מבזקים+
צווארון לבן
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד רונן אלעזרה
פלילי | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי

סודות החשבונות של גל הירש ושות' בשווייץ

"פוסטה" עם פרטים חדשים על חקירת גל הירש: המוסד ניסה להשהות את החקירה עד לרגע בו הודיע ארדן על המינוי, בנו של סגן ראש המוסד לשעבר הוא יועץ ההשקעות של "דיפנסיב שילד" בבנק השווייצרי, המשטרה יירטה מיילים ובהם הוראות להעברות כספיות גם לשר הגיאורגי, שני אנשי מקצוע שבצעו את העסקאות עם הגיאורגים ודאגו להעברות הכספים הם עדי מדינה * הפרקליטות: החקירה נמשכת
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

גל הירש וחידת החשבונות בשוייץ

פרטים חדשים על חקירת גל הירש וחברת "דיפנסיב שילד" במשטרה וברשות לאיסור הלבנת הון, אשר מלווה על ידי פרקליטות המדינה.

כפי שפורסם לראשונה בעיתון "מקור ראשון", גל הירש ושותפיו לחברת "דיפנסיב שילד", יניב אדם ועודד שכנאי, מסרבים לאפשר לחוקרי המשטרה לבחון את חשבונות הבנק שלהם בשווייץ אשר נחשפו בחקירה, מה שמעכב את החקירה בעניינם.

ל"פוסטה" נודע, כי לצד החשבונות הרשמיים על שמותיהם של השלושה ושל החברה שבבעלותם, לחוקרים יש מידע לפיו לחשבונות הללו מקושרים גם חשבונות על שמות של חברות פיקטיביות, והמספרים מצויים בידי המשטרה.

כפי שכבר פורסם ב"פוסטה", על פי החוק בשווייץ אם בעלים של חשבון בנק מסרב לתת הרשאה שתאפשר לבנק למסור פרטים מהחשבון, הבנק השוויצרי אינו רשאי למסור פרטים אלה לשום גוף, גם לא למשטרה המקומית או זרה, אלא אם כן בית משפט מקומי נותן צו המורה לחשוף את פרטי החשבון. גם במצב הזה, עדיין שמורה לבעל החשבון הזכות לערער על כך, בהליך שאורך זמן לא מבוטל.

חיקור דין מתמשך בשוייץ

כאמור, הירש ושות' אינם מאפשרים לחוקרי המשטרה גישה לחשבונותיהם בשווייץ, ומהטעם הזה ההחלטות בתיק מתעכבות, עד שהמשטרה ורשות המסים ישלימו את ההליכים המשפטיים בשווייץ. בניגוד לפרסומים על כך שהתיק נגד הירש אמור להיסגר, אותם מפרסם שוב ושוב העיתונאי החוקר הוותיק והמוערך מרדכי גילת (כאן 11), ל"פוסטה" נמסר השבוע רשמית מהמשטרה ומהפרקליטות כי החקירה בתיק זה נמשכת וברשות החוקרים יש חומרי ראיות שמבססים את משך החקירה, גם בארץ וגם בחו"ל.

גם התיק של עיריית ראשון לציון עוד לא נסגר מבחינת הירש ושות', הוגשו בו המלצות לאישומים נגד חלק מהחשודים ואילו העניין של הירש, אדם ושכנאי עדיין בהמתנה.

"בתיק הגיאורגי יש ראיות מוצקות לפחות בעבירות הכלכליות שבו", אומר גורם אכיפה המעורה בתיק, "מדובר בעבירות מס קשות העולות כדי עבירות על חוק איסור הלבנת הון".

ישראלים ואמריקאים תמכו בצבא הגיאורגי וכך נפתחה חקירת דיפנסיב שילד

המוסד והממסד

ל"פוסטה" נודע כי במהלך החקירה התבררה זהותו המפתיעה ביותר של יועץ ההשקעות אשר סייע לחשודים מטעם הבנק השווייצרי, בו מצויים החשבונות הדרושים לחקירה. מדובר באזרח ישראלי לשעבר בשם מייק הסל המתגורר כיום בשווייץ, ומה שעוד יותר מעניין הוא שהיועץ הפיננסי הוא בנו של סגן ראש המוסד לשעבר, יורם הסל.

בהקשר זה אפשר לציין, כי מתחילת העיסוק של "דיפנסיב שילד" בעסקאות הנשק בגיאורגיה, טענו אנשי החברה המקושרים לצמרת הממסד הבטחוני בישראל כי הם נשלחו על ידי מדינת ישראל, זאת אומרת מוסד, כדי לקדם את צבא גיאורגיה שהיה נתון אז במלחמה מול רוסיה.

