צווארון לבן
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
עו"ד תומר בן חמו
פלילי | מנהלי | תעבורה | אסירים | מעצרים וחקירות | נפגעי עבירה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער

ראש הרשות להלבנת הון: "הדרישה להטיל חובת דיווח על עו'ד על השולחן"

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, בראיון לכתב העת של לשכת עורכי הדין: "גילינו שמעורבות עורכי דין בפעילות עבריינית של הלבנת הון גבוהה ממה שחשבנו"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
"עבריינים מחפשים את אנשי הקש שיכולים להחביא את הנכסים". שלומית ווגמן-רטנר (צילום: שחר שחר, לשכת עוה"ד)

חודשים אחדים לאחר הביקורת שביצע הארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון (FATF) בישראל, מבהירה ראש הרשות להלבנת הון ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, שהדרישה להטלת חובות דיווח על עורכי הדין עדיין נמצאת על השולחן. למרות הציון הגבוה הכולל שהעניק הארגון למדינת ישראל, בתחום החקיקה קבע הארגון הבינלאומי כי ישראל נמצאת ברף התחתון.

"במהלך הביקורת ומיפוי הסיכונים, התברר לנו שמעורבות עורכי דין ורואי חשבון בפעילות עבריינית של הלבנת הון גבוהה ממה שחשבנו", אומרת ד"ר ווגמן-רטנר בראיון מיוחד לכתב העת "עורך הדין" בהוצאת לשכת עורכי הדין. "אם בעבר עבריינים ומלביני הון היו מחביאים את הכסף אצל הסבתא וקרובי המשפחה, היום הם מחפשים את אנשי הקש שיכולים להחביא את הנכסים. בשנים האחרונות הם נעזרים יותר ויותר בעורכי דין ורואי חשבון, במסגרת פעילות עבריינית עקיפה ולעתים כמלביני הון מקצועיים, כי נהיה מאוד מסובך לנהל את האופרציות הפיננסיות המורכבות הללו. גילינו גם שתחום הנדל'ן בסיכון גבוה יותר ממה שחשבנו להלבנת הון".

כאמור, בצד שבחים לאפקטיביות האכיפה, ה-FATF מתח ביקורת על ישראל עקב טיפול בכפפות של משי בעורכי הדין, בהשוואה לנהוג בעולם. התיקון האחרון לחוק מטיל על נותני שירות עסקי רק חובות אתיות בתחום הכרת הלקוח והערכות סיכון לפני ביצוע עסקאות.

לדברי עו"ד ווגמן-רטנר, על פי מדיניות ה-FATF, אליו התקבלה כעת ישראל כחברה מלאה לצד יותר מ-30 מדינות אחרות, "המדינה חייבת להטיל את חובת הדיווח בתחום הלבנת ההון על עורכי הדין, בדיוק כפי שהיא מטילה אותה על גופים פיננסיים. זה הסטנדרט הבינלאומי המחייב. עמדתנו, שהובאה בפני הארגון הבינלאומי, היא שההסדר שגובש בישראל הוא אפקטיבי גם בהיעדר חובת דיווח, אבל הארגון לא קיבל עמדה זו. אנו לומדים את הערות הביקורת, וכעת הנושא בבחינה".

על פי הביקורת הבינלאומית, על ישראל להחיל את המשטר הנוקשה של הדיווח על סקטורים נוספים, בהם מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות ונותני שירותי הקמת חברות ונאמנויות. "יש עדיין חוסרים משמעותיים בחקיקה, אשר משפיעים על יושרת המערכת הישראלית בכללותה", אומרת עו"ד ווגמן-רטנר.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן