פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים מנהל חקירה נגד אב, בתו ורואה החשבון שלהם, בחשד שלא דיווחו על הכנסות בסכום של יותר משלושה מיליון שקל.
החשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון, לדיון בפני השופט גיא מימון, ששחרר אותם בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה, כי בשנת 2017 האב החשוד, ריאד מסאוורה, הקים חברה שעוסקת במתן שירותי בדיקות והדרכות בענייני בטיחות במקום עבודה.
נטען כי מאחר שהאב היה בהליכי חדלות פירעון, הוא רשם את אשתו כבעלת המניות, ולאחר תקופה קצרה העביר את המניות לידי בתו, סמר מסאוורה. לאחר מספר שנים, כך נטען, המניות הועברו שוב לאשתו של החשוד.
בשנת 2025 החברה הודיעה על הפסקת פעילות וסגרה את תיקה במע"מ.
בעקבות ביקורת שגרתית שהתקיימה בפקיד שומה נתניה עלה חשד כי החשודים אינם מדווחים על הכנסותיהם ומתחמקים מתשלום מסים לאורך מספר שנים.
התיק הועבר לטיפול בפקיד שומה חקירות מרכז. מהחקירה עלה כי במשך השנים, בדוחותיה הכספיים של החברה, הוצגה יתרת משיכת בעלים הגדלה משנה לשנה.
לפי חוק, יתרה זו חייבת במס על ידי בעל המניות ולפיכך בעל המניות בחברה היה צריך לדווח על הכנסה זו במסגרת הגשת הדוחות האישיים.
בנוסף, יתרת משיכת הבעלים לא דווחה גם בהצהרת ההון שהגישה הבת בשנת 2022 לרשות המסים.
מממצאי החקירה עולה כי סך ההכנסה שלא דווחה עומד על כ-3.3 מיליון שקל.
ברשות המסים טוענים כי רואה החשבון של החשודים, פואד ג'אבר, ערך את דוחות החברה לאורך כל התקופה והיה מודע ליתרת משיכות הבעלים שהוא מציג בדוחות הכספיים.
מהחקירה עלה כי הוא לא כלל את ההכנסה הזו בדוחות האישיים שערך והגיש לבעלי המניות.
השבוע נפתחה חקירה גלויה על ידי פקיד שומה חקירות מרכז, במסגרתה נערכו חיפושים ונתפסו ראיות.
כמו כן, החשודים נחקרו ונגבו עדויות ממעורבים נוספים בתיק.
כאמור, החשודים שוחררו בתנאים מגבילים והחקירה בעניינם נמשכת.
