מיסים | הלבנת הון | כלכלי | צווארון לבן | עבירות כלליות
0544492973 מידע מורחב
משפחה | גירושין | מזונות | צוואות | ירושות
0546311503 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | צבאי | אסירים
0525450255 מידע מורחב
פלילי | מנהלי | אזרחי מסחרי
0547767710 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד גולן מאירי
פלילי | בתי דין למשמעת | נוער
עו"ד איהאב ג'לג'ולי
פלילי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד מירב זמיר
פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבאי | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

שופטת חוקרת מצרפת ערכה חיקור דין לישראלי צרפתי מהרצליה

יחד עם חוקרים נוספים מצרפת בסיוע המחלקה הצרפתית בלהב 433 נחקרו בשבוע שעבר מספר ישראלים החשודים בעוקץ קריפטו ו"הנדסה חברתית", בשווי 16 מיליון אירו

מספר ישראלים החשודים בעבירות הלבנת הון והונאה בצרפת נחקרו בשבוע שעבר במשרדי להב 433, במסגרת חיקור דין שעשו רשויות צרפת בארץ, בסיוע משטרת ישראל (24 נובמבר).
החקירה מתבצעת במסגרת בקשה לעזרה משפטית בין מדינות ולצורך הכנת בקשת הסגרה. לארץ הגיעו שופטת חוקרת ומספר חוקרים צרפתים על מנת לחקור ישראלים החשודים בהלבנת הון בינלאומית.

לפי גורמים זרים, החקירה מבוצעת על ידי המשרד המרכזי לפשיעה פיננסית חמורה (OCRGDF), היא החלה באפריל 2019 עם מעצרו בפריז של גבר בן 32 כשברשותו 900 אלף אירו במזומן. "מהר מאוד הבנו שאנחנו מתמודדים עם מערכת של הלבנת הון והונאות שבוצעו על ידי כנופיה מאורגנת", אמרה נציבת המשרד, אן-סופי קולבואה.
לפי פרסום מצרפת, במסגרת חקירה שהחלה שם לפני שנתיים, נחשפה רשת עבריינית מתוחכמת המעורבת בהונאות מסוגים שונים, שהלבינה לפי החשד 16 מיליון אירו כספי עוקץ באמצעות העברות כספים בינלאומיות. לפי פרסום בצרפת, אחד מראשי הארגון או ה"מוח" הוא ד"א, אזרח ישראלי וצרפתי המתגורר בהרצליה, בשנות ה-40 לחייו אשר "מוכר היטב" לרשויות בצרפת.

ההונאות שביצעה לפי החשד הרשת העבריינית הן מסוג הנפוץ בצרפת ומכונה "הנדסה חברתית" או "עוקץ הפרזידנט". התרמית כוללת התחזות למנכ"ל תאגיד מוכר או ספקים – ומתן הוראה לעובדי התאגיד להעביר כסף לחשבון חדש כחלק מהתנהלות שוטפת או עבור עסקאות פיקטיביות. עוד עולה חשד כי הרשת עקצה כספים ממשקיעים באמצעות פלטפורמות השקעה פיקטיביות במטבעות קריפטו.
בצרפת פורסם כי על פי חומרי החקירה, אנשי קש של הרשת פתחו חברות קש בהונגריה ורומניה, וחשבונות בליטא אשר קלטו את כספי ההונאה. משם המשיך לפי החשד מסלול הכסף, אשר לצורך טשטושו הועבר לחשבונות באסיה.

לפי החשד, אנשי הרשת קיבלו בחזרה את הכספים, לאחר הלבנתם, באמצעות אנשי קשר בקהילה הסינית באזור פריז, העוסקים בחלפנות כספים בשיטת ה"חוואלות" (החלפת כספים בין מדינות מחוץ למערכת הבנקאית). על פי הפרסומים מצרפת, כאמור אחד המרכזיים ברשת אם לא המוח העיקרי הוא צרפתי אשר עלה לישראל. חוקרים צרפתים הגיעו בשבוע שעבר כדי לחקור אותו וכמה ממקורביו, בסיוע לוגיסטי של משטרת ישראל. בצרפת מתעתדים להגיש בהמשך בקשת הסגרה רשמית. נכון לעכשיו, החקירה טרם הסתיימה, וככל הידוע הנחקרים בישראל שוחררו בשלב זה בתנאים מגבילים.
לפני כשנה כבר פשטו חוקרים על ביתו של החשוד המרכזי בהרצליה, אז ייחסו לו חשד לעבירות של סחר בסמים. אז, ללא תוצאות בתחום הזה. הפעם הוא נחקר, נעצר ושוחרר בתנאים, וצרפת מתכוונת לבקש את הסגרתו.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן