המחלקה הפלילית ברשות המסים הגישה כתבי אישום על עבירות מע"מ והלבנת הון נגד נטליה אהרונוביץ (50) מהרצליה, פיוטר סוקולוב (69) מפתח תקוה וחברת "רודנברג", הרשומה בענף שירותי ניקיון לבניינים ומנוהלת על ידם.
כתב האישום מייחס להם הוצאה וניכוי של חשבוניות מס פיקטיביות, ביצוע עבירות מע"מ ב-7 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון בשווי 15 מיליון שקל, כאשר נטליה רשומה כבעלת המניות ופיוטר מנהל פעיל בצוותא.
לפי כתב האישום, הם הוציאו 170 חשבוניות פיקטיביות לעסקים אחרים בסך 20 מיליון שקל.
מצד שני, על מנת לנפח הוצאות ולהקטין את חבות המס שלהם, ניכתה החברה של השניים 142 חשבוניות על שם עוסקים/ספקים פיקטיביים שונים, לכאורה בשווי 29 מיליון שקל, תוך קיזוז המע"מ הגלום באותן חשבוניות, בסך 4.2 מיליון שקל.
על פי כתב האישום, כדי ליצור מצג שווא של עסקאות אמת, כנגד החשבוניות הכוזבות שניכו בדוחות התקופתיים – רשמו פיוטר ונטליה 173 המחאות בסכום של 15.6 מיליון שקל לטובת הספקים הפיקטיביים הרשומים בחשבוניות.
נטען, כי את ההמחאות פרע פיוטר בעצמו בציינג' בבני ברק. מרבית ספקי הקש שסיפקו לו חשבוניות, פתחו כרטיסי לקוח בצ'יינג' בליווי שלו.
באותו צ'יינג' התנהל גם כרטיס הלקוח של החברה של נטליה ופיוטר ומי שלפי האישום משך בפועל את הכסף המזומן לידו – זהו פיוטר עצמו ולא הספקים.
בדרך זו, לפי כתב האישום, הותירו בידיהם הנאשמים מיליוני שקלים ללא תשלום מס ושלחו ידם בכספי הציבור, תוך תכנון מוקדם וגרימת נזק ממשי לקופת המדינה.
את אהרונוביץ מייצג עו"ד אורי פרייסמן מטעם הסנגוריה הציבורית.
החקירה בוצעה במע"מ באר שבע ובמסגרת התיק, הוגשה בקשה לחילוט נכסי נדל"ן של פיוטר בשווי 5 מיליון שקל ועוד רכב ויתרות בחשבונות בנק. גם מנטליה הרשות מבקשת לחלט קרקע חקלאית.
