מבזקים+
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | צבאי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה מקוונת וסייבר | מיסים
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נוער

חשד: מתן הלוואות ב-15 מיליון שקל כנגד חשבוניות פיקטיביות

אייל לוי מפתח תקוה חשוד שניהל עסק למתן הלוואות באמצעות חשבון הבנק של בתו
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

אייל לוי, תושב פתח תקוה, נעצר על ידי יחידת יהלום וחקירות מע"מ בחשד שניהל עסק שחור למתן הלוואות, באמצעות חשבון הבנק של בתו, תוך הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות כדי להתחמק מדיווח וממסים. סך העבירות על פי החשד הוא 15 מיליון שקל.

בבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון נכתב כי במסגרת החקירה התברר לכאורה כי החשוד עשה שימוש בחשבון הבנק של בתו, על מנת לתת הלוואות לעוסקים שונים. הלוואות אלו קיבלו ביטוי חשבונאי בספרי הנהלת חשבונות של בתו אשר נתנה להלוואות אלו כסות חשבונאית.

לבתו של לוי קיים עוסק מורשה על שמה, ובאמצעותו לפי החשד הופצו חשבוניות מס פיקטיביות בגין אותן הלוואות. חוקרי רשות המסים טוענים כי לאורך כל הפעילות, בתו של לוי הופעלה על ידו. השופט הישאם אבו שחאדה אישר את בקשת רשות המסים לשחרור החשוד בתנאים שכוללים בין השאר הפקדת מזומן של 30 אלף שקל.

עו"ד משה קריסי

עו"ד משה קריסי, סנגורו של לוי, מסר: "מרשי מכחיש את כל החשדות שמיוחסים לו. אנו סומכים על רשויות המס כי יעשו עבודתם נאמנה, ואנו סמוכים ובטוחים כי לאחר חקירה ובדיקה יתברר בסופו של יום כי לא נפל כל פסול בהתנהלותו של מרשי למול רשויות המס".

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן