מבזקים+
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו״ד שירן גולברי
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה מקוונת וסייבר | מיסים
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן | משמעתי
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
משרד עורכי דין סגל שמחיוב
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
עו"ד אילן אזולאי
פלילי | כלכלי | הלבנת הון | צבאי

חשד: מתן הלוואות ב-15 מיליון שקל כנגד חשבוניות פיקטיביות

אייל לוי מפתח תקוה חשוד שניהל עסק למתן הלוואות באמצעות חשבון הבנק של בתו
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

אייל לוי, תושב פתח תקוה, נעצר על ידי יחידת יהלום וחקירות מע"מ בחשד שניהל עסק שחור למתן הלוואות, באמצעות חשבון הבנק של בתו, תוך הפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות כדי להתחמק מדיווח וממסים. סך העבירות על פי החשד הוא 15 מיליון שקל.

בבקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון נכתב כי במסגרת החקירה התברר לכאורה כי החשוד עשה שימוש בחשבון הבנק של בתו, על מנת לתת הלוואות לעוסקים שונים. הלוואות אלו קיבלו ביטוי חשבונאי בספרי הנהלת חשבונות של בתו אשר נתנה להלוואות אלו כסות חשבונאית.

לבתו של לוי קיים עוסק מורשה על שמה, ובאמצעותו לפי החשד הופצו חשבוניות מס פיקטיביות בגין אותן הלוואות. חוקרי רשות המסים טוענים כי לאורך כל הפעילות, בתו של לוי הופעלה על ידו. השופט הישאם אבו שחאדה אישר את בקשת רשות המסים לשחרור החשוד בתנאים שכוללים בין השאר הפקדת מזומן של 30 אלף שקל.

עו"ד משה קריסי

עו"ד משה קריסי, סנגורו של לוי, מסר: "מרשי מכחיש את כל החשדות שמיוחסים לו. אנו סומכים על רשויות המס כי יעשו עבודתם נאמנה, ואנו סמוכים ובטוחים כי לאחר חקירה ובדיקה יתברר בסופו של יום כי לא נפל כל פסול בהתנהלותו של מרשי למול רשויות המס".

 

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן