פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד פאדי אסעד
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | אסירים
עו"ד אלון דוידוב
פלילי | כלכלי | צבאי
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד יפעת כץ
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות | פשע חמור
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
דניאל חקלאי – משרד עו"ד
פלילי | צווארון לבן | דין משמעתי

הכנסת אישרה חובת דיווח של צ'יינג'ים לרשות המסים

התקנות החדשות מקימות חובת דיווח נוספת לזו הקיימת, לרשות איסור הלבנת הון. נציג הלשכה עו"ד גולדמן: "הדבר יביא למחלוקות קשות באשר לאופן השימוש במידע שיעבור לרשות המסים, בתיקים פליליים ואזרחיים"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print

 

מחויבים לדווח על כל פעולה מעל 50 אלף שקלים (אילוסטרציה)

ועדת החוקה אישרה (13 בנובמבר) תקנות שיחייבו את נותני השירותים הפיננסיים (צ'יינג'ים) בהעברת דיווחים לרשות המסים על כל פעילות של לקוחותיהם ביותר מ-50 אלף שקלים, בנוסף לחובת הדיווח הקיימת לרשות איסור הלבנת הון. התיקון קובע חובת דיווח למנהל רשות המסים על כל פעולה של יותר מ-50 אלף שקלים שמבצע חלפן הכספים, לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר או כל נהנה אחר.

התקנות קובעות הוראות הנוגעות לאופן הדיווח, מועדיו וכללים להגשתו, והן ייכנסו לתוקף בתוך 180 ימים. מנהל רשות המסים, ערן יעקב, אמר כי פעמים רבות ציינג'ים משמשים תשתית להעלמות מסים, עקב האפקטיביות הרבה בטשטוש מקור הכספים. רשות המסים הקימה צוות ייעודי שיעבד את הנתונים שיתקבלו, ויכוון בהתאם את עבודת הביקורת והחקירות.

קידומו של התיקון החל לפני כחמש שנים, אך הכנתו לוותה בקשיים, בין היתר בשל רצון חברי הכנסת להכניס איזונים בין יעילות הפיקוח לחובות שיוטלו. יו"ר ועדה חוקה, ח"כ ניסן סלומינסקי: "אנחנו לא רוצים שרשות המסים תקבל את כל המידע שבידי הרשות לאיסור הלבנת הון, אלא מידע מצומצם נחוץ ככל האפשר. לכן ביקשנו שכשחלפן מעביר דיווח לרשות להלבנת הון, הוא לא יעביר את כל המידע לרשות המסים, אלא רק חלק מהפרטים".

עו"ד אורי גולדמן

יועמ"ש הוועדה, עו"ד אלעזר שטרן: "מה שנשאר פתוח הוא דיווחים המסווגים כ'לא רגילים', שנועדו למנוע מצב שהלקוחות יבקשו לפצל פעולות כספיות מתחת לסף הדיווח. בעקבות החשש שהועלה על ידי נותני שירותים פיננסיים, הוועדה החליטה להוריד מסוגי הפעולות ה'לא רגילות' עליהן יש דרישה לדווח, את מרכיב שיקול הדעת שנדרש בהם. נקודה נוספת היא הצלבת המידע עם מאגרי מידע שיש בידי רשות המסים. בעת חקיקת התיקון, הוועדה הסכימה בסופו של דבר לאפשר למורשה הגישה למאגר להעביר מידע מיוזמתו, תחת מגבלות, מחשש להעברת מידע עודפת".

עו״ד אורי גולדמן, סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, שייצג את עמדת הלשכה בכנסת ואף מייצג עשרות נותני שירותים פיננסיים: ״מקורו של התיקון בשנת 2013, ומכאן גם שמו הישן והלא מכבד של 'חלפן כספים'. החוק היה רלבנטי לאותה תקופה, אך כיום נותני השירותים הפיננסיים מתנהלים תחת רגולציה ותחת פיקוח יותר הדוק מהבנקים. עיקר קידום החוק נעשה דווקא על ידי האגף האזרחי של רשות המסים, שכן בפן הפלילי ניתן היה לקבל מידע באמצעות צו או דרישה מתאימה.

"כעת נפתחת לרשות המסים הדלת לקבל אינפורמציה בתיקים אזרחיים, וזאת על חשבון הפרטיות והמשאבים של נותני השירותים הפיננסיים. הנושא ככל הנראה יביא בעתיד למחלוקות קשות באשר לאופן השימוש במידע שיעבור לרשות, בתיקים שונים, אזרחיים ופליליים כאחד. כמו כן, יתכן שהדבר מנוגד לחובות החיסיון שיש לאותם גופים, חיסיון עליו הבנקים יודעים להגן היטב״.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן