יצחק גונן, עובד בצ'יינג' בכפר קאסם, יודה בהסדר טיעון בהכשלת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון בהיקף של ארבעה מיליון שקל. לפי ההסדר בין התביעה לבין סנגוריו, עורכי הדין חיים לוי ושני רוזן, עונשו של גונן כולל ארבעה חודשי עבודות שירות וחילוט של 675 אלף שקל.
כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בפתח תקוה. מדובר בצ'יינג' שפעל במתחם של חברת האחים פריג'ים לעבודות עפר, באזור התעשייה כפר קאסם. נגד החברה ומנהליה מוסטפא ומחמוד פריג' הוגש לאחרונה כתב אישום בבית משפט המחוזי בגין עבירות הלבנת הון ב-50 מיליון שקל הקשורות בהפעלת תחנת דלק פיראטית. לפי כתב האישום, האחים פריג'ים רכשו סולר מהאחים כנעאן וזאהר עיסא, אשר הוציאו להם חשבוניות פיקטיביות באמצעות חמש חברות קש, לכאורה, שהסתירו את זהותם של המוכרים. לפי הנטען, מוסטפא פריג' העביר לאחים עיסא צ'קים על מנת שינכו אותם בצ'יינג' תוך רישומם בכרטסות של חברות הקש.
לפי כתב האישום בעניינו של גונן, האחים עיסא בעצמם ובאמצעות אנשי הקש ניכו בצ'יינג' שפעל במתחם האחים פריג'ים 120 צ'קים, בסכום של מעט יותר מארבעה מיליון שקל, בשנים 2016-2017. גונן רשם את פעולות ניכוי הצ'קים בכרטיסי לקוח של חברות הקש, באופן הנחזה לכך שמקבלי השירות הן חברות הקש ובמטרה למסור דיווח לא נכון לרשות איסור הלבנת הון.
בנו של הנאשם, עידן גונן, היה רשום כבעלי הצ'יינג' ומפעילו בתקופה הרלוונטית, אולם התיק נגד עידן נסגר, והנאשם בניכוי הצ'קים הוא יצחק גונן שהיה רשום כבעלים של צ'יינג' קודם במקום. החקירה נוהלה במחלק הכלכלי בימ"ר מרכז.
עורכי הדין לוי ורוזן ממשרד עו"ד ברון ושות' מסרו בתגובה: "מדובר בהסדר מקל מאוד בתיק בו הודעת השימוע כללה מספר עבירות כנגד שני חשודים. במסגרת ההסדר נסגר התיק של אחד החשודים והתיק שהוגש כולל כאמור ענישה מקלה מאוד".