טיעונים מהסוג הזה עלו גם מהרגע הראשון בו התקבלו בישראל הבקשות לחיקור דין מצד ממשלת גיאורגיה בליווי האף.בי.איי, ומהסיבה הזו התמהמהה הפתיחה בחקירה בחשד לכך שאנשי "דיפנסיב שילד" גזרו קופון על עסקאות שנעשו בעידוד מדינת ישראל.

למעשה, מעבר להעברת הבקשות לפרקליטות הבינלאומית ולמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, בראשות עו"ד ג'ואי אש, ומהם ליועמ"ש דאז יהודה ויינשטיין, לא נעשו פעולות חקירה ממשיות במשטרה וברשות לאיסור הלבנת הון אשר הוכנסו בסוד העניינים.

עם זאת, ביום בו הודיע השר גלעד ארדן במפתיע על כוונתו למנות את גל הירש למפכ"ל התעוררו כל המערכות כולן. ליועמ"ש וינשטיין אשר נתן את ההוראה לקדם את הבדיקה לאלתר, לא היתה אפשרות להתייחס עוד לבקשות ההשהיה מטעם הממסד הבטחוני אשר העדיף להשתיק את הפרשה.

שני עדי מדינה מליבת העסקאות

עדי מדינה פלוס

בהודעות דואר אלקטרוניות שמשטרה הצליחה ליירט יש הוראות ברורות על העברות כספים לחשבונות המדוברים של החשודים בשוויץ. לפי מידע שהגיע ל"פוסטה", ההוראות כללו שמות של המוטבים, בינהם לפי החשד שמו של שר ההגנה הגיאורגי, דוד קאזרשווילי, שמכונה במיילים בשם הקוד "החבר שלנו".

לפי אחד התיאורים, המייל כלל הוראות פשוטות כמו, בחשבון הזה תעבירו לגל הירש ככה, ליניב ככה, לעודד ככה, ולחבר שלנו תעבירו את השאר.

כידוע, עם נפילת המשטר בגיאורגיה חזר השר הגיאורגי לארצו, לאחר תקופה ארוכה בה הסתתר בישראל, צרפת ואנגליה, ואז הוא זוכה שם, בין היתר משום שלחוקרים הגיאורגים לא היו הפרטים שיש עכשיו בידי משטרת ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון.

במהלך חקירת המשטרה בלהב 433, החוקרים כהרגלם בקודש גייסו מהר יחסית שני עדי מדינה אשר עבדו בצמוד עם אנשי חברת "דיפנס שילד". גיוס עדי המדינה הואץ בזכות האחריות הפלילית שהטיל עליהם דווקא אחד החשודים שנחקרו. עד מדינה אחד הוא איש מקצוע לשעבר בתחום המשפטי והעסקי, והשני הוא איש עסקים אשר היה שותף לחלק מעסקאות. שני העדים עבדו בצמוד לחשודים, הם דיווחו על עשרות פעולות שעשו בשירות אנשי "דיפנס שילד", מרביתן פעולות מתועדות, תוך שהם מייחסים לכל אחד מהחשודים מה בדיוק הוא ביצע מולם. 

תגובות

פרקליטיו של תא״ל (במיל׳) גל הירש, עורכי הדין גיורא אדרת וטל שפירא, מסרו בתגובה: "הגם שהיינו רוצים בכך, לצערנו אין באפשרותנו להתייחס לחקירה מתנהלת. בנסיבות אלה, כל שבאפשרותנו לומר הוא כי הטענה לפיה תא״ל גל הירש סירב להעביר ליחידה החוקרת את חשבונות העובר ושב שלו בשוייץ, היא טענה לא נכונה בלשון המעטה, כמו גם יתר הטענות, לרבות אלה שהעלית בעבר באתרך ובעיתון "מעריב".

"גל הירש הוא אדם נקי כפיים, אשר במשך שלוש שנים משתף פעולה עם החקירה בתום לב. יש להצטער על כך שכאשר גורמי האכיפה מותקפים עקב פתיחת חקירה משיקולים זרים ועקב סחבת בלתי נסבלת בטיפול בתיק, הם מוצאים לנכון לגלגל את האחריות לפתחו של הירש, ללא כל בסיס וללא כל הצדקה.

"אנו רואים בחומרה את המשך ההדלפות המגמתיות והמסולפות מתוך החקירה (כאשר אנו מנועים מלהגיב עניינית מחשש שייחסו לנו טענת שיבוש) וקוראים לעשות לכך סוף".

מהמשטרה נמסר: "איננו מוסרים פרטים מחקירות מתנהלות, ואין בכך בכדי להכחיש או לאשר את הפרטים המובאים בפנייתכם. הפרסומים, ככל שיהיו בנושא, הינם באחריות המפרסם בלבד".

קישור לכתבה על נסיונות של תנ"צ גיא ניר לטעון כי המשטרה בצעה סיכול ממוקד למינוי של גל הירש למפכ"ל המשטרה.  

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן