 |
| ראש רשות המסים, משה אשר |
הרשימות השחורות של בעלי החשבונות הלא מדווחים בבנק UBS בשוויץ ממשיכות להניב חקירות ומעצרים: בשבוע שעבר חשף ראש רשות המסים משה אשר, בכנס של ועד מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, כי לידי רשות המסים הגיעה רשימות חדשות, נוספות, של ישראלים המנהלים חשבונות ב-UBS ובבנקים שווייצריים אחרים.
היום (13.5) נעצרו חשודים ראשונים ששמותיהם מופיעים ברשימות החדשות: מדובר באחים יסמין ראובני (50) – אשת עסקים בתחום האופנה והעיצוב – ומישה ראובני (46), איש נדל"ן. שניהם הובאו לבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בערבות.
לאחים ראובני חשבונות פעילים בבנק UBS והם חשודים כי מאז שנת 2003 ועד היום השמיטו הכנסות שנבעו להם מחשבונות אלו. יתרת חשבונה של יסמין ראובני, לטענת רשות המסים, עומדת על כמיליון פרנק שוויצרי ויתרת חשבונו של מישה ראובני עומדת על כ-600 אלף פרנק שוויצרי. מישה הוא גם בעל זכות חתימה בחשבונה של יסמין, ולטענת חוקרי רשות המסים, הוא ניהל את חשבונה והיה בקשר עם נציגי UBS בארץ ובחו"ל. עוד נטען בבקשה שהוגשה לבית המשפט, כי ראובני – טרם תחילת חיפוש שנערך בביתו – הסתיר בעזרת אשתו מסמכים הקשורים לחשבונות הבנק ב-UBS, אך ללא הועיל – הם נמצאו ונתפסו על ידי החוקרים.
 |
| בנק UBS |
השופטת אילת דגן אישרה את בקשת רשות המסים לשחרר את האחים בערבות של 200 אלף שקל והפקדת מזומן של 150 אלף שקל לכל אחד מהם.
בחודשים האחרונים נחקרו עשרות חשודים בהעלמת מאות מיליוני מיליוני יורו בבנקים שווייצריים בעקבות רשימה שנתפסה אצל רוני אליאס, יועץ השקעות ב-UBS שהיה אחראי על הקשר עם לקוחות ישראליים. החקירה מנוהלת על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, ובמסגרתה נחקרו כזכור גם שופט בית המשפט המחוזי בחיפה משה גלעד, שיצא בעקבות כך לחופשה ואשתו אביבה – חברת מועצת העיר עכו.
שמם של יסמין ומישה ראובני עלה כאמור מרשימה חדשה של לקוחות UBS שהגיעה לידי החוקרים באמצעות יחידת יעדים של רשות המסים.
