי שהעסיק אלפי אריתראים ללא רשיון וללא דיווח למדינה, הודה בהסדר בהונאה ארוכת שנים, הלבנת הון והעלמת מס באמצעות רשת מסועפת של חברות קש. במקביל, כתב אישום נוסף הוגש נגד "יד ימינו"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
zarfati itzik meubad
איציק צרפתי

קבלן כח האדם העבריין, יצחק צרפתי, אשר ניהל רשת של חברות קש במסגרתן סיפק אלפי עובדים אריתראים למסעדות, מלונות ואתרי בנייה – הודה בהלבנת הון, זיוף, מרמה, התחזות ואיומים ובעבירות מס בסכום של כ-200 מיליון שקל.

השופט בני שגיא מבית המשפט המחוזי בתל אביב אישר אתמול (15.1) את ההסדר אליו הגיעו הצדדים בתום הליך גישור: צרפתי, שמרצה כבר עונש מאסר של 40 חודשים עקב עבירות דומות בהיקף קטן יותר, נשפט ל-68 חודשי מאסר, מתוכם 56 חודשים שיתווספו לעונש המאסר הנוכחי שלו (ו-12 חודשים בחופף ליתרת המאסר הנוכחי). בנוסף, יחולטו מצרפתי רכוש ונכסים בשישה מיליון שקל והוטל עליו קנס של חצי מיליון שקל. 

צרפתי הקים רשת של 12 חברות, ובראש כל אחת מהן העמיד "קוף". חלק מה"קופים" היו קרובי משפחה, וחלקם צעירים תל אביבים שפגש והתפתו לכסף קל, תמורת חתימה על מסמכי התאגדות ורישומם הפיקטיבי כמנהלים, מורשי חתימה ובעלי מניות. אחד הצעירים האלה היה אבשלום טסי, אחיו של הזמר פאר טסי, שאת עדותו על הכספים והמתנות שהרעיף עליו צרפתי פרסמנו בעבר ב"פוסטה".

shofet sagie benny
השופט בני שגיא

רק מקצת מקבוצת החברות הללו הוציאו חשבוניות בגין אספקת עובדים ללקוחות קצה, בעוד שמרבית החברות הוקמו רק כדי לגלגל ולהוציא חשבוניות פיקטיביות זו לזו, ובכך ליצור תיעוד חשבונאי כוזב ולאפשר להן לקזז את הוצאותיהן המדומות ולחסוך תשלומי מס של עשרות מיליוני שקלים למדינה.

בשורה התחתונה, צרפתי הודה בהוצאת חשבוניות פיקטיביות ב-175 מיליון שקל החל מסוף 2009 ובעבירות הלבנת הון ופעולות ברכוש אסור בהיקף של 42 מיליון שקל. כל החברות שאת הקמתן יזם לא דיווחו על הכנסותיהן בסך עשרות מיליוני שקלים לשלטונות המס, או הגישו דיווחים כוזבים.

בנוסף, ממשכורות האריתראים, ניכה צרפתי סכומי מס הכנסה וביטוח לאומי, וגם את הכספים האלה בסך עשרות מיליוני שקלים הכניס לכיסו. למעשה, את כל עסקי כח האדם ניהל צרפתי ללא רשיון והעסיק אריתראים בניגוד לחוק – תוך שהוא מציג בפני לקוחותיו רשיון השייך לחברה אחרת.  

עורכי הדין אורי שפיגל ואוראל בן מוחה מהיחידה המשפטית לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הדגישו כי צרפתי הפיק הון רב, ורכש נכסים, דירות – בחלקן בפרויקטים של ענבל אור – ומכוניות לבני משפחתו ואף לחלק מה"קופים", שהוצגו כלפי רשויות המדינה והבנקים כבעלי החברות, ובמשך הזמן לאור חיוניותם למערך ההונאה, "קודמו על ידו בדרגה" והפכו לעוזריו הקרובים.

"הנאשם הודה בעבירות מרמה והלבנת הון בהיקפים חסרי תקדים. יחד עם זאת, הוא דאג שלא לרשום אף רכוש על שמו", אמרו התובעים וציינו גם כי חלק מהעבירות ביצע בזמן שכבר עמד לדין ותוך כדי ניהול משפט קודם נגדו.

od hamtzani yossi new 150
עו"ד יוסי חמצני

צרפתי יוצג על ידי עו"ד יוסי חמצני, שהדגיש את מצבו הרפואי ומצבו הנפשי של הנאשם ואת החרטה שהביע והזמן שנחסך לבית המשפט בתיק מורכב שבו מאות עדים.

השופט שגיא אמר כי "במסגרת השיקולים נלקחו בחשבון חומרת המעשים, השיטתיות, מגוון האירועים העברייניים בהם היה מעורב הנאשם, הנזק הכספי המשמעותי לאוצר המדינה ועברו הפלילי הרלוונטי. מנגד, נשקלו שיקולים הקשורים לגילו של צרפתי (63), למצבו הבריאותי, ובעיקר ניתן משקל משמעותי ללקיחת האחריות והרכנת הראש". 

כאמור, צרפתי כבר מרצה עונש קודם של 40 חודשי מאסר בפועל עקב עבירות מס.

בתוך כך, במקביל לגזר הדין של צרפתי, הוגש אתמול כתב אישום נוסף בפרשה – הפעם נגד אברהם דוד, ששימש לפי האישום "יד ימינו" ועוזרו הקרוב. 

od hadar amikam od shapira hedva  
עו"ד עמיקם הדרעו"ד חדוה שפירא 

דוד נאשם כי פעל עם הקבלן באופן מרמתי ושיטתי על מנת לסייע לו להוציא לפועל את התוכנית העבריינית ולגרוף סכומי עתק על חשבון הקופה הציבורית. דוד היה מורשה חתימה במספר חברות של צרפתי וניהל את תנועת הכספים.

הוא הועסק על ידי צרפתי החל משנת 2006, עת השתחרר משירות סדיר בצה"ל. דוד הועסק תחילה כנהגו האישי של צרפתי, טופח על ידו, הפך לאיש אמונו ונרשם בכזב כבעלים בשתי חברות. דוד פעל עבור צרפתי בחשבונות הבנק ואצל נותן שירותי מטבעפרט צ'קים למזומןהפקיד ומשך את הרכוש האסור לכאורההעבירו מחשבון לחשבון והעבירו במזומן כשכר לעובדים הזרים, הכל לפי כתב האישום.

במסגרת מערכת היחסים, ביקש ממנו צרפתי שימסור עדויות כוזבות לכאורה על מצבו הנפשי, בהליכים משפטיים שהתנהלו נגדו, זאת במסגרת בקשה לקבוע כי צרפתי אינו כשיר לדין

בתמורה, וכחלק מהלבנת ההון לכאורה, נטען כי צרפתי רשם על שם דוד דירה שקנה בפרויקט השוק הסיטונאי היוקרתי של האחים גינדי בתל אביב.

סנגוריו של דוד, עורכי הדין עמיקם הדר וחדוה שפירא מסרו בתגובה: "מדובר בפרשייה מורכבת המתנהלת מספר שנים. הנאשם העיקרי, צרפתי, היה עצור בעוד מרשנו משוחרר. כל חטאו של מרשנו הוא שהלך שולל אחרי נוכל רב-קסם שהפיל ברשתו עורכי דין, אנשים מהישוב ואת משפחתו שלו. אדם אשר ניצל תמימות של אחרים. צר לנו שהפרקליטות והיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים לא הבינו זאת וניתן את תגובתנו המלאה בבית משפט".

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן